(上接106版)

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履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

说明：对于新增的日常关联交易,公司将严格按照《股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等相关规定及时关注其交易状况，达到相应标准时及时履行相应审批程序及披露义务。

以上关联交易预计总金额为31,200.00万元，本议案尚需提交公司股东大会审议，审议时，关联股东将回避表决。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易定价原则和定价依据

本公司（含分子公司）与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司（含分子公司）与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况

本公司（含分子公司）与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司（含分子公司）向关联人销售公司生产或经营的各种产品、商品的关联交易主要是销售民爆器材、销酸铵等系列产品，采购的原材料也属于公司的正常业务发展需求。

上述关联交易为公司及分子公司与关联方的正常业务往来，有利于公司及分子公司经营业务的发展。公司（含分子公司）与关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见

1、经核查，公司与议案所述关联方的日常关联交易属于正常的交易行为，系公司开展正常经营管理所需要，相关日常关联交易还会持续。公司与关联方的交易定价为市场价格，作价公允，符合公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制，没有损害公司和非关联股东的利益。因此，我们同意该预计事项，并同意将该议案提交第六届董事会第二十六次会议审议，另提醒公司董事会在审议本议案时，关联董事需回避表决。

2、经核查，我们认为公司及控股子公司与关联方发生的关联交易是生产经营中正常发生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司及控股子公司与关联方日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事关于2018年度日常关联交易预计的事前认可意见及关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2018年3月14日

股票代码：002783 股票简称：凯龙股份 公告编号：2018-025

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于续聘公司2018年度

审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2018年3月14日审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，对企业发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提出许多建设性的意见或建议。并且具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。经公司董事会审计委员会核查并提议，继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司财务审计机构。并授权经营管理层根据2018年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

公司独立董事就该事项发表如下独立意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司及控股子公司2018年审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的《2017年度审计报告》真实、准确地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果；该事项已取得我们的事前认可，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司2018年度财务审计机构。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2018年3月14日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2018－026

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于金羿凯龙新能源汽车产业

股权投资合伙企业（有限合伙）合伙

人同比例减少认缴出资额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）于2018年3月14日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于金羿凯龙新能源汽车产业股权投合伙企业（有限合伙）合伙人同比例减少认缴出资额的议案》，同意拟以优先级合伙人出资额5,000万元为基数，其他合伙人按各自出资比例同比例减少认缴出资额。具体情况公告如下：

一、交易概述

经公司2017年第二次临时股东大会及2017年第三次临时股东大会审议通过，公司与浙银信和成都资产管理有限公司（以下简称“浙银信和”）、四川省金羿股权投资基金管理有限公司（以下简称“金羿基金”）、申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）、农谷投资控股集团有限公司（以下简称“农谷投资”）和深圳国安精密机电有限公司（以下简称“国安精密”）共同发起设立了湖北金羿凯龙新能源汽车产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金羿凯龙”）。根据《湖北金羿凯龙新能源汽车产业股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，金羿凯龙第一期基金规模为7.001亿元，其中优先级合伙人（申万宏源）认缴出资额为人民币48,900万元，劣后级有限合伙人1（农谷投资）认缴出资额为人民币10,000万元，引导级有限合伙人（凯龙股份）认缴出资额为人民币10，900万元，劣后级有限合伙人2（国安精密）认缴出资额为人民币100万元，普通合伙人1（浙银信和）认缴出资额为人民币10万元，普通合伙人2（金羿基金）认缴出资额为人民币100万元。为保证金羿凯龙优先级资金的募集及该基金后续的顺利运作，经公司第六届董事会第二十一次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过，公司与申万宏源签订了《湖北金羿凯龙新能源汽车产业股权投资合伙企业（有限合伙）之远期回购协议》，公司将于金羿凯龙存续期满前对并购基金优先级有限合伙人申万宏源的份额进行回购，最高额度不超过63,000.00万元（优先级有限合伙人的实缴出资额及5年对应门槛收益合计数，如公司按《回购协议》约定收购申万宏源持有基金的优先级份额，上述额度相应逐年减少）。同时，公司现任董事长邵兴祥先生同意为公司履行的远期回购义务提供连带责任保证担保。具体内容详见2017年6月1日、2017年7月18日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的公告，公告编号为2017－047，2017－066，2017－067。

2017年7月27日，金羿凯龙完成工商登记注册手续，取得了由荆门市工商行政管理局颁发的营业执照。现因优先级合伙人实际只能出资到位5,000.00万元，经金羿凯龙各合伙人协商，拟以优先级合伙人出资额5,000.00万元为基数，其他合伙人按各自出资比例同比例减少认缴出资额。

