云南南天电子信息产业股份有限公司第七届董事会第九次会议
决议公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2018-014
云南南天电子信息产业股份有限公司第七届董事会第九次会议
决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、会议通知时间及方式：会议通知已于2018年3月9日以邮件方式送达。
2、会议时间、地点和方式：本次会议于2018年3月19日以现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。
3、会议应到董事九名，实到董事九名。
4、会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。
5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议《南天信息2017年度董事会工作报告》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2017年度董事会工作报告》。
本议案须提交公司股东大会审议。
（二）审议《关于会计政策变更的议案》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
（三）审议《关于计提资产减值准备的议案》
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
本议案须提交公司股东大会审议。
（四）审议《南天信息2017年度财务决算报告》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2017年年度报告》全文。
本议案须提交公司股东大会审议。
（五）审议《南天信息2017年度利润分配预案》；
公司拟以2017年12月31日的总股本246,606,046股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派发现金红利4,932,120.92元（含税）。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
（六）审议《南天信息2017年度内部控制评价报告》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2017年度内部控制评价报告》。
（七）审议《南天信息2017年年度报告》全文及摘要；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2017年年度报告》全文及摘要。
本议案须提交公司股东大会审议。
（八）审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）承担本公司2017年度财务会计报告及内部控制的审计任务，现拟续聘该会计师事务所负责本公司2018年度财务会计报告及内部控制审计任务。
财务会计报告审计费用预计约65万元人民币（不承担差旅费）。
内部控制审计费用预计约30万元人民币（不承担差旅费）。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
（九）审议《关于使用短期闲置资金购买低风险理财产品的议案》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用短期闲置资金购买低风险理财产品的公告》。
（十）审议《关于向银行申请授信额度的议案》；
为了保障公司正常生产经营活动的开展，公司拟向各银行申请2018年度综合授信额度，合计金额18.85亿元人民币，具体情况如下：
1、向中国工商银行昆明正义支行申请1.0亿元人民币综合授信额度；
2、向中国建设银行昆明城西支行申请1.0亿元人民币综合授信额度；
3、向交通银行昆明护国支行申请3.0亿元人民币综合授信额度；
4、向兴业银行昆明分行申请1.4亿元人民币综合授信额度；
5、向民生银行昆明分行申请1.0亿元人民币综合授信额度；
6、向华夏银行昆明分行大观支行申请1.2亿元人民币综合授信额度；
7、向中国农业银行昆明五华支行申请1.75亿元人民币综合授信额度；
8、向招商银行昆明分行申请1.0亿元人民币综合授信额度；
9、向光大银行昆明高新支行申请1.0亿元人民币综合授信额度；
10、向中国银行昆明北站支行申请1.0亿元人民币综合授信额度；
11、向恒丰银行昆明分行申请1.5亿元人民币综合授信额度；
12、向富滇银行昆明广场支行申请1.0亿元人民币综合授信额度；
13、向中信银行昆明分行申请1.0亿元人民币综合授信额度；
14、向中国邮政储蓄银行昆明分行申请2.0亿元人民币综合授信额度。
以上综合授信额度取得后，在授信额度范围内办理项目建设、流动资金贷款，贸易融资，开具保函，开具银行承兑汇票，开具信用证等相关业务。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
（十一）同意《关于南天信息董事薪酬的议案》；
根据《南天信息公司章程》、《南天信息董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》、《南天信息高级管理人员薪酬与绩效管理制度》等相关规定，结合公司实际生产经营情况以及宏观经济环境、同行业平均工资水平情况，现对2017年度董事薪酬分配方案及2018年度薪酬计划如下：
1、2017年度董事薪酬分配方案
根据2016年度股东大会审议同意，并经绩效合同考核指标完成情况发放以下董事2017年度薪酬：
原董事长雷坚先生年度薪酬人民币110万元；原副董事长兼党委书记吴蜀军先生年度薪酬人民币71.46万元；董事长兼总裁徐宏灿先生年度薪酬人民币109.60万元；董事兼高级副总裁陈宇峰先生年度薪酬人民币64.94万元；董事兼副总裁熊辉先生年度薪酬人民币108.84万元。
独立董事在公司领取独立董事津贴人民币6.6 万元/年（5500元/月）。
2、2018年度薪酬计划
董事长兼总裁徐宏灿先生年度薪酬计划人民币116万元；董事兼高级副总裁陈宇峰先生年度薪酬计划人民币85万元；董事兼副总裁熊辉先生年度薪酬计划人民币103万元。以上标准作为考核基础，具体根据考核制度考核，并在下一年度董事会及股东大会审议。
独立董事津贴拟按2017年标准执行，即独立董事津贴每人拟按6.6万元/年执行。
3、其他规定
（1）以上均为税前收入，所涉及的个人所得税、社保缴费均由公司统一代扣代缴。
（2）以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额会有所浮动。
此议案涉及到董事徐宏灿、陈宇峰、熊辉的薪酬，以及独立董事王海荣、周子学、王建新、李小军的独立董事津贴，7名关联董事回避表决，董事会已无法形成决议，尚需提交公司股东大会审议。
（十二）同意《关于南天信息高级管理人员薪酬的议案》；
根据《南天信息公司章程》、《南天信息董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》、《南天信息高级管理人员薪酬与绩效管理制度》等相关规定，结合公司实际生产经营情况、宏观经济环境、同行业平均工资水平情况，以及高级管理人员2017年度绩效合同考核指标完成情况，现对2017年度高级管理人员薪酬分配方案及2018年度薪酬计划如下：
