中航航空高科技股份有限公司

(上接33版)

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。

2015年12月，公司在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行开设募集资金专项账户，并与中信银行股份有限公司北京福码大厦支行、国泰君安证券股份有限公司与中航证券有限公司签订了《募集配套资金四方监管协议》。中航复合材料有限责任公司、北京优材百慕航空器材有限公司、北京优材京航生物科技有限公司也分别在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行开设募集资金专项账户，并分别与本公司、中信银行股份有限公司北京福码大厦支行、国泰君安证券股份有限公司与中航证券有限公司签订了《募集配套资金五方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的信息披露程序不存在问题，具体详见公司2015年12月30披露的2015-056号公告。

截至2017年12月31日，募集资金的存储情况如下：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2017年12月31日，募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）报告期内公司不存在使用募集资金置换募投项目前期投入的情况。

（三）报告期内公司不存在使用募集资金补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2016年1月29日，公司第八届董事会2016年第2次会议、第八届监事会2016年第2次会议审议通过了关于公司使用最高额度不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金，阶段性投资于安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品的相关议案。2016年3月11日，公司使用部分暂时闲置募集资金10,000万元，向中信银行股份有限公司总行营业部购买中信理财之信赢系列（对公）步步高升4号人民币理财产品（B150C0073），无名义存续期限。

截至2017年3月31日，上述理财产品已到期，理财本金及收益已转回至上述结算账户。

截至公告日，公司无在履行的使用闲置募集资金购买的理财产品。

四、变更募投项目的资金使用情况

根据公司实际情况，为有效控制投资风险，提高募集资金使用效率，公司将原计划投入“优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目”的募集资金（5,059.00万元）用于偿还中航复材银行贷款。截至2017年6月16日，公司已以自有资金偿还了优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目已使用的募集资金。优材京航将其在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行开设的账号为8110701014500203047的募集资金专户中的全部募集资金及利息转回公司，并完成上述募集资金专户注销手续。公司已将原优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目募集资金共计5,059.00万元划转至中航复材在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行开设的账号为8110701014000192568的募集资金专用账户，用于偿还中航复材银行贷款。

上述变更募集资金投资项目的事项已经公司第八届董事会2017年第三会议、第八届监事会2017年第二次会议、2016年年度股东大会审议通过，内容详见公司在上海证券交易所披露的《中航高科关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2017—011号）。

公司变更募集资金投资项目的资金使用情况，详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在任何违规情形。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2018年3月17日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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注：为提高募集资金的使用效率，公司对优材京航募投项目进行了变更，终止将募集资金继续用于优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目，将该项目募集资金 5,059 万元的用途变更为偿还中航复材银行贷款。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

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证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2018－015号

中航航空高科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月15日召开第八届董事会2018年第一次会议。经公司董事长李志强提名，董事会同意聘任刘向兵(简历详见附件)为公司董事会秘书。刘向兵已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事就公司董事会秘书聘任事项发表独立意见:董事会秘书候选人的提名与审核程序合法有效；刘向兵先生的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力，不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。同意聘请刘向兵任公司董事会秘书。

根据信息披露的有关规定，现将新任董事会秘书的联系方式公告如下：

联系电话：0513-81110558

电子邮箱: liuxb@avicht.cn

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2018 年3月17日

附件：董事会秘书简历

刘向兵先生，1969年5月生人，大学本科学历，高级工程师。历任航空工业第304研究所工程师、中国航空工业总公司主任科员、中国航空工业第二集团公司民品发展部规划处副处长、中航高科技发展有限公司产业发展部高级经理、特级经理。现任中航高科证券投资部部长。

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2018－016号

中航航空高科技股份有限公司

关于选举产生职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

因中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会任期将满，经公司职代会代表组长联席会议推选，选举卞明（简历附后）为公司第九届监事会职工监事。卞明先生将与公司股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第九届监事会，其任期与第九届监事会任期一致。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司监事会

2018年3月17日

附件：职工监事简历：

卞明先生，1962年9月生人，大专学历，中共党员，助理经济师。历任南通机床股份有限公司（集团）劳资安环处处长、公司办公室副主任，南通扬帆工贸有限公司副总经理，南通纵横国际股份有限公司机床分公司办公室主任，南通科技投资集团股份有限公司人力资源部部长,南通科技投资集团股份有限公司工会主席、职工监事。现任中航航空高科技股份有限公司工会主席、职工监事，南通航智装备科技有限公司党总支书记、监事。

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：2018-017号

中航航空高科技股份有限公司

关于召开2017年年度股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年4月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年4月10日 14点30 分

召开地点：北京市顺义区顺兴路航空产业园中航复合材料一号科研楼一层大厅东侧1102会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月10日

至2018年4月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经2018年3月15日召开的公司第八届董事会2018年第一次会议、公司第八届监事会2018年第一次会议审议通过。相关内容详见 2018年 3 月 17日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告及上海证券交易所网站上的公告及上网文件。

2、 特别决议议案：10

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的关联股东名称：中航高科技发展有限公司、中国航空制造技术研究院、张军

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的， 应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位 营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理 登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记（授权委托书详见附件一）。

2、符合出席会议条件的股东于 2018年4月4日上午 9：30～11：30，下午 13： 30～16：00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。

六、 其他事项

1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

2、联系方式：

地址：南通市港闸区永和路 1 号

邮政编码：226011

联系人：丁凯

联系电话：0513-83580382

传真：0513-85512271

3、会议材料将登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2018年3月17日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中航航空高科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月10日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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