安徽江淮汽车集团股份有限公司
六届二十四次董事会决议公告

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2018-017

安徽江淮汽车集团股份有限公司

六届二十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）六届二十四次董事会会议于2018年3月19日以现场结合通讯的方式召开，现场会议在公司管理大楼301会议室召开，应参与表决的董事11人，实际参与表决的董事11人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由公司董事长安进主持。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审阅相关议案，以记名投票的方式审议通过以下议案并形成决议如下：

一、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年年度报告及摘要》，该议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车2017年年度报告》及《江淮汽车2017年年度报告摘要》；

二、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年度总经理工作报告》；

三、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

四、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司董事2017年度薪酬的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

为进一步强化责任担当，体现薪酬与业绩挂钩，公司董事2017年度薪酬平均降幅约50%，董事薪酬具体如下：

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五、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》；

为进一步强化责任担当，体现薪酬与业绩挂钩，公司高级管理人员2017年度薪酬平均降幅约50%，高级管理人员薪酬具体如下：

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六、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

七、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

根据公司过去销量及未来市场预期，公司2018年预算销售汽车60万辆～67万辆，同比增长17.44%～31.14%；2018年预算可实现营业收入585亿元～650亿元，同比增长18.46%～31.62%。

八、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2017年度利润分配议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

拟按截止2017年末的股本1,893,312,117.00股为基数每10股派发现金股利0.70元，合计应派发现金股利132,531,848.19元。

九、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于华普天健会计师事务所从事2017年度公司审计工作总结报告的议案》；

十、 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2018年度日常关联交易事项的议案》，董事长安进、董事项兴初、戴茂方、严刚在审议该议案时进行了回避表决，该议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车2018年度日常关联交易的公告》（江淮汽车 临2018-019）；

十一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》，董事项兴初、严刚，在审议该议案时进行了回避表决，该议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的公告》（江淮汽车 临2018-020）；

十二、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车2017年度内部控制评价报告》；

十三、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度内部控制审计报告》，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车2017年度内部控制审计报告》；

十四、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2017年度履行社会责任的报告》，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车2017年度社会责任报告》；

十五、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2018年度银行综合授信的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

为有效保障公司2018年各项业务资金需求，预计2018年度循环使用中国进出口银行、国家开发银行等27家银行总额不超过300亿元的银行授信。

十六、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向控股子公司进行委托贷款的议案》；

为实现公司总体利益最大化，拟向控股子公司开展委托贷款业务，委托贷款单户余额不超过5亿元，整体余额不超过10亿元，执行利率不高于同期银行贷款基准利率的110%，期限不超过两年。

十七、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于远期结汇的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

为强化汇率风险的管控，2018年度公司拟继续择机进行远期结汇操作，计划全年签约金额不超过4亿美元或等额其他币种。

十八、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于江淮汽车及控股子公司江淮担保2018年对外担保额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车及控股子公司对外担保的公告》（江淮汽车 临2018-021）；

十九、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司安凯客车2018年度为客户提供汽车回购担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车及控股子公司对外担保的公告》（江淮汽车 临2018-021）；

二十、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车及控股子公司对外担保的公告》（江淮汽车 临2018-021）；

二十一、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

二十二、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》，具体内容详见《江淮汽车关于召开2017年年度股东大会的通知》（江淮汽车 临2018-022）。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2018年3月21日

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2018-018

安徽江淮汽车集团股份有限公司

六届十八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“公司”）六届十八次监事会会议以现场结合通讯方式召开，现场会议于2018年3月19日在公司管理大楼301会议室召开。本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，本次会议由监事会主席周刚主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议；

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度报告及摘要》，并发表监事会意见如下：

经监事会对董事会编制的2017年度报告审慎审核，监事会认为：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》；

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度财务预算报告》；

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》；

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年度内部控制审计报告》；

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度履行社会责任的报告》；

八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

九、对公司董事会2017年度工作情况及审议通过的部分议案，监事会认为：

1、公司董事会2017年度按照《公司法》、《公司章程》规范运作，各项决策程序合法。公司董事、经理和其他高级管理人员都能勤勉尽职，未发现违反法律、法规、《公司章程》或公司及股东利益的行为。

