(上接105版)

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附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2017年度

编制单位：葵花药业集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

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股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2018-016

葵花药业集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金及部分

闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司决定使用额度不超过25,400万元的闲置募集资金购买银行保本型、流动性好、短期理财产品或进行结构性存款、通知存款等形式存放；使用额度不超过20,000万元的闲置自有资金择机购买银行安全性高、流动性好、风险低的短期理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等形式存放，并在额度范围内授权公司董事长具体办理实施相关事项。该事项自董事会审议通过之日起12个月内有效。

现将相关事项公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2014】1327号）核准，葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）采用公开募集方式发行人民币普通股（A 股）3,650万股，发行价格为每股 36.53 元，募集资金总额人民币 1,333,345,000.00元，扣除发行费用人民币84,712,250.00元后，实际募集资金净额为人民币1,248,632,750.00元。本公司已经对募集资金采取了专户存储。

根据公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投向的议案》及 2014 年第七次临时股东大会审议通过的《关于增加募集资金1.36亿元用于公司补充流动资金的议案》披露, 本次募集资金到位后，将按轻重缓急顺序投入以下项目：

序号 项目名称募集资金投入 金额（万元）

（1） 五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目 18,935.53

（2） 重庆公司“退城入园”搬迁扩建项目 26,317.87

（3） 伊春公司扩产改造项目 11,123.65

（4） 佳木斯公司异地建设项目 13,562.58

（5） 唐山公司现代生物制药项目 25,562.35

（6） 研发中心项目 4,881.62

（7） 营销网络中心建设项目 10,905.90

（8） 补充流动资金项目 13,600.00

合 计 124,889.50

二、募集资金使用情况

截止2017年12月31日，本公司使用募集资金人民币101,398.86万元，产生利息收入2,596.94万元，目前账户余额为人民币661.53万元。募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

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注：经公司2015年第二次临时股东大会审议通过，公司将公司首发上市募投项目“营销网络中心建设项目”之全部募集资金变更为“收购吉林省健今药业有限责任公司股权”。

三、公司本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品事宜

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，增加股东回报，合理利用自有资金和闲置募集资金。

2、投资品种

期限在 12 个月以内的短期理财产品。

3、投资额度

在保证公司日常生产经营、募集资金项目正常建设及确保资金安全的前提下，使用合计额度不超过45,400万元的部分闲置自有资金及部分闲置募集资金购买银行理财产品，其中，闲置募集资金额度不超过25,400万元，闲置自有资金额度不超过20,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内。

5、授权事项

授权公司董事长行使本次使用部分自有资金及闲置募集资金购买理财产品事项的投资决策权并签署相关合同文件。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，并且公司在实施前会严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场变动影响而产生较大波动；面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期及相关工作人员的操作及监督管理风险。

2、风险控制措施

（1）在有效期和额度范围内，公司将与相关方签署合同文件，并由公司财务负责人组织实施。

（2）公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（3）公司内部审计部门负责对理财产品的投资等事项进行内部审计与监督，并根据谨慎性原则，合理地预计各项可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告；

（4）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司保荐机构对闲置募集资金理财情况进行监督与检查；

（6）公司在每次购买理财产品后将依据深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，以闲置募集资金和闲置自有资金进行银行理财产品的投资，不会影响公司募集资金投资项目的实施和主营业务的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司全体股东的利益。

六、审批程序

本事项已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构东海证券股份有限公司出具了相关核查意见。根据相关法律、法规及公司章程的规定，本事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，自董事会审议通过后予以执行。

公司将按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规定，根据使用募集资金和自有资金购买理财产品的进展情况及时履行披露义务。

七、 独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

经核查，独立董事认为，公司使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金购买银行理财产品事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定；在保证公司募集资金使用计划正常实施、不影响公司正常经营业务开展的前提下，使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品，可以有效资金使用效率，增加公司的整体收益，符合公司和股东的利益；不存在变相改变募集资金用途，不存在损害广大中小股东利益的情形。

