厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2018-003

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会任期将于2018年5月6日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举工作，并同时切实保障社会公众股东的合法权利，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》（证监发[2002]1号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118号）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、政策、规范性文件以及《公司章程》、公司《累积投票制实施细则》等有关规定，现将第三届董事会的组成、董事任职资格、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、选举方式等相关事项公告如下：

一、第三届董事会的组成

根据《公司章程》规定，公司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

董事任期将自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

在第三届董事会董事就任前，第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

二、董事任职资格

董事应当具备正常履行职责所需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。

（一）董事的任职资格

1、有下列情形之一的，不得被提名担任公司的董事：

（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力

（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿;

（6）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（7）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满。

2、董事候选人存在下列情形之一的，提名人应当说明该候选人具体情形、拟聘请相关候选人的原因以及是否影响公司规范运作：

（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

以上期间，应当以公司股东大会审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。

（二）独立董事的任职资格

1、独立董事候选人应当符合下列法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的相关规定：

（1）《公司法》有关董事任职资格的规定；

（2）《中华人民共和国公务员法》的相关规定（如适用）；

（3）中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定；

（4）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定（如适用）；

（5）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）；

（6）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）；

（7）深圳证券交易所中小企业板《上市公司规范运作指引》等业务规则的相关规定；

（8）其他法律、行政法规、部门规章和规范性文件等有关独立董事任职资格、条件和要求的规定。

2、独立董事候选人应当具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

3、独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。

4、在同一上市公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起十二个月内不得被提名为该上市公司独立董事候选人。

5、独立董事候选人最多在五家上市公司（含本次拟任职上市公司、深沪证券交易所上市公司、境外证券交易所上市公司）兼任独立董事。

6、以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（1）具备注册会计师资格；（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位。

7、独立董事候选人应当具有独立性，并且下列人员不得担任独立董事：

（1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（2）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（3）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（4）在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；

（5）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（6）在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员；

（7）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

（8）为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

（9）最近十二个月内，独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他影响其独立性情形的人员；

（10）国家公务员、全国普通高等学校的党政领导班子成员以及证券公司高管、证券公司分支机构负责人。

8、独立董事候选人应无下列不良记录：

（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

（2）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的；

（3）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；

（4）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；

（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

（6）作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务的；

（7）在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的。

9、独立董事提名人在提名候选人时，还应当重点关注独立董事候选人是否存在下列情形：

（1）过往任职独立董事期间，连续两次未亲自出席董事会会议或者连续十二个月未亲自出席董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的；

（2）过往任职独立董事期间，未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的；

（3）同时在超过五家公司担任董事、监事或高级管理人员的；

（4）过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的；

（5）最近三十六个月内受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的；

（6）可能影响独立董事诚信勤勉和独立履职的其他情形。

独立董事候选人存在上述情形之一的，其提名人应当说明具体情形、仍提名该候选人的理由、是否对上市公司规范运作和公司治理产生影响及应对措施。

三、董事候选人的提名

（一）非独立董事候选人的提名

现任董事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，有权提名第三届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的人数，最多不得超过本次董事会选聘非独立董事的人数。

（二）独立董事候选人的提名

现任董事会、监事会、单独或者合并持有上市公司已发行股份1％以上的股东，有权提名第三届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的人数，最多不得超过本次董事会选聘独立董事的人数。

独立董事的提名人，提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与上市公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。

董事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向上市公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证书。

四、本次换届选举的程序

（一）提名期限：提名人应自本公告发布之日起至2018年4月9日17时前以书面方式向公司证券事务部提交其所提名的董事候选人名单及相关资料；但《公司章程》对临时提案有特殊规定时，则同时适用《公司章程》规定。

（二）资格审查：提名期限届满后，第二届董事会提名委员会将对提名的独立董事候选人的任职资格和独立性进行核查，发现候选人不符合相关要求的，将通知提名人撤销对该独立董事候选人的提名；对于符合资格的董事人选，将提交第二届董事会审议。

（三）公司董事会召开会议确定第三届董事会董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

（四）董事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责。

（五）公司在发布召开关于选举第三届董事会董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事候选人履历表》、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所备案审查。

公司董事会最迟在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时，将独立董事候选人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日。

五、选举方式

根据《公司章程》规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会分别选举非独立董事、独立董事时，每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

六、关于提名人应提供文件的说明

（一）提名董事候选人，须向公司董事会提供下列文件：

1、董事候选人提名表原件（格式见附件）；

2、被提名董事候选人的身份证复印件（原件备查）；

3、被提名董事候选人的学历、学位证书复印件；如提名独立董事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件（原件备查）；