2、公司2017年度财务报告真实反映了公司本年度的财务状况和经营成果，由华普天健会计师事务所审计并出具的标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营业绩。

3、公司与关联方的关联交易事项符合公司长远利益，不会损害上市公司和非关联方股东的利益。

4、针对公司对外担保情况、与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行审查，认为：符合《公司章程》及中国证监会的有关规定，未发生违规担保的行为，也不存在公司的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。

5、关于公司内控建设，公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求建立了内控体系，基本与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化不断加以调整。在执行过程中，通过自我评价、聘请外部审计机构等，及时发现内控缺陷，并进行整改。

6、关于现金分红政策，《公司章程》对现金分红相关事项有明确规定，规定了明确的分红标准和分红比例、利润分配政策调整或变更的条件和程序等；在实际过程中也能够严格按照《公司章程》规定来执行，体现了对中小投资者合法权益的保护。

7、关于募集资金使用，监事会认为，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》和公司募集资金管理制度的规定。同时，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

公司对“新能源乘用车及核心零部件建设项目”实施地点及实施方式进行变更履行了必要的决策程序，符合公司的发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

8、关于股权激励，监事会对公司制定的股票期权激励计划、考核管理办法、股权激励对象名单、股权激励授予条件等进行了审议，认为符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司实施股票期权激励计划有利于进一步健全公司激励机制，增强公司技术、管理等业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告！

安徽江淮汽车集团股份有限公司

监事会

2018年3月21日

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2018-019

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2018年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●该关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：公司所处汽车行业，产业链较长，日常关联交易主要系产业链生产上的协作，不存在对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

经公司独立董事书面认可后，本次关联交易事项已提交公司六届二十四次董事会审议通过，董事长安进、董事项兴初、戴茂方、严刚进行了回避表决；该议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事对本关联交易事项进行了认真审阅和评估后发表如下独立意见：公司与安徽江淮汽车集团控股有限公司及其下属公司和其他关联方之间进行的相关关联交易定价公允、合理，符合公司业务发展，未损害公司及其他非关联股东的合法权益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

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2017年关联采购实际发生金额与预计金额差异较大，主要系2017年度公司汽车产品销量下降所致。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

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二、关联方介绍和关联关系

1、关联方名称：黄山市江淮工贸有限公司（以下简称“黄山江淮工贸公司”）

企业性质：国有

法定代表人：李德斌

注册资本：375万元

注册地址：黄山市徽州区永兴一路36号

经营范围：汽车零部件制造、销售；客车、农用车、通用机械、江淮系列货车、五金交电销售及售后服务。

主要财务数据：2017年末总资产5,437.44万元，净资产513.82万元；2017年度实现营业收入9,261.72万元，实现净利润-124.27万元。

主要股东：安徽江淮汽车集团控股有限公司持股40%，黄山工贸工会委员会持股60%。

关联关系：根据《股票上市规则》第10.1.3条第二款的规定，黄山江淮工贸公司与本公司的控股股东均为安徽江淮汽车集团控股有限公司，因此黄山江淮工贸公司与本公司为关联方。

2、关联公司名称：合肥兴业经济发展有限公司（以下简称“合肥兴业公司”）

企业性质：国有

法定代表人：陈斌波

注册资本：7,500万元

注册地址：合肥市包河区东流路176 号

经营范围：许可经营项目：预包装食品销售；一般经营项目：房地产开发、经营；五金交电、钢材、机械设备、电器设备、百货、建筑材料、农副产品、汽车配件加工、销售；铁木加工；房屋维修；室内外装饰；废旧物资处理及收购（危险品除外）；保洁服务；物业管理；蔬菜种植及销售、苗木花卉种植及销售、水产养殖及销售、农产品加工及销售。

主要财务数据：2017年末总资产24,578.77万元，净资产15,761.13万元；2017年度实现营业收入10,356.79万元，实现净利润1163.31万元。