1、2017年度高级管理人员薪酬分配方案
根据高级管理人员2017年度绩效合同考核指标完成情况发放以下人员薪酬：
副总裁宋卫权先生年度薪酬人民币74.94万元；副总裁倪佳女士年度薪酬人民币85.20万元；副总裁周建华先生年度薪酬人民币103万元；副总裁何立先生年度薪酬人民币90.40万元；财务总监刘涓女士年度薪酬人民币61.34万元；董事会秘书赵起高先生年度薪酬人民币74万元。
2、2018年度高级管理人员薪酬计划
副总裁宋卫权先生年度薪酬计划人民币79万元；副总裁倪佳女士年度薪酬计划人民币89万元；副总裁周建华先生年度薪酬计划人民币103万元；副总裁何立先生年度薪酬计划人民币103万元；财务总监刘涓女士年度薪酬计划人民币65万元；董事会秘书赵起高先生年度薪酬计划人民币84万元。以上标准作为考核基础，具体根据考核制度考核，并在下一年度董事会审议。
3、其他规定
（1）以上均为税前收入，所涉及的个人所得税、社保缴费均由公司统一代扣代缴。
（2）以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额会有所浮动。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（十三）同意《关于向北京南天软件有限公司借款提供担保的议案》；
为实现公司全资子公司北京南天软件有限公司业务的规模增长，云南南天电子信息产业股份有限公司拟为北京南天软件有限公司在中国民生银行股份有限公司北京分行申请的4000万元综合授信额度提供信用担保，担保方式为：最高额保证。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（十四）同意《关于召开南天信息2017年度股东大会的议案》。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开2017年度股东大会的通知》。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二0一八年三月十九日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2018-016
云南南天电子信息产业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年3月19日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定，本着谨慎性原则，公司对2017年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。
一、本次计提资产减值准备情况
单位：万元
■
备注：公司2017年度经审计的净利润为2,185.80万元。
二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
本次计提资产减值准备，将减少本公司2017年度合并报表净利润1,842.07万元，已计入公司2017年年度合并财务报告。
三、本次计提资产减值准备的审批程序
公司于2018年3月19日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，分别审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，董事会、监事会均同意公司上述计提资产减值准备事项。
本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。
四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分；公司已建立健全相关的内控制度。公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的，确保了公司的规范运作，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。
五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议；
2、第七届监事会第七次会议决议；
3、独立董事对《公司计提资产减值准备议案》的独立意见；
4、监事会关于计提资产减值准备的审核意见。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二0一八年三月十九日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2018-017
云南南天电子信息产业股份有限公司关于使用短期闲置资金购买低风险理财产品的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年3月19日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用短期闲置资金购买低风险理财产品的议案》, 为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，使用短期闲置自有资金适时购买低风险短期理财产品，具体情况如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，充分利用阶段性短期闲置自有资金增加公司资金收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用短期闲置自有资金购买低风险理财产品。
低风险理财产品是指可以随时或短期可迅速变现、对本金安全性高的投资，在本议案中限于不超过3个月期限的人民币理财产品、国债、财政债券、券商收益凭证等。
2、投资额度
公司使用自有资金最高金额不超过人民币2.5亿元购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，上述额度内资金只能用于购买低风险、流动性高的短期理财产品，不用于其它证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效，单个固定期限理财产品的投资期限不超过3个月。
5、资金来源
全部为公司短期闲置的自有资金。
二、投资对上市公司的影响
本次利用短期闲置资金购买低风险理财产品，是在确保生产经营前提下进行，有利于提高短期闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。因此，不会对公司产生不利的影响。
三、投资风险和风险控制措施
1、投资风险：
（1）公司购买短期、低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司财务总监负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并定期对所有理财产品投资项目进行全面检查；必要时可以聘请专业机构进行审计；
（3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、监事会意见
在保证正常经营的前提下，监事会同意公司使用自有短期闲置资金购买低风险理财产品，总额度内，资金可以滚动使用。监事会认为使用自有短期闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