二、减少认缴出资额事项的主要内容

（一）减少认缴出资额前后的出资情况

■

（二）因金羿凯龙合伙人同比例减少认缴出资额，优先级合伙人的认缴出资额和实缴出资额为5,000.00万元,公司的回购义务也同步缩减，即公司的回购义务最高额度不超过6,500.00万元（优先级有限合伙人的实缴出资额及5年对应门槛收益合计数，如公司按《回购协议》约定收购申万宏源持有基金的优先级份额，上述额度相应逐年减少）。

（三）根据合伙人协商意见，金羿凯龙召开合伙人会议并修改相关协议。

三、减少认缴出资额的目的及对公司的影响

本次减少认缴出资额完成后，公司将收回长期投资资金，有利于公司控制投资风险，整合内部资源，提高货币资金利用效率，满足公司经营需要，符合公司战略发展的需求，本次减资后公司对金羿凯龙的出资比例不变，不会对公司产生重大影响。

本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、独立董事意见

本次调整是公司基于提高资金的使用效率以及对投资项目进行有效存量盘活而做出的决定，不会影响公司正常的生产经营活动，有利于公司控制投资风险，提高货币资金利用效率，符合公司战略发展的需求，未损害公司股东尤其是中小投资者的利益。本次减少认缴出资额后公司对湖北金羿凯龙新能源汽车产业股权投资合伙企业（有限合伙）的出资比例不变，不会对公司产生重大影响，符合全体股东的利益。本次调整后，该合伙企业优先级合伙人的认缴出资额和实缴出资额为5,000.00万元,公司的回购义务也同步缩减为最高额度不超过6,500.00万元（优先级有限合伙人的实缴出资额及5年对应门槛收益合计数，如公司按《回购协议》约定收购优先级合伙人持有基金的优先级份额，上述额度相应逐年减少）。因此，我们一致同意此次减少认缴出资额行为。

五、备查文件

1、湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2018年3月14日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2018-027

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议决定，于2018年4月10日（星期二）下午13：30召开2017年度股东大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：湖北凯龙化工集团股份有限公司2017年度股东大会

2、股东大会的召集人：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2018年4月10日（星期二）下午13：30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2018年4月9日下午15:00至2018年4月10日下午15:00期间的任意时间。

5、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议。（授权委托书详见附件2）

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2018年4月3日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至2018年4月3日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点

本次股东大会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东宝区泉口路20号。

二、会议审议事项

议案1、《公司2017年度董事会工作报告》；

议案2、《公司2017年度监事会工作报告》；

议案3、《公司2017年度报告全文及其摘要》；

议案4、《2017年度公司财务决算报告》；

议案5、《2018年公司财务预算方案》；

议案6、《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

议案7、《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

议案8、《关于拟为控股子公司提供担保的议案》；

议案9、《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的议案》

议案10、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；

议案11、《2017年度内部控制自我评价报告》；

议案12、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；

议案13、《关于对完成或超额完成2018年目标任务实行奖励的议案》；

议案14、《关于湖北金羿凯龙新能源汽车产业股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人同比例减少认缴出资额的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

公司四位独立董事将在2017年度股东大会上进行述职。

特别说明：

1、议案10涉及关联交易事项，关联股东需在股东大会上对本议案回避表决。

2、议案6至议案14属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

■

四、现场会议登记方法

1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2018年4月8日（上午8:30至11:30，下午14:00至17:00）

3、登记地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有证券账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。

5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项：

1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、会议联系人：林宏 余平

会议联系电话：0724－2309237

会议联系传真：0724－2309615

电子信箱：zbb@hbklgroup.cn

联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号，湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码：448032

3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第六届董事会第二十六次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书（复印有效）

附件3: 股东登记表

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2018年3月14日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362783 投票简称：凯龙投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年4月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年4月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

湖北凯龙化工集团股份有限公司

2017年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席2018年4月10日召开的湖北凯龙化工集团股份有限公司2017年度股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

■

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人姓名或单位(签章)： 委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件3：

2017年度股东大会股东登记表

■

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2018－028

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于举行2017年度

业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年3月23日（星期五）下午15:00-17:00 在全景网举行2017年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下” (http://rs.p5w.net) 参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长邵兴祥先生、董事会秘书林宏先生、财务负责人张勇先生、独立董事王永新先生、保荐代表人蒋庆华女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2018年3月15日

[1]公司与申万宏源证券有限公司于2017年7月签订《湖北金羿凯龙新能源汽车产业股权投资合伙企业（有限合伙）之远期回购协议》,公司将于湖北金羿凯龙新能源汽车产业股权投资合伙企业存续期满前对并购基金优先级有限合伙人申万宏源证券有限公司的份额进行回购，最高额度不超过63,000.00万元，上述回购事项属于实质意义上的担保行为。现因优先级合伙人实际出资5,000.00万元,且确认后续不再出资，公司对应的回购义务同比例缩减,公司实际承担回购义务的最高额度不超过6,500.00万元。