主要股东：安徽江淮汽车集团控股有限公司持股100%。

关联关系：根据《股票上市规则》第10.1.3条第二款的规定，合肥兴业公司与本公司的控股股东均为安徽江淮汽车集团控股有限公司，因此合肥兴业公司与本公司为关联方。

3、关联方名称：合肥云鹤安道拓汽车座椅有限公司（以下简称“合肥云鹤安道拓公司”）

企业性质：合资

法定代表人：Peter Ewald Heift

注册资本：780万美元

注册地址：合肥经济技术开发区始信路

经营范围：汽车座椅、座椅部件的设计、生产、销售并提供相关售后和技术服务。

主要财务数据：2017年末总资产57,274.97万元，净资产8,552.87万元；2017年度实现营业收入78,988.74万元，实现净利润2,082.87万元。

主要股东：本公司持股35%；延锋安道拓座椅有限公司持股33%；武汉云鹤汽车座椅有限公司持股22%；Adient Asia Holdings Co., Limited持股10%。

关联关系：本公司董事长安进、董事副总经理严刚、副总经理李明兼任合肥云鹤安道拓公司董事。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，合肥云鹤安道拓公司与本公司为关联方。

4、关联方名称：延锋汽车饰件系统（合肥）有限公司（以下简称“合肥延锋公司”）

企业性质：合资

法定代表人：安进

注册资本：8,708万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路16号

经营范围：汽车的座舱系统、仪表板、副仪表板、门内板、门柱、地毯和其他汽车内饰产品（不包括座椅）的开发、生产、销售及相关咨询和售后服务；从事进出口业务（无进口商品分销业务）。

主要财务数据：2017年末总资产59,689.92万元，净资产12,126.24万元；2017年度实现营业收入101,390.76万元，实现净利润723.17万元。

主要股东：延锋汽车内饰系统有限公司持股65%，本公司持股35%。

关联关系：本公司董事长安进兼任合肥延锋公司董事长、董事副总经理严刚、副总经理李明兼任合肥延锋公司董事。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，合肥延锋公司与本公司为关联方。

5、关联方名称：安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司（以下简称“纳威司达公司”）

企业性质：合资

法定代表人：Troy Allen Clarke

注册资本：60,000万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路1218号

经营范围：柴油发动机及其零部件开发、设计、测试、制造、组装、推广、销售，并提供相关的售后零部件及售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定或禁止的商品和技术除外）；厂房和设备的租赁。

主要财务数据：2017年末总资产140,672.56万元，净资产49,371.11万元；2017年度实现营业收入139,896.67万元，实现净利润-5,487.85万元。

主要股东：本公司持股50%；INTERNATIONAL TRUCK AND ENGINE INVESTMENTS CORPORATION（万国卡车与发动机投资有限公司）持股50%。

关联关系：本公司董事长安进兼任纳威司达公司副董事长、本公司董事总经理项兴初、副总经理李明兼任纳威司达公司董事。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，纳威司达公司与本公司为关联方。

6、关联方名称：合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司（以下简称“江淮毅昌公司”）

企业性质：民营

法定代表人：陈志平

注册资本：10,000万元

注册地址：长丰县岗集镇合淮公路东侧

经营范围：汽车注塑件、涂装件研发、加工、销售；汽车零配件（除发动机）销售。

主要财务数据：2017年末总资产19,178.98万元，净资产10,417.03万元；2017年度实现营业收入21,311.20万元，实现净利润257.48万元。

主要股东：合肥江淮汽车有限公司持股35%；广州毅昌科技股份有限公司控股40%；合肥星通橡塑有限公司持股25%。

关联关系：本公司副总经理陈志平兼任江淮毅昌公司董事长，根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，江淮毅昌公司与本公司为关联方。

7、关联方名称：合肥马瑞利排气系统有限公司（以下简称“合肥马瑞利公司”）

企业性质：合资

法定代表人：陈志平

注册资本：390万欧元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园卧云路合肥永丰汽配有限公司A型厂房

