东阿阿胶股份有限公司2017年年度报告摘要
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2018-04
东阿阿胶股份有限公司
2017年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以654,021,537为基数，向全体股东每10股派发现金红利9.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
1、公司主要从事阿胶及阿胶系列产品的研发、生产和销售业务，是中国最大的阿胶企业，是阿胶行业标准的制定者。公司所处的医药保健行业是典型的弱周期行业，随着人们收入水平的增加、人口结构的变化、政府政策的支持以及人们医疗保健意识的增强，医疗保健行业的需求将不断增长。
2、公司主要产品：阿胶与人参、鹿茸并称“滋补三宝”，是传承3000多年的滋补类名贵中药材。（1）阿胶被最早的医药经典《神农本草经》列为滋补上品，《本草纲目》称其为补血圣药，目前阿胶已成为OTC规模最大单品，列滋补养生第一品牌；（2）复方阿胶浆，来源于明代经典名方“两仪膏”，是中药独家品种，气血双补，38年品质保障，在气血双补市场上遥遥领先；（3）阿胶糕优选道地原材料，中国风的设计，更适合高端女性和有礼品需求的人，通过食补，自内而外焕发美丽真颜。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
注：中国华润总公司自2017年12月29日更名为中国华润有限公司。
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2017年是东阿阿胶“十三五”的“拓展年”。面对宏观经济下行，竞争加剧的市场环境，公司在董事会的领导下，实施全产业链布局，构建大产品、大质量、大服务、大安全体系，推行全员工匠精神，提升感知质量，以新算法、赢未来为为引领，向世界一流企业的目标稳步迈进。2017年，公司实现营业收入73.72亿元，归属于上市公司股东的净利润20.44亿元，较上年同期增长10.36%，公司投入资本回报率、净利润率等关键指标均居行业前列。
2017年荣获国务院扶贫开发领导小组“国家脱贫攻坚奖奉献奖”，第十次入围“中国500最具价值品牌”以及“2017亚洲品牌500强”，入选首批“CCTV国家品牌计划”，品牌价值371.34亿元。质量与研发更加卓越，荣获亚洲质量领域最高奖“石川馨-狩野奖”，获国际质量管理小组大会国际QC金奖，入围山东省首批15项关键核心技术知识产权名单。体验工厂更加完善，荣获华润集团 “六星级标杆科技园区”，阿胶世界初步运营，访客中心、阿胶体验酒店投入使用。公司成功组织国际毛驴产业发展学术交流会在山东省东阿县举行，迎来了全球16个国家的150余位科研专家、产业专家、行业领袖，共同探讨国际毛驴产业的发展，并达成东阿共识。第五届世界摄影大会，来自40多个国家和地区的300余位摄影师从全球各地汇聚于东阿阿胶。在海南博鳌举办的西普会上，东阿阿胶再度蝉联冠军，复方阿胶浆登上2017“健康中国·品牌榜”锐榜。
营销：围绕阿胶、复方阿胶浆、阿胶糕三大产品，稳步推进“内外掌控 全过程溯源”、“功能开发服用方便 学术标准支撑”、“文化体验营销 价值回归”三大工程，升级熬胶平台、推广体验旅游、深耕百强连锁、布局医馆医院，提升消费认知，品牌势能明显提升，进一步确立了东阿阿胶的行业领导地位和品牌定位。阿胶聚焦“滋补国宝”的打造，复方阿胶浆广谱气血保养，阿胶糕布局快消市场。公司将不断通过产品科技创新，开发“阿胶+”系列产品，聚焦阿胶主业，扩充滋补市场，打开增长空间。
原料：公司坚持“把毛驴当药材养”，实行“毛驴活体循环开发”，与精准扶贫相结合，做大做强毛驴产业。充分利用社会资源，加大活驴掌控和驴皮采购力度，积极加强全球原料资源掌控。建立两个百万头毛驴基地，创新规模化养殖合作模式，掌控国内主要毛驴交易市场，控制上游产业关键环节。
研发：科技创新作为发展引擎，坚持领先行业二十年。阿胶特征性成分检测方法通过国家局技术审核，为规范行业、收割市场提供支持；制定驴皮团体标准2项，提高阿胶行业准入门槛；驴冻精两项标准上升为山东省地方标准，填补国内外行业标准空白；核心产品关键技术获国家授权发明专利9项，其中PCT（美国）1项；公司被授予“关键核心技术知识产权品牌单位”；发明专利授权20项，实用新型授权48项，申请发明专利52项，申请实用新型40项。
党建：坚决贯彻党中央、华润集团、华润医药集团及省市县各级党委的决策部署，坚持以党建统揽全局，提高政治站位，强化党委主体责任、压实一岗双责。推行“五个一”工程，持续提升党建水平，服务公司发展；推进 “两学一做”学习教育常态化、制度化，党委、党支部坚持每月集中学习，不断强化理论武装，提高党性修养；制定《党建制度汇编》，推动党建规范化制度化；组织开展知识竞赛、革命教育、创先争优、党员亮身份等活动，强化教育、润德铸魂；通过微信、广播、报纸等构筑全方位、立体式宣传网络，全天候开展党建宣传；党委与党支部签订党建目标责任书，季度考核，结果公示，促进全面持续提升。通过各项工作的落实，公司党组织的领导核心和政治核心作用得到加强，党员队伍素质不断提高，战斗力不断增强，形成了企业发展的红色引擎。
组织能力建设：高度重视组织能力与人才队伍建设，采用“一图、一卡、两表、一会”的管理工具打造高执行力团队；实施首批领军人才项目，开展薪酬激励改革，组织活力实现新提高；不断优化人员梯队建设，建立员工能力积分管理，激发员工自主学习能力，全年培训9300余人次。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
参见年度报告重要会计政策和会计估计变更。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
1、新设子公司
本公司本年出资设立辽宁东阿黑毛驴牧业科技有限公司，注册资本为人民币20,000,000.00元，持股比例80%，纳入本公司合并报表范围，截至2017年12月31日，已出资人民币2,400,000.00元。