五、独立董事意见
作为公司独立董事，我们认真审阅了《关于使用短期闲置资金购买低风险理财产品的议案》的相关资料，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，我们认为：
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，在决议有效期内滚动使用最高额度不超过2.5亿元的闲置自有资金，购买低风险、流动性高的短期理财产品（如银行低风险理财产品、券商收益凭证等），可以提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、我们同意该议案，同意公司使用短期闲置自有资金购买低风险理财产品。
六、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议；
2、第七届监事会第七次会议决议；
3、独立董事对《关于使用短期闲置资金购买低风险理财产品的议案》的独立意见；
4、监事会对使用短期闲置资金购买低风险理财产品的意见
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二0一八年三月十九日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2018-018
云南南天电子信息产业股份有限公司关于召开2017年度股东
大会的通知
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第九次会议决议，定于2018年4月13日召开公司2017年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将具体情况通知如下:
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2017年度股东大会
2、会议召集人：本公司第七届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2018年4月13日（星期五）下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月13日上午 9:30 至 11:30、下午13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年4月12日15:00至2018年4月13日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2018年4月9日（星期一）
7、出席对象：
①于股权登记日2018年4月9日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
②本公司董事、监事和高级管理人员；
③公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案名称
1、审议《南天信息2017年度董事会工作报告》；
2、审议《南天信息2017年度监事会工作报告》；
3、审议《关于计提资产减值准备的议案》；
4、审议《南天信息2017年度财务决算报告》；
5、审议《南天信息2017年度利润分配方案》；
6、审议《南天信息2017年年度报告》全文及摘要；
7、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
8、审议《关于向银行申请授信额度的议案》；
9、审议《关于南天信息董事薪酬的议案》；
10、审议《关于南天信息监事薪酬的议案》。
（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（三）上述议案具体内容详见本公司于2018年3月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。
三、提案编码
■
四、会议登记等事项
1、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2018年4月11日15:00前公司收到传真或信件为准）。
2、登记时间：2018年4月11日上午9:00—11:00，
下午13:00—15:00
3、登记地点：昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室
4、会议联系人：沈 硕、尹海燕
联系电话：0871-68279182
传真：0871-63317397 邮编：650041
5、本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次年度股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一，授权委托书详见附件二。
六、备查文件
1、南天信息第七届董事会第九次会议决议及公告；
2、南天信息2017年度股东大会会议资料。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二0一八年三月十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在公司本次年度股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360948
2、投票简称：南天投票
3、填报表决意见
本次年度股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、本次股东大会对多项议案设置“总议案”，股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年4月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月12日15：00 ，结束时间为2018 年4月13日 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司2017年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。
本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见为：
■
注：投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人：
受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2018-019
云南南天电子信息产业股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月19日召开第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下：
国家财政部在2017年度对企业会计准则进行修订，相继修订和发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》。公司据此对所执行的会计政策进行变更。
一、会计政策变更概述