经营范围：汽车发动机排放控制系统（包括歧管、尾喉、催化转换封装和消音器）的研发、设计、生产、销售，并提供相关技术咨询、协助和其它售后服务。

主要财务数据：2017年末总资产9,532.04万元，净资产2,243.74万元；2017年实现营业收入13,453.43万元，实现净利润56.19万元。

主要股东：MAGNETI MARELLI S.P.A持股51%；合肥江淮汽车有限公司持股37%；合肥凌大塘集体资产经营有限责任公司持股12%。

关联关系：本公司副总经理陈志平兼任合肥马瑞利公司董事长，根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，合肥马瑞利公司与本公司为关联方。

8、关联方名称：合肥江淮朝柴动力有限公司（以下简称“朝柴动力公司”）

企业性质：国有

法定代表人：李明

注册资本：10,800万元

注册地址：安徽省合肥市双凤工业区

经营范围：柴油机装配、销售；柴油机配件销售及售后服务。

主要财务数据：2017年末总资产10,844.42万元，净资产7,560.16万元；2017年度实现营业收入16,541.34万元，实现净利润 -699.40万元。

主要股东：本公司持股50%；东风朝阳柴动力有限公司持股50%。

关联关系：本公司副总经理李明兼任朝柴动力公司董事长。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，朝柴动力公司与本公司为关联方。

9、关联方名称：帝宝车灯制造（合肥）有限公司（以下简称“合肥帝宝公司”）

企业性质：合资

法定代表人：陈志平

注册资本：12,400万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路15号

经营范围：研发、设计、生产、制造及销售乘用车、商用车、客车及其它机动车辆前大灯、后尾灯、雾灯及其他相关灯具产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务数据：2017年末总资产17,898.98万元，净资产13,040.66万元,2017年实现营业收入9,064.61万元，实现净利润12.57万元。

主要股东：Lupo investment worldwide Ltd持股65%；合肥江淮汽车有限公司持股35%。

关联关系：本公司副总经理陈志平兼任合肥帝宝公司董事长。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，合肥帝宝公司与本公司为关联方。

10、关联方名称：安徽江淮松芝空调有限公司（以下简称“江淮松芝公司”）

企业性质：合资

法定代表人：陈志平

注册资本：6,000万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路2869号

经营范围：生产、经营各种汽车空调；轨道车辆空调、冷藏冷链车用制冷机组及相关产品的开发生产；土地、房屋租赁；物业服务。

主要财务数据：2017年末总资产60,445.78万元，净资产24,468.88万元；2017年度实现营业收入78,050.90万元，实现净利润3,551.54万元。

主要股东：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司持股65%；合肥江淮汽车有限公司持股35%。

关联关系：本公司副总经理陈志平兼任江淮松芝公司董事长。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，江淮松芝公司与本公司为关联方。

11、关联方名称：安徽中生汽车电子电器有限公司（以下简称“安徽中生公司”）

企业性质：国有

法定代表人：李国明

注册资本：3,500万元

注册地址：安徽省合肥市肥西县桃花工业园拓展区黄岗路

经营范围：汽车用开关、车锁、车阀、电子产品及相关零件（包括注塑类零件、油漆件喷涂、冲压类零件等）开发、制造和销售并提供相关的咨询和售后服务；厂房租赁、办公楼租赁。

主要财务数据：2017年末总资产9,897.07万元，净资产3,969.94万元；2017年实现营业收入12,689.38万元，实现净利润161.90万元。

主要股东：合肥江淮汽车有限公司持股35%；湖北三环汽车电器有限公司持股65%。

关联关系：本公司副总经理陈志平兼任安徽中生公司董事长。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，安徽中生公司与本公司为关联方。

12、关联方名称：合肥元丰汽车制动系统有限公司（以下简称“合肥元丰公司”）

企业性质：民营

法定代表人：陈志平

注册资本：3700万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区天门湖工业园1#厂房一层

经营范围：整车制动系统产品及配套零部件、液压盘式制动器、气压盘式制动器、鼓式制动器、电子控制产品的研发、制造、销售。

主要财务数据：2017年末总资产7,762.22万元，净资产4,662.38万元，2017年实现营业收入10,702.74万元，实现净利润296.57万元。

主要股东：武汉元丰汽车零部件有限公司持股51%；合肥江淮汽车有限公司持股49%。

关联关系：本公司副总经理陈志平兼任合肥元丰公司董事长。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，合肥元丰公司与本公司为关联方。