本公司本年出资设立东阿阿胶资源(国际)发展有限公司，注册资本为人民币100,000.00元，持股比例100%，纳入本公司合并报表范围，截至2017年12月31日，已全部出资到位。
2、注销子公司
本集团合并范围内子公司北京东阿阿胶商贸有限公司和宁波江东东阿阿胶有限责任公司本年已办理完注销手续。
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2018-02
东阿阿胶股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第十五次会议于2018年3月3日以邮件方式发出会议通知。
2、本次董事会会议于2018年3月14日以现场会议方式在北京诺富特酒店会议室召开。
3、会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。
4、本次董事会会议由董事长王春城先生主持，公司监事列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于公司2017年度总裁工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于公司2017年度报告及摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案需提交最近股东大会审议。
3、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见2017年度报告中“经营情况讨论与分析”章节。
本项议案需提交最近股东大会审议。
4、《关于修改公司章程的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见附件。
本项议案需提交最近股东大会审议。
5、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案需提交最近股东大会审议。
6、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2017年度利润分配预案：以2017年末总股本654,021,537股为基数，向全体股东每10股派发现金9元（含税），现金分红总额为588,619,383.30元。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本项议案需提交最近股东大会审议。
7、《关于公司提取2017年度激励基金的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据 2010 年5月28日召开的 2009 年度股东大会审议通过的《东阿阿胶中长期激励实施办法》（详见2010年4月23日公告），引述相关规定：“依据经注册会计师审计的公司年度财务指标，若本年度净资产收益率达不到 10%，则不提取激励基金；若本年度净资产收益率达到10%及以上时，则由薪酬与考核委员会基于劳动力市场对标、经济增加值（EVA）测算等因素进行审核，确定提取比例，计算应提取的激励基金总额，报董事会批准，但提取额的增长率不超过净利润增长率”。根据以上规定，2017年度激励基金提取额为10,200万元人民币。
8、《关于公司独立董事2017年度履职报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案需提交最近股东大会审议。
9、《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、《关于公司2017年度社会责任报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、《关于公司预计2018年度日常关联交易额的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案为关联交易议案，关联董事王春城先生、李国辉先生、吴峻先生对该议案进行了回避表决。
本项议案需提交最近股东大会审议。
12、《关于公司投资金融理财产品的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案需提交最近股东大会审议。
13、《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
14、《关于公司会计估计变更的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月十六日
附件：
东阿阿胶股份有限公司
关于修改《公司章程》的内容
根据公司直销、旅游业务发展需要以及中证中小投资者服务中心【2017】461号“股东建议函”，依据《公司法》等法律法规规定，对《公司章程》进行如下修改：
■■
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2018-03
东阿阿胶股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届监事会第十四次会议于2018年3月3日以邮件方式发出会议通知。
2、本次监事会会议于2018年3月14日以现场会议方式在北京诺富特酒店会议室召开。
3、会议应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。
4、本次监事会会议由监事会主席方明先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于公司2017年度报告及摘要的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案需提交最近股东大会审议。
2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》有关规定，认真履行监督职责，依法行使职权，确保公司规范运作和股东权益不受损害。报告期内，公司监事积极列席董事会、股东大会，有效行使监督职能。
监事会对2017年度公司财务状况、财务管理、内部控制等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。
