福建福日电子股份有限公司
第六届董事会2018年第三次临时会议决议公告
证券代码：600203 股票简称：福日电子编号：临2018-011
福建福日电子股份有限公司
第六届董事会2018年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第六届董事会2018年第三次临时会议通知于2018年3月16日以书面文件或邮件形式送达，并于2018年3月20日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向全资子公司深圳市中诺通讯有限公司增资3亿元人民币的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）
同意公司向全资子公司深圳市中诺通讯有限公司增资3亿元人民币，增资后，深圳市中诺通讯有限公司注册资本将由3.56亿元人民币增加到6.56亿元人民币。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《福建福日电子股份有限公司关于向全资子公司深圳市中诺通讯有限公司增资3亿元人民币的公告》（公告编号：临 2018-012）。
（二）审议通过《关于为所属公司深圳市旗开电子有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额不超过8,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）
担保期限以公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订的最高额保证合同为准；同时，授权公司董事长卞志航先生签署与之有关的法律文件。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临 2018-013）。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2018年3月21日
证券代码：600203 股票简称：福日电子编号：临2018-012
福建福日电子股份有限公司关于向全资子公司深圳市中诺通讯有限公司
增资3亿元人民币的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的：深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）。
●增资金额：公司拟以自有资金对全资子公司中诺通讯增资3亿元人民币（以下“万元”“亿元”均指人民币），增资后，中诺通讯的注册资本将由3.56亿元增加到6.56亿元。
一、本次增资情况概述
2018年3月20日，本公司召开第六届董事会2018年第三次临时会议，其中审议通过《关于向全资子公司深圳市中诺通讯有限公司增资3亿元人民币的议案》（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）。
本次公司向中诺通讯增资无需提交公司股东大会审议；本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组，不会改变本公司合并报表范围，中诺通讯仍为本公司全资子公司。本次增资后，中诺通讯的注册资本将由3.56亿元增加到6.56亿元。
二、中诺通讯基本情况
中诺通讯的注册资本为35,600万元，为公司全资子公司。中诺通讯注册地址为深圳市龙华新区布龙路与人民路交汇处恒江大厦五层503、505号；法定代表人为王清云，经营范围为电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终端（固定无线电话、PDA、对讲机）、计算机软件/硬件、网络终端产品(ADSL、网关)、视频通讯终端产品（GPS、机顶盒）、数据类产品（数据卡）、数码产品（MP4）的生产（不含卫星地面接收设施）、销售及自营进出口，电子设备、微电子器件的技术开发、销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；道路普通货运（不含危险货物运输，凭道路运输经营许可证核准范围经营）。
截止2016年12月31日，中诺通讯经审计的总资产为243,224.27万元，净资产为69,406.36万元，负债总额为173,817.91万元；2016年度实现营业总收入为366,816.58万元，净利润为12,576.57万元。
截止2017年9月30日，中诺通讯的总资产为265,112.37万元，净资产为95,325.63万元，负债总额为169,786.74万元，2017年1-9月实现营业总收入为 305,419.35万元，净利润为6,567.26万元。
三、本次对中诺通讯增资的目的
1、降低中诺通讯资产负债率
本次增资将降低中诺通讯的资产负债率，提高中诺通讯在银行系统的授信评级及重要客户对中诺通讯的资信评级，从而促进高质量业务订单的签订。
2、补充中诺通讯流动资金
随着业务的快速发展，中诺通讯对流动资金的需求持续增加，主营业务的研发、采购、生产和销售等环节均需占用大量的流动资金；本次增资将有效降低中诺的财务成本、增强公司盈利能力。
四、增资对公司的影响
本公司本次对中诺通讯增资是根据其业务发展需求进行的合理规划，对其后续业务拓展具有重要意义。增资有助于中诺通讯降低资产负债率，提高资信评级，降低融资成本，增强盈利能力，从而提升公司的整体业绩水平；本次增资符合公司的战略发展方向，将提高公司的持续经营能力，不会损害公司及全体股东的利益。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会
2018年3月21日
证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临2018 - 013
福建福日电子股份有限公司
关于为所属公司提供连带责任担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：深圳市旗开电子有限公司（以下简称“旗开电子”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
截止本公告披露日，本次本公司为所属公司旗开电子向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请的敞口金额不超过8,000万元人民币（以下“万元”“亿元”均指人民币）的综合授信额度提供连带责任担保，本公司累计为旗开电子提供的担保余额为2,776.77万元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2018年3月20日，本公司召开第六届董事会2018年第三次临时会议，其中审议通过《关于为所属公司深圳市旗开电子有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额不超过8,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》，表决情况为9票同意，0票弃权，0票反对。
本次担保额度在2017年12月28日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2018年度公司为所属公司提供不超过43亿元人民币担保额度的议案》中规定的对所属公司提供43亿元担保范围内，无须另行提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
旗开电子的注册资本为 5,000万元，本公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司持有深圳市迅锐通信有限公司51%股权，旗开电子系深圳市迅锐通信有限公司的全资子公司。注册地址为深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦第十八层 A 区；法定代表人为梁立万；经营范围为计算机软硬件技术开发、销售;手机、交换设备、数字集成系统、电子专用设备、电子通讯产品的设计、开发、技术咨询和销售；经济信息咨询;国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
截止2016年12月31日，旗开电子经审计的总资产为17,320.63万元，净资产为1,182.91万元，负债总额为16,137.72万元；2016年度实现营业总收入为37,710.99万元，净利润为 861.18万元。
截止2017年9月30日，旗开电子经审计的总资产为27,013.37万元，净资产为7,610.39万元，负债总额为19,402.98万元；2017年1-9月实现营业总收入为72,138.49万元，净利润为2,227.48万元。
少数股东梁立万先生、黄晓玲女士已按其持股比例出具担保函。
三、董事会意见
本次本公司为旗开电子提供连带责任担保，系为支持其业务持续稳定经营及融资需求。旗开电子经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年3月20日，公司为旗开电子提供的担保总额为5,000万元，担保余额为2,776.77万元。公司对所属公司（所属公司包含控股子公司、控股子公司之全资（控股）子公司、全资子公司、全资子公司之全资（控股）子公司）提供的担保总额为208,200万元，担保余额为97,389.14万元，分别占公司2016年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的93.66%、43.81%，无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会
2018年3月21日
