湖南电广传媒股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-16
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2018年3月16日以传真或短信息、电子邮件等书面方式发出，会议于2018年3月20日以通讯方式召开。会议应收表决票 9 票，实收表决票 9 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
根据公司董事会专门委员会实施细则相关要求及董事个人情况，各专门委员会作如下调整：
战略与投资委员会：主任（召集人）：陈刚，委员：刘平春（独立董事）、王艳忠；
提名、薪酬与考核委员会：主任（召集人）：刘平春（独立董事），委员：刘海涛（独立董事）、王艳忠；
审计委员会：主任（召集人）：徐莉萍（独立董事），委员：朱德贞（独立董事）、赵红琼。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》；
公司控股子公司广州韵洪广告有限公司拟向广州银行沙河支行申请流动资金综合授信金额人民币壹亿元整，期限壹年。公司拟为上述贷款提供担保，承担连带保证责任。此议案需经公司股东大会审议。详见《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2018-17）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过《关于调整公司总部职能部门设置的议案》。
公司根据经营管理工作需要对总部机构设置进行调整，调整后公司总部职能部门为10个，具体为：党政办公室、经营调度室、人力资源部、资产财务部、投资管理部、产业拓展部、证券法务部、审计风控部、党群工作部、纪检监察室。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2018 年 3 月 20 日
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-17
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于为控股子公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司——广州韵洪广告有限公司（以下简称“广州韵洪”）拟向广州银行股份有限公司（以下简称“广州银行”）沙河支行申请流动资金综合授信金额人民币壹亿元整，期限壹年。公司拟为上述贷款提供担保，承担连带保证责任。
上述事项不构成关联交易。
公司第五届董事会第二十四次会议于2018年3月20日在公司以通讯方式召开。会议以9 票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。此议案需公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
广州韵洪为公司控股子公司，广州韵洪的注册资本为：1000万元，电广传媒持有80％的股份。广州韵洪公司的法定代表人：申波。注册地址：广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼。经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；企业文化艺术交流策划；商品展览策划；商品信息咨询服务。
主要财务数据（单位：人民币元）
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三、担保协议的主要内容
公司为广州韵洪向广州银行沙河支行申请流动资金综合授信金额人民币壹亿元整提供担保，期限壹年。
四、董事会意见
本次担保是为广州韵洪向银行申请提供流动资金贷款提供担保，广州韵洪的其他股东是广州韵洪公司管理层，持有20%股份（该部分股份已质押给公司）。广州韵洪是公司的控股子公司，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。
五、累计对外担保数量
截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为180,641 万元，其中对公司控股子公司担保额为180,641 万元，担保总额度占公司2016年经审计净资产的 16.43 %。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2018年 3月20日