监事会对公司2017年度发生的关联交易进行了监督和检查，认为报告期内公司发生的关联交易严格遵循市场公允性原则，各项关联交易均做到价格公允、往来资金结算及时，不存在损害公司及股东利益的行为。
报告期内公司未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正，保护了广大投资者的合法权益。
本项议案需提交最近股东大会审议。
3、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案需提交最近股东大会审议。
4、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2017年度利润分配预案：以2017年末总股本654,021,537股为基数，向全体股东每10股派发现金9元（含税），现金分红总额为588,619,383.30元。
本项议案需提交最近股东大会审议。
5、《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认真审阅了公司《2017年度内部控制评价报告》。公司结合自身实际情况，建立健全了完整的内部控制组织机构，内控审计及相关人员配备到位，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。2017年，公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。
监事会认为，《2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
6、《关于公司预计2018年度日常关联交易额的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案为关联交易议案，关联监事方明先生、冯毅先生对该议案进行了回避表决。
本项议案需提交最近股东大会审议。
7、《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
8、《关于公司会计估计变更的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
监 事 会
二〇一八年三月十六日
东阿阿胶股份有限公司
独立董事对第八届董事会第十五次会议
相关事项发表的独立董事意见
一、关于关联方资金往来及对外担保事项的独立董事意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）精神，作为公司的独立董事，我们对2017年度控股股东及其关联方占用公司资金及对外担保情况进行了核查，现将有关问题说明如下：
1、公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守（证监发【2003】56号文）的规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供的担保。
二、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
在保持稳健发展的同时，公司高度重视股东的合理投资回报，本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的规定，符合公司实际情况和全体股东整体利益。同意将本次利润分配预案经第八届董事会第十五次会审议通过后，提交股东大会审议。
三、关于公司2017年度内部控制评价报告的独立意见
根据深圳证券交易所的要求，作为公司独立董事，我们对公司《2017年度内部控制评价报告》进行了认真审核，并基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
公司《2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司的内部控制制度比较完善，涵盖了公司的运营环节，重点控制制度健全、运作规范、控制有序，并不断根据新的法规和规章要求进行修订。经了解、测试、核查，各项制度建立后得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节及重大或重要缺陷。
四、关于公司投资金融理财产品的独立意见
本次投资金融理财产品是在满足公司生产和发展的前提下，为提高资金使用效率和收益而开展的理财业务。本次投资的金融理财产品均属于低风险产品，并且公司已就可能出现的风险进行了分析评估，制订了防范控制措施，在风险可控的前提下可为公司和股东创造更多价值。同意公司第八届董事会第十五次会审议通过后，提交股东大会审议。
五、关于公司预计2018年度日常关联交易额的独立意见
公司预计的2018年度日常关联交易属于日常经营业务，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则，预计关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》等规定，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。董事会审议此议案，关联董事会按规定回避表决，同意经第八届董事会第十五次会审议通过后，提交股东大会审议。
六、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能够更真实、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。
七、关于公司会计估计变更的独立意见
本次公司对生产性生物资产进行会计估计变更，是根据公司当前经营情况，对生产性生物资产折旧年限、残值率进行的重新评估，符合公司实际情况，变更后能够更加客观和真实地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司利益和股东利益的情形，我们同意本次会计估计变更事项。
独立董事：杜杰、路清、张炜
二〇一八年三月十六日
