北京华胜天成科技股份有限公司
2018年第三次临时董事会决议公告
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2018-014
北京华胜天成科技股份有限公司
2018年第三次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时董事会会议由董事长王维航先生召集，会议于2018年3月14日在公司会议室召开。本次会议采用现场及通讯表决方式进行投票,应出席董事9名，实际出席董事9名。公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于调整2018年第一次临时董事会审议通过的〈关于申请银行授信的议案〉部分内容的议案》
公司2018年第一次临时董事会审议通过了《关于申请银行授信的议案》，同意公司向北京银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币70000万元，期限叁年，信用方式。现因北京银行股份有限公司银行授信内容发生变化，同意公司对上述申请银行授信事项进行相应调整，调整后内容如下：公司向北京银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币60000万元，期限不超过陆年，信用方式。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过了《关于申请银行授信及担保的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临 2018-015《关于申请银行授信及担保的公告》。
三、审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临 2018-016《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2018年3月15日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2018-015
北京华胜天成科技股份有限公司
关于申请银行授信及担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:南京华胜天成信息技术有限公司
●本次担保金额：人民币7000万元
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
●上述事项尚需提交公司股东大会审议
一、授信担保情况概述
为满足北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)业务需求，支持公司业务发展，经公司2018年第三次临时董事会审议通过了《关于申请银行授信及担保的议案》,公司拟在银行申请相关授信,并为子公司的银行授信提供连带责任担保，具体明细如下：
1.公司向浦发银行北京经济技术开发区支行申请综合授信额度不超过人民币30000万元，期限壹年，信用方式。用于办理短期流动资金贷款、国际信用证、国内信用证、银行承兑汇票、非融资性保函、离岸直贷业务等。
2.公司向中信银行股份有限公司总行营业部申请综合授信额度不超过人民币20000万元，期限壹年，信用方式。
3.公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币60000万元，期限不超过壹年，信用方式。
4.公司之子公司南京华胜天成信息技术有限公司（以下称“南京华胜”）向南京银行股份有限公司江北新区分行申请综合授信额度不超过人民币7000万元，期限壹年，由公司提供连带责任担保。
董事会授权董事长签署一切与上述授信、担保相关的合同文件以及任何变更、修订和补充。董事长可以转授权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
南京华胜为公司的全资子公司，其基本情况如下：
名称：南京华胜天成信息技术有限公司
统一社会信用代码：91320106674902123X
注册资本：5000万人民币
住所：南京市鼓楼区汉中门大街303号802室
法定代表人：王维航
经营范围：计算机技术开发、技术咨询、技术服务；承接计算机信息系统集成、太阳能系统集成相关产品的研发、制造、销售；光伏电站组件及相关产品、计算机软硬件及外围设备、通信设备、有色金属的销售；电子商务服务；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止至2016年12月31日，南京华胜天成资产总额为35,650.15万元,负债为34,480.2万元,资产负债率为96.72%,净资产为487.04万元，营业收入为2,658.95万元。
三、董事会意见
公司2018年第三次临时董事会以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请银行授信及担保的议案》。
独立董事认为：董事会对《关于申请银行授信及担保的议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次担保是基于公司之全资子公司业务经营的实际需要，公司为其提供的担保，不存在损害中小股东利益的情形。被担保方资产负债率超过70%，本议案需提交公司股东大会审议。
四、累计对外担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额（不包括对子公司的担保）为150,600万元及部分固定收益，上述金额（不含固定收益）占2016年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例约为31.47%。公司对控股子公司的担保总额为人民币64,500万元，美元3,500万元，合计人民币86,621.75万元（美元折算汇率为6.3205），占2016年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例约为18.10%。公司对控股子公司的担保余额为49,500万元，美元1,300万元，合计人民币57,716.65万元（美元折算汇率为6.3205），占2016年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例约为12.06%。公司无逾期担保。
五、备查文件
1、公司2018年第三次临时董事会会议决议
2、独立董事签字的独立意见
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2018年3月15日
证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2018-016
北京华胜天成科技股份有限公司
关于召开2018年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年3月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月30日 9 点30 分
召开地点：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月30日
至2018年3月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案的详细内容，请见公司同日在上海证券交易所网站刊登股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)现场参会登记时间：2018年3月27日
(二)登记方式：公司股东可通过电话、邮件、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。
(三)登记手续：
法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
授权委托书格式参见附件1。
六、 其他事项
（一）联系方式：
联系人：汤文昊
电话：(8610)80986118 传真：(8610)80986020
邮箱: securities@teamsun.com.cn
（二）会期半天，与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
2018年3月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京华胜天成科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月30日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2018-017
北京华胜天成科技股份有限公司
2018年第二次临时监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时监事会会议，于2018年3月14日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议通过如下议案：
一、审议通过了《关于申请银行授信及担保的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需要提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临 2018-015《关于申请银行授信及担保的公告》。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
监事会
2018年3月15日