4、董事候选人同意接受提名的书面承诺；

5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

（1）法人股东：法定代表人提交者，应持加盖法人公章的法定代表人身份证复印件（原件备查）、加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；法定代表人委托代理人提交者，代理人应持加盖法人公章的本人身份证复印件（原件备查）、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；自然人股东：应持本人身份证复印件（原件备查）；

（2）证券帐户卡复印件（原件备查）；

（3）持股凭证。

（三）提名送达方式：

（1）亲自送达：在本公告通知的提名期限内到达指定地点，报送要求文件；

（2）邮寄送达：在本公告通知的提名期限内，将要求文件寄至公司指定收件人员签收，请于信函显著位置注明“提名董事候选人”字样，邮寄后请及时电话联系确认。

提名人须于本公告通知的截止日期2018年4月9日17时前，将全部要求文件亲自送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人，方为有效。

联系方式：

联系地址：福建省厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部。邮编：361028

联系部门：公司证券事务部

联系人：证券事务代表：徐东慧 联系电话：0592-6059559

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2018年3月21日

附件：

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

第三届董事会董事候选人提名表

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提名人（签字/盖章）：____________

年 月 日

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2018-004

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会任期将于2018年5月6日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举工作，并切实保障社会公众股东的合法权利，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》（证监发[2002]1号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118号）、中国上市公司协会《上市公司监事会工作指引》等法律、法规、政策、规范性文件以及《公司章程》、公司《累积投票制实施细则》等有关规定，现将第三届监事会的组成、监事任职资格、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、选举方式等相关事项公告如下：

一、第三届监事会的组成

根据《公司章程》规定，公司第三届监事会由3名监事组成。其中，非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

监事任期将自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

在第三届监事会监事就任前，第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

二、监事任职资格

监事应当具备正常履行职责所需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。

1、有下列情形之一者，不得被提名担任公司监事：

（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力

（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（6）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（7）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

（8）深圳证券交易所规定的其他情形。

2、最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。

3、单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。

4、公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

5、监事候选人存在下列情形之一的，提名人应当详细说明该候选人具体情形、拟聘请相关候选人的原因以及是否影响公司规范运作：

（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

以上期间，应当以公司股东大会审议监事候选人聘任议案的日期为截止日。

三、监事候选人的提名

（一）非职工代表监事候选人的提名

现任监事会、单独或者合计持有本公司已发行股份总数3%以上的股东，有权向公司第二届监事会书面提名第三届监事会非职工代表监事候选人。单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

（二）职工代表监事候选人的提名

监事会中的职工代表监事候选人由公司工会提名。

监事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向上市公司提供其是否符合任职资格的书面说明。

四、本次换届选举的程序

（一）提名期限：提名人应自本公告发布之日起至2018年4月9日17时前以书面方式向公司证券事务部提交其所提名的非职工代表监事候选人名单及相关资料；但《公司章程》对临时提案有特殊规定时，则同时适用《公司章程》规定。

（二）资格审查：提名期限届满后，监事会将对提名的监事候选人的任职资格审查，发现候选人不符合相关要求者，将通知提名人撤销对该监事候选人的提名；对于符合资格的监事人选，将由第二届监事会审议。

（三）公司监事会召开会议确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

（四）监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

五、选举方式

根据《公司章程》规定，本次非职工代表监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与应选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用；职工代表监事由公司职工代表大会直接选举产生。

六、关于提名人应提供文件的说明

（一）提名非职工代表监事候选人，须向公司监事会提供下列文件：

1、监事候选人提名表原件（格式见附件）；

2、被提名监事候选人的身份证复印件（原件备查）；

3、被提名监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

4、监事候选人同意接受提名的书面承诺；

5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

（1）法人股东：法定代表人提交者，应持加盖法人公章的法定代表人身份证复印件（原件备查）、加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；法定代表人委托代理人提交者，代理人应持加盖法人公章的本人身份证复印件（原件备查）、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；自然人股东：应持本人身份证复印件（原件备查）。

（2）证券帐户卡复印件（原件备查）；

（3）持股凭证。

（三）提名送达方式：

（1）亲自送达：在本公告通知的提名期限内到达指定地点，报送要求文件；

（2）邮寄送达：在本公告通知的提名期限内，将要求文件寄至公司指定收件人员签收，请于信函显著位置注明“提名监事候选人”字样，邮寄后请及时电话联系确认。

提名人须于本公告通知的截止日期2018年4月9日17时前，将相关文件亲自送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处，方为有效。

联系方式：

联系地址：福建省厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部。邮编：361028

联系部门：公司证券事务部

联系人：证券事务代表：徐东慧 联系电话：0592-6059559

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会

2018年3月21日

附件：

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

第三届监事会非职工代表监事候选人提名表

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提名人（签字/盖章）：____________

年 月 日