湖北稻花香酒业股份有限公司
关于法定代表人、董事长、董事、监事发生变动的公告

债券代码：136592 债券简称：16鄂稻01

债券代码：145200 债券简称：16稻花香

湖北稻花香酒业股份有限公司

关于法定代表人、董事长、董事、监事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

（一）相关人员任职情况及变动原因

因公司董事、监事任期届满，根据公司股东大会决议对公司章程、法定代表人、董事会成员、监事会成员进行变更，具体如下：

1.公司董事会成员由十三人变更为五人；

2.蔡宏柱不再担任公司董事长；蔡宏柱、谢永文、朱明海、阎大香、董玉玲、王佐、谢京伦、杨海波、罗贤强不再担任公司董事；推选蔡开云、谢永信、谢松甫、王心高、韩汇山为公司董事会董事，选举蔡开云任董事长，任命蔡开云为公司总经理；公司法定代表人由蔡宏柱变更为蔡开云。

3.王心高不再担任公司监事会主席；王心高、董伟、陈小林、雷华鹏不再担任公司监事；推选朱星宇、王家福、周云喜、何成、周炜翔为公司监事，选举朱星宇任监事会主席。

本次变更前后公司董事、监事及高级管理人员名单如下：

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（二）新任人员基本情况

本次新任人员的基本情况如下：

蔡开云先生，1972年生，大专学历。曾就职于宜昌市审计局、宜昌市检察院，曾任公司董事，现任公司董事长、总经理。

截至本公告发布日，蔡开云未持有本公司股票及债权。

朱星宇先生，1990年生，本科学历。曾任湖北鄂东酒业有限公司总经理，现任公司监事会主席、公司市场监察部部长。

截至本公告发布日，朱星宇未持有本公司股票及债权。

王家福先生，1951年生，中共党员，高级工程师。曾任湖北三峡稻花香酒厂党支部书记、稻花香集团监事会主席、工会主席、党委副书记。现任公司监事。

截至本公告发布日，王家福持有公司5.2276%股份。

周云喜先生，1970年生，中共党员。曾任湖北稻花香酒业股份有限公司武汉分公司经理。现任公司监事、公司生产部部长。

截至本公告发布日，周云喜未持有本公司股票及债权。

何成先生，1976年生，本科学历。曾任湖北稻花香酒业股份有限公司黄冈分公司经理。现任公司监事、营销公司副总经理。

截至本公告发布日，何成未持有本公司股票及债权。

当选的其他董事、监事及任命的其他高管简历已在募集说明书中公告，本次无补充披露内容。

以上人员经审查符合有关法律、法规规定的任职资格，均无违法行为。上述董事和监事人员的任职期限均为3年，到期可以连选连任。

二、影响分析

（一）本次人事变更系本公司正常董事会、监事会换届，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，公司的日常管理、生产经营情况及偿债能力良好。

（二）上述人事变动对公司董事会、监事会决议有效性不会产生影响，本公司董事会和监事会正常运转、内部治理良好。

（三）上述人事变动后公司治理结构符合法律规定及公司章程的规定。

特此公告

湖北稻花香酒业股份有限公司

2018年 3 月 14 日