2017年4月28日，财政部颁发了财会〔2017〕13号文，发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。此前发布的有关持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理规定与该准则不一致的，以该准则为准。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部颁发了财会〔2017〕15号文，对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行，同时要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
2017年12月25日，财政部颁发了财会〔2017〕30号文，对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
根据以上会计准则的颁布或修订，公司需要按照这些准则对2017年度的财务报表进行调整，对2017年度财务报表影响如下：
1、根据新颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则，对2017年12月31日合并及母公司资产负债表无影响。
2、根据修订的《企业会计准则第16号—政府补助》准则，对2017年度合并及母公司利润表项目列报、营业利润产生的影响列示如下表：
■
3、根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，利润表新增“资产处置收益”项目，反映企业因出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组，和处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产，以及债务重组中因处置非流动资产等，确认的处置利得和损失。对2016年度及2017年度合并及母公司利润表项目列报、营业利润产生的影响列示如下表：
■
上述会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
三、董事会关于会计政策变更的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更事项经公司第七届董事会第九次会议审议，同意本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的说明
本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，使财务数据符合公司实际情况，能够准确、可靠地反映公司财务状况。
五、独立董事关于会计政策变更的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议；
2、第七届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见；
4、监事会对会计政策变更的意见。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二0一八年三月十九日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2018-020
云南南天电子信息产业股份有限公司第七届监事会第七次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知已于2018年3月9日以邮件方式送达，并于2018年3月19日在昆明本公司四楼会议室召开，会议应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：
一、同意《南天信息2017年度监事会工作报告》；
本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《2017年度监事会工作报告》。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、同意《关于会计政策变更的议案》；
本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
三、同意《南天信息2017年度财务决算报告》；
本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《2017年年度报告》全文。
本议案须提交公司股东大会审议。
四、同意《南天信息2017年度利润分配预案》；
公司拟以2017年12月31日的总股本246,606,046股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派发现金红利4,932,120.92元（含税）。
本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
本议案须提交公司股东大会审议。
五、同意《南天信息2017年年度报告》全文及摘要；
本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《2017年年度报告》全文及摘要。
本议案须提交公司股东大会审议。
六、同意《关于计提资产减值准备的议案》；
本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
本议案须提交公司股东大会审议。
七、同意《南天信息2017年度内部控制评价报告》；
本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《2017年度内部控制评价报告》。
八、同意《关于使用短期闲置资金购买低风险理财产品的议案》；
本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用短期闲置资金购买低风险理财产品的公告》。
九、同意《关于南天信息监事薪酬的议案》。
根据《公司章程》、《南天信息高级管理人员薪酬与绩效管理制度》等相关规定，结合公司实际生产经营情况以及宏观经济条件下市场同行业平均工资水平情况，现对2017年度监事薪酬分配及2018年度薪酬计划如下：
1、2017年薪酬分配方案
监事会主席李云先生（在公司兼任工会主席、纪委书记、风险管理部部长）薪酬标准人民币45.02万元/年；监事唐绯女士（在公司兼任总部党支部书记、经营管理中心总经理、行政管理部部长）薪酬标准人民币37.18万元/年。
2、2018年薪酬计划
监事会主席李云先生（在公司兼任工会主席、纪委书记、风险管理部部长）薪酬标准人民币56万元/年；监事唐绯女士（在公司兼任总部党支部书记、经营管理中心总经理、行政管理部部长）薪酬标准人民币45万元/年；具体根据考核制度考核，并在下一年度监事会及股东大会审议。
上述薪酬为税前收入，包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额会有所浮动。所涉及的个人所得税、社保缴费由公司统一代扣代缴。
本议案表决情况：三票同意，零票反对，零票弃权。
关联监事李云、唐绯回避表决。
本议案须提交公司股东大会审议。
云南南天电子信息产业股份有限公司
监 事 会
二0一八年三月十九日
