河南中孚实业股份有限公司
第八届董事会第四十三次会议决议公告
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2018-035
债券代码：122093 债券简称：11中孚债
河南中孚实业股份有限公司
第八届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十三次会议于2018年3月19日召开。会议以通讯方式表决，会议应到董事9名，实到9名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事讨论形成如下决议：
审议通过了《关于公司拟收购河南中孚炭素有限公司4.71%股权的议案》。
具体内容详见公司于2018年3月20日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2018-036号公告。
该议案无须提交股东大会审议。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一八年三月十九日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2018-036
债券代码：122093 债券简称：11中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于公司拟收购河南中孚炭素有限公司4.71%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示 :
?交易简要内容: 河南中孚炭素有限公司（以下简称“中孚炭素”）为公司控股子公司，目前公司持有其95.29%的股权。公司拟以800万元人民币参与竞拍收购贵阳铝镁资产管理有限公司（以下简称“贵阳铝镁”）持有的中孚炭素4.71%的股权，最终交易价格以竞拍结果为准。
?收购完成后，公司拥有中孚炭素100%的股权。
?本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
?本次收购无须提交公司股东大会审议。
一、交易概述
为进一步减少原材料价格波动对公司的影响，公司拟参与竞拍收购贵阳铝镁持有中孚炭素4.71%的股权。
贵阳铝镁拟依据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评字（2017）第1061号资产评估报告转让其持有中孚炭素4.71%的股权。公司拟以800万元人民币参与竞拍收购贵阳铝镁持有的中孚炭素4.71%的股权，最终交易价格以竞拍结果为准。收购完成后，公司将拥有中孚炭素100%的股权。
公司2018年3月19日召开的第八届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司拟收购河南中孚炭素有限公司4.71%股权的议案》，全体董事一致同意该项议案。
本次收购无须提交公司股东大会审议。
二、交易方介绍
公司名称：贵阳铝镁资产管理有限公司
公司住所：贵州省贵阳市云岩区北京路208号十层
法定代表人：吕维宁
注册资本：1,000万元
经营范围：一般经营项目；房地产资产管理；非金融性项目投资；物业管理；房屋维修。
截止2017年12月31日，贵阳铝镁资产总额为16,903.08万元，负债总额296.14万元，净资产为16,606.94万元，2017年1-12月利润总额为206.18万元，净利润为83.55万元（以上数据未经审计）。
三、交易标的基本情况
公司名称：河南中孚炭素有限公司
公司住所：巩义市站街镇东岭（豫联工业园区）
法定代表人：王力
注册资本：人民币16,996万元
经营范围：生产、销售自产的炭素系列产品。
成立时间：2004年11月25日
目前各股东持股比例：公司持有中孚炭素95.29%的股权，贵阳铝镁持有4.71%的股权。
截止2017年9月30日，中孚炭素资产总额为56,956.59万元，负债总额38,884.02万元，净资产为18,072.57万元，2017年1-9月利润总额为7,725.59万元，净利润为5,791.21万元（以上数据未经审计）。
四、收购合同的主要内容和定价政策
1、主要内容：公司拟收购贵阳铝镁持有的中孚炭素4.71%的股权。
2、定价政策：贵阳铝镁拟依据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评字（2017）第1061号资产评估报告转让其持有中孚炭素4.71%的股权。公司拟以800万元人民币参与竞拍收购贵阳铝镁持有的中孚炭素4.71%的股权，最终交易价格以竞拍结果为准。此次股权转让事项已经在北京产权交易所备案，并将于近期挂牌。
五、本次投资的目的及对公司的影响
本次公司拟收购中孚炭素4.71%的股权，有利于进一步降低原材料价格波动对公司的影响，巩固公司全产业链一体化优势，有效提高公司抵御市场风险的能力。
六、备查文件
1、北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评字（2017）第1061号资产评估报告；
2、独立董事意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月十九日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2018-037
债券代码：122093 债券简称：11中孚债
河南中孚实业股份有限公司
第八届监事会第四十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四十三次会议于2018年3月19日在公司会议室召开。应到监事3人，实到3人，会议由监事会召集人白学成先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论形成如下决议：
审议通过了《关于公司拟收购河南中孚炭素有限公司4.71%股权的议案》。
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
监 事 会
二〇一八年三月十九日
