亿晶光电科技股份有限公司
关于董事辞职的公告

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2018-014

亿晶光电科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日分别收到公司董事姚生娣女士、田圆圆女士递交的书面辞职报告：姚生娣女士因个人原因辞去公司董事及董事会下设专门委员会委员职务，辞职后，姚生娣女士仍担任公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司副总经理；田圆圆女士因个人原因辞去公司董事职务，辞职后，田圆圆女士仍任职于常州亿晶光电科技有限公司行政办公室。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，姚生娣女士、田圆圆女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常进行，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会近日收到公司独立董事孙荣贵先生递交的书面辞职报告，孙荣贵先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会委员职务。辞职后，孙荣贵先生将不在公司担任任何职务。

由于孙荣贵先生在任期内辞职，将导致公司独立董事人数占董事会人数的比例低于三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，孙荣贵先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，孙荣贵先生将继续履行其独立董事职责。公司将按相关规定尽快补选独立董事。

公司董事会对姚生娣女士、田圆圆女士、孙荣贵先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2018年3月21日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2018-015

亿晶光电科技股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事安全长先生递交的书面辞职报告，安全长先生因个人原因申请辞去公司监事职务。辞职后，安全长先生仍担任公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司技术副总监、组件测试实验室主任，江苏省（亿晶）光伏工程研究院副院长。

由于安全长先生在任期内辞职，将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，安全长先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的监事后生效。在此之前，安全长先生将继续履行其监事职责。公司将按相关规定尽快补选监事。

公司监事会对安全长先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

监事会

2018年3月21日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2018-016

亿晶光电科技股份有限公司

关于总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长兼总经理荀耀先生的书面辞职报告，荀耀先生因个人原因辞去公司总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，荀耀先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，荀耀先生仍担任公司董事长及公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司副总经理。

公司董事会对荀耀先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2018年3月21日