13、关联方名称：合肥万力轮胎有限公司（以下简称“万力轮胎公司”）

企业性质：国有

法定代表人：李小云

注册资本：90000万元

注册地址：安徽省长丰县岗集镇

经营范围：橡胶制品、塑料制品、轮胎生产、销售；汽车零配件批发、零售；工程技术、科技信息技术咨询服务；新材料、节能、机械、环保技术咨询及交流服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。

主要财务数据：2017年末总资产239,267.38万元，净资产86,621.00万元，2017年实现营业收入97,504.29万元，实现净利润1591.57万元。

主要股东：万力轮胎股份有限公司持股90%；合肥江淮汽车有限公司持股10%。

关联关系：本公司副总经理陈志平兼任万力轮胎公司副董事长。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，万力轮胎公司与本公司为关联方。

14、关联方名称：比克希汽车科技（合肥）有限公司（以下简称“比克希公司”）

企业性质：合资

法定代表人：陈志平

注册资本：10000万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区始信路62号

经营范围：交通运输设备用线束、电气集中分布系统线束、电线、线束配件、汽车零部件及上述产品相关的工具和设备的设计、开发、制造及售后服务；本公司生产产品的同类产品及零部件的批发、佣金代理（除拍卖）；产品、工具和设备相关的维修、技术咨询、技术开发、技术转让；道路普通货物运输；仓储服务（除危险品）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

主要财务数据：2017年末总资产20,038.62万元，净资产5,133.96万元，2017年实现营业收入24,239.80万元，实现净利润-1,866.74万元。

主要股东：PKC GROUP APAC LIMITED持股50%；合肥江淮汽车有限公司持股50%。

关联关系：本公司副总经理陈志平兼任比克希公司董事长。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，比克希公司与本公司为关联方。

15、关联方名称：安徽江淮华霆电池系统有限公司（以下简称“华霆电池公司”）

企业性质：民营

法定代表人：项兴初

注册资本：6000万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区始信路62号发动机厂房

经营范围：汽车零部件、电池系统的开发、生产、销售及新技术、新产品的研发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

主要财务数据：2017年末总资产5,502.24万元，净资产585.50万元,2017年实现营业收入8,930.17万元，实现净利润-614.50万元。

主要股东：华霆（合肥）动力技术有限公司持股50%；本公司持股50%。

关联关系：本公司董事总经理项兴初兼任华霆电池公司董事长。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，华霆电池公司与本公司为关联方。

16、关联方名称：合肥江淮太航常青汽车安全系统有限公司（以下简称“太航常青公司”）

企业性质：民营

法定代表人：陈志平

注册资本：3500万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区佛掌路东耕耘路北1#标准化厂房一、二、三层西

经营范围：被动安全系统产品、气囊、气囊控制器、方向盘的研发、制造、销售。

主要财务数据：2017年末总资产4,127.57万元，净资产2,182.14万元,2017年实现营业收入5,096.17万元，实现净利润391.72万元。

主要股东：太航常青汽车安全设备（苏州）有限公司持股65%；合肥江淮汽车有限公司持股35%。

关联关系：本公司副总经理陈志平兼任太航常青公司董事长。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，太航常青公司与本公司为关联方。

17、关联方名称：马钢（合肥）材料科技有限公司（以下简称“合肥马钢材料公司”）

企业性质：国有

法定代表人：王贤生

注册资本：20000万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区云门路以东，紫蓬路以南办公楼

经营范围：汽车、家电、机械相关行业材料技术研究；激光拼焊板、冲压零部件产品的研发、生产和销售；钢铁与延伸产品的加工、仓储及服务。

主要财务数据：2017年末总资产26,545.75万元，净资产22,680.29万元，2017年实现营业收入21,952.09万元，实现净利润1079.32万元。

主要股东：马鞍山钢铁股份有限公司持股70%；本公司持股30%。

关联关系：本公司副总经理陈志平兼任合肥马钢材料公司董事。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，合肥马钢材料公司与本公司为关联方。