同意公司额度使用不超过25,400万元的闲置募集资金和额度不超过20,000万元自有闲置资金购买理财产品。

（二）监事会意见

公司使用额度不超过人民币25,400元的闲置募集资金和不超过20,000万元的闲置自有资金购买理财产品，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司章程等相关规定。不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，亦不会对公司主营业务开展产生影响，有利于公司提高闲置募集资金及自有资金的使用效率。不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司全体股东的利益，相关审议程序符合法律、法规和公司章程的要求，同意公司使用闲置自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品事项。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：葵花药业本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品有助于提高募集资金使用效率，节省财务费用，增加公司收益，符合全体股东的利益；该部分暂时闲置募集资金的使用不影响现有募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况；本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，经第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。

东海证券同意葵花药业本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项。

备查文件：

1、《葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

2、《葵花药业集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

3、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

4、《东海证券股份有限公司关于葵花药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2018年3月14日

股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2018-017

葵花药业集团股份有限公司

关于变更注册资本

及修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，公司2017年度利润分配预案为：

以公司截至2017年12月31日的总股本292,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利10元（含税），共分配利润29,200万元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本为58,400万股。注册资本变更后需修改公司章程。

针对上述注册资本变更事宜，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司拟对公司章程作出如下修改：

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注:

公司上述变更注册资本修改公司章程事宜需提交公司2017年年度股东大会审议，以公司2017年度利润分配预案生效为前提，待2017年年度股东大会审议并通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，并利润分配方案实施完毕后方可变更公司章程，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。

备查文件:

葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司董事会

2018年3月14日

股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2018-018

葵花药业集团股份有限公司

关于实际控制人计划向控股股东

转让部分公司股份的公告

公司持股5%以上股东关彦斌先生、公司控股股东葵花集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

公司实际控制人、董事长、总经理关彦斌先生，持有本公司股份44,321,476股，占公司总股本比例15.18%，计划于本公告披露之日起3个交易日后的6个月内（2018年3月21日至2018年9月21日）以大宗交易方式转让其持有的公司股份1,108万股，占公司总股本的3.79%(若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，转让数量进行相应调整)。并由公司控股股东葵花集团有限公司（以下简称“葵花集团”）受让该部分股份。现针对此次计划转让股份事项公告如下：

一、计划转让事项的基本情况

1、股东名称：关彦斌

2、在公司任职情况：公司董事长、总经理

3、截止本公告日，关彦斌先生持有本公司股份44,321,476股，占公司总股本15.18%。

二、拟转让交易情况

1、转让方式：大宗交易转让（采取大宗交易转让，自转让计划公告披露之日起三个交易日后进行，在任意连续九十个自然日内，转让股份总数不超过公司总股本的百分之二）

2、转让期间：本转让计划公告之日起3个交易日后的6个月内（2018年3月21日至2018年9月21日）

3、交易价格：根据交易日股票二级市场收盘价确定。（根据转让方在公司首发上市时做出的承诺，计划转让价格不低于公司上市发行价【期间如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理】）。

4、转让数量及比例： 1,108万股，占公司总股本3.79% (若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，转让数量进行相应调整)

5、转让股份来源：公司首次公开发行前原始股

6、转让股份原因：个人原因

7、交易对象：葵花集团

公司于2018年3月14日收到公司控股股东葵花集团函告，基于对公司长期投资价值的高度认可及未来持续发展的坚定信心，葵花集团计划受让公司实际控制人关彦斌先生通过大宗交易方式转让的公司股份1,108万股。

葵花集团承诺：在实施受让股份计划过程中，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在受让计划实施期间及法定期限内不转让公司股份。

三、相关事项提示

（一）转让计划实施的不确定性风险；

（二）本次转让计划实施不会导致公司控制权发生变更的风险，不会对公司治理及持续经营产生影响；

（三）本次转让计划实施期间，关彦斌先生将遵守《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定。

备查文件:

1、关彦斌先生出具的《关于转让葵花药业集团股份有限公司股票之计划》

2、葵花集团有限公司出具的《关于计划受让葵花药业集团股份有限公司股份的告知函》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司董事会

2018年3月14日

股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2018-019

葵花药业集团股份有限公司

关于召开 2017 年

年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年3月14日召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》。公司决定于2018年4月9日下午13时在公司办公楼一楼会议室召开公司2017年年度股东大会，具体事项如下：