三、关联交易框架协议的主要内容

生产协作主体为本公司及其控股子公司与上述关联方；

交易价格：按照市场公允价格执行；若无市场价格参考，则根据产品特性，以成本加合理利润定价；

结算方式：由本协议双方按月结算；也可以在协商一致的情况下，由双方在签订具体购销合同时，根据产品特性和各自的结算政策进行具体约定；

协议生效时间：协议自本公司股东大会批准之日起生效，协议有效期为一年；

争议解决：协议未尽事宜，由交易双方协商补充；协议履行中如有争议，双方协商解决；协商不成，向协议签署地人民法院诉讼解决。

四、关联交易的目的及对公司业务影响

鉴于汽车行业专业化生产的特点，利用稳定、专业化的配套体系，在保证采购配件质量水平的前提下，可以避免重复建设、降低生产成本和经营费用。因此，本关联交易将有利于本公司实现优势互补和资源合理配置，促进公司进一步培育核心竞争能力。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2018年3月21日

●报备文件

（一）经与会董事签字确认的董事会决议

（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2018-020

安徽江淮汽车集团股份有限公司关于

在瑞福德汽车金融有限公司存款

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●该关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：本次关联交易系公司在瑞福德汽车金融有限公司（以下简称“瑞福德”）存款，不存在对关联方形成较大依赖。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

经公司独立董事书面认可后，本次关联交易事项已提交公司六届二十四次董事会审议通过，在董事会审议表决本次关联交易议案时，关联董事项兴初、严刚履行了回避义务。该关联交易事项将提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅和评估后发表如下独立意见：公司拟在瑞福德存款，利率依据国家政策确定，不仅可以更好的支持瑞福德业务发展，保证其资金来源稳定，还可以进一步促进公司产品终端销售，有利于公司的发展，不会损害公司及中小股东的利益。

（二）前次关联交易的预计和执行情况

■

2017年本公司在瑞福德的实际存款与预计金额差异较大，主要系瑞福德的融资能力提高及融资渠道拓宽所致。

（三）本次关联交易预计金额和类别

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

关联方名称：瑞福德汽车金融有限公司

企业性质：中外合资企业

主要股东：本公司持股50%，西班牙桑坦德消费金融有限公司持股50%

注册资本：10亿元人民币

注册地址：合肥市滨湖新区万泉河路3128号滨湖金融服务中心

经营范围：终端客户购车贷款、汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款(包括展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款)；接受境外股东及其所在集团在华全资子公司和境内股东3个月(含)以上定期存款；从事同业拆借；向金融机构借款以及经中国银监会批准的其他人民币业务。

主要财务状况：2017年末资产总额158.78亿元，净资产17.27亿元，2017年度实现营业收入11.8亿元，实现净利润3.86亿元。

（二）与上市公司的关联关系

本公司董事总经理项兴初先生兼任瑞福德董事长，本公司董事副总经理严刚先生、财务总监陶伟先生兼任瑞福德董事，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

（三）履约能力分析

瑞福德系本公司合营企业，主要提供个人购车贷款业务，也为部分优质经销商提供贷款业务，该公司自2013年成立以来，实现了快速发展，2017年实现净利润3.86亿元，发展前景良好，具有较强的履约能力。同时，公司与瑞福德将签订具体的协议，能够有效保障瑞福德按约定还款付息。

三、关联交易主要内容和定价政策

交易内容：2018年公司将在瑞福德公司进行存款；

交易价格：按照市场公允价格执行；

结算方式：在协商一致的情况下，由双方按照具体存款协议约定执行；

争议解决：协议未尽事宜，由交易双方协商补充；协议履行中如有争议，双方协商解决；协商不成，向协议签署地人民法院诉讼解决。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易，不仅可以大大增加合营企业瑞福德公司的资金来源，支持瑞福德公司业务发展，同时也可以促进公司产品终端销售，增加公司利息收入，有利于提升公司整体的盈利能力。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2018年3月21日

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：临2018-021

江淮汽车及控股子公司对外担保的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：

1、公司对子公司的担保：被担保人系本公司3家控股子公司，包括安徽江汽进出口贸易有限公司（以下简称“江汽进出口”）、安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“安凯客车”）、江淮汽车（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）；

2、公司控股子公司江淮担保的对外担保：被担保人系本公司产业链上下游企业及终端客户；

3、公司子公司安凯客车对其子公司的担保：被担保人系安凯客车的控股子公司安徽江淮客车有限公司（以下简称“江淮客车”）；

4、公司子公司安凯客车的汽车回购责任：对象系购买安凯客车产品而申请银行或租赁公司按揭贷款的客户。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

1、公司对子公司的担保：公司对3家控股子公司取得银行授信提供担保，预计担保金额不超过28.5亿元，截止2017年底，已实际为其提供的担保余额为：128,471.99万元；

2、公司控股子公司江淮担保的对外担保：公司控股子公司江淮担保预计2018年担保发生额不超过90亿元，担保余额不超过40亿元。截止2017年底，江淮担保已实际为产业链上下游企业及终端客户提供的担保余额为：310,397.10万元；

3、公司子公司安凯客车对其子公司的担保：公司子公司安凯客车为其子公司江淮客车在银行及银行分支机构的授信提供担保，总额度不超过7.3亿元人民币。截止2017年底，公司子公司安凯客车已实际为江淮客车提供的担保余额为：18,402.44万元。

4、公司子公司安凯客车的汽车回购责任：公司子公司安凯客车2018年度为购买其汽车产品而申请银行或租赁公司按揭贷款的客户，提供总计不超过95亿元的汽车回购责任。截止2017年底，公司子公司安凯客车已实际为其终端客户提供汽车回购责任余额为：56,192.56万元。

●本次担保是否有反担保：有

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

1、公司对子公司的担保：为满足控股子公司的生产经营及未来发展需要，补充公司的流动资金，增强其未来的可持续性发展能力，拟向控股子公司取得银行授信提供担保，预计担保金额不超过28.5亿元，具体情况如下：

■

2、公司控股子公司江淮担保的对外担保：为提升公司产业链体系的整体竞争力，拓展融资渠道，促进公司产品销售和相关业务的拓展，公司控股子公司江淮担保为终端客户按揭贷款及为相关产业链企业贷款提供担保，其中汽车按揭担保业务中，江淮汽车对购买本公司生产和销售的汽车产品承担车辆回购责任。预计2018年担保发生额不超过90亿元，担保余额不超过40亿元。

3、公司子公司安凯客车对其子公司的担保：为保证公司子公司安凯客车控股子公司江淮客车贸易及融资业务的顺利开展，公司子公司安凯客车为其在银行及银行分支机构的授信提供担保，总额度不超过7.3亿元人民币

4、公司子公司安凯客车的回购担保：为解决在产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问题，公司子公司安凯客车拟将在2018年度为购买安凯客车汽车产品而申请银行或租赁公司按揭贷款的客户，提供总计不超过95亿元的汽车回购责任。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

本事项尚需经公司股东大会审议。公司于2018年3月19日召开六届二十四次董事会审议通过了《关于江淮汽车及控股子公司江淮担保2018年对外担保额度的议案》、《关于控股子公司安凯客车2018年度为客户提供汽车回购担保的议案》、《关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案》。对本次预计的担保额度内发生的具体担保事项，无需再提交本公司董事会审议，对担保总额超过本次预计的担保额度后发生的对外担保事项均需根据《公司章程》规定履行必要的决策程序。

二、被担保人基本情况

（一）安徽江汽进出口贸易有限公司

1. 注册地址：合肥市包河区东流路176号

2. 注册资本：3,000万元

3. 经营范围：预包装食品，酒销售，食用农产品销售，日化用品销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，项目投资。

4. 与本公司关系：本公司持有江汽进出口100%股权。

5. 主要财务数据：2017年末资产总额31,507.98万元，负债总额25,799.89万元，全部为流动负债，净资产5,708.09万。2017年度实现营业总收入29,536.52万元，实现净利润495.21万元。

（二）安徽安凯汽车股份有限公司

1. 注册地址：安徽省合肥市葛淝路1号

2. 注册资本：69,556.56万元（下转98版）