一、 会议召开信息

1、股东大会届次：2017年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定

4、会议时间：2018年4月9日（星期一）下午13时

（1）现场会议召开时间：2018 年4月9日（星期一）下午13时；

（2）网络投票时间：2018年4月8日-2018年4月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年4月9日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年4月8日 15:00 至2018年4月9日 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场方式：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种投票方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018 年3月29日

7、会议出席对象：

（1）截至 2018年3月29日下午 15:00 交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席和表决，被委托人可不必为公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号 葵花药业集团股份有限公司办公楼107会议室。

二、 会议审议的事项

（一）议案内容

1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》；

4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

5、《关于公司2017 年度利润分配预案的议案》；

6、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；

7、《关于2018年度向银行申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》；

8、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案1、议案3-8业经公司第三届董事会第五次会议审议通过；议案2业经公司第三届监事会第三次会议审议通过，相关董事会决议公告、监事会决议公告及议案详细内容均于2018年3月16日披露于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（二）特别提示

1、议案 5、议案6为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项，其结果在2017年年度股东大会决议公告中单独列示。

2、股东大会就议案6进行表决时，关联股东需回避表决。

3、议案8需以特别决议通过，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4、议案5《关于公司2017 年度利润分配预案的议案》表决通过是议案8《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》表决结果生效的前提。

三、本次股东大会议案编码

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四、会议登记方法

1、登记时间：2018年4月8日（星期日：上午 8:30～11:30，下午 13:30～17:00）；

2、登记地点：葵花药业集团股份有限公司办公楼407室。

3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2018年4月8日 17:00 前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号 葵花药业集团股份有限公司 证券部 ，邮编：150078，信函请醒目注明“2017 年年度股东大会”字样。

（4）本次会议不接受电话登记。

4、会议联系方式

联系人：田艳

联系电话：0451-82307136

联系传真：0451-82367253

联系邮箱：khyygroup@163.com

联系地点：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号 葵花药业集团股份有限公司 证券部，邮编：150078

5、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续。

6、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费用、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。

备查文件:

1、 葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

2、 葵花药业集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2018年3月14日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362737。

2、投票简称：葵花投票。

3、填报表决意见。

本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2018 年4月9日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年4月8日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2018年4月9日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

葵花药业集团股份有限公司

2017年年度股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席葵花药业集团股份有限公司2017年年度股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会第1-8项议案的表决意见：

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委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人持有股份的性质：

委托人股东账号：

受托人签名： 年 月 日

受托人身份证号码：

委托人联系电话：

年 月 日

说明：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

3、单位委托须加盖单位公章；

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2018-020

葵花药业集团股份有限公司

关于举行 2017 年度

业绩网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年3月20日（星期二） 15：00 – 17：00 在全景网举办葵花药业集团股份有限公司2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景.路演天下”（http://rs.p5w.net ）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理关彦斌先生，独立董事李华杰先生，副总经理、财务负责人张延辉先生，董事会秘书田艳女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2018年3月14日

葵花药业集团股份有限公司

2017年度财务决算报告

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告审计，公司主要财务数据如下：

一、母公司单体

截止2017年12月31日，公司总资产为247,253万元，比上年同期增长3.57%；资产负债率为2.29%，较上年同期下降10.80%；股东权益为241,585万元，比上年同期增长16.44%。

2017年公司营业收入为3,231万元，比上年同期下降12.91%；营业利润为43,195万元, 比上年同期增长47.53%；营业外收支净额为-31万元，比上年同期下降520%；净利润为42,873万元，比上年同期增长46.77%。

二、合并口径

截止2017年12月31日，公司总资产为447,017万元，比上年同期增长5.84%；资产负债率为29.27%，较上年同期下降4.33%；归属于母公司股东权益为299,285万元，比上年同期增长13.48%。

2017年公司营业收入为385,512万元，比上年同期增长14.61%；营业利润为55,507万元,比上年同期增长61.97%；营业外收支净额为966万元，比上年同期下降87.87%；实现归属于母公司股东的净利润42,400万元，比上年同期增长39.92%。2017年公司经营性现金净流量为55,877万元，比上年同期增长63.75%。

公司2017年度财务决算报告业经公司第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

二零一八年三月十四日