青岛英派斯健康科技股份有限公司
第一届董事会2018年第二次
会议决议公告
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2018-009
青岛英派斯健康科技股份有限公司
第一届董事会2018年第二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司第一届董事会2018年第二次会议于2018年3月20日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2018年3月16日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长丁利荣召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，与会董事一致通过了如下决议：
1. 审议通过《关于公司购买土地使用权的议案》。
董事会同意公司使用自有资金不超过5400万元人民币（最终价格以招拍挂确定的价格为准）的价格，通过招拍挂方式购买位于青岛市即墨区服装工业园营普路以南、马山路以西，面积约为86088平方米的土地使用权（最终面积以实际出让文件为准），以作为公司新工业园建设用地。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司购买土地使用权的公告》（公告编号：2018-011）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
2. 审议通过《关于公司部分募投项目变更的议案》
董事会同意公司对募投项目之“国外营销网络建设项目”实施计划进行变更，原计划投入该项目的2,682.53万元募集资金及其利息（利息金额以银行结算为准）拟全部转为投入健身器材生产基地升级建设募投项目。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分募投项目变更的公告》（公告编号：2018-012）。
独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该 议案发表了专项核查意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于公司第一届董事会2018年第二次会议相关事项的独立意见；
3. 中信证券股份有限公司关于青岛英派斯健康科技股份有限公司变更部分募投项目的核查意见；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
2018年3月20日
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2018-010
青岛英派斯健康科技股份有限公司
第一届监事会2018年第二次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司第一届监事会2018年第二次会议于2018年3月20日上午10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2018年3月16日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席朱瑜明召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，与会监事通过如下决议：
1.审议通过《关于公司部分募投项目变更的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次变更募投项目，有利于公司国际化发展战略的稳步推进，符合公司经营现状及长远发展规划。本次变更事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次募投项目变更事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分募投项目变更的公告》（公告编号：2018-012）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
青岛英派斯健康科技股份有限公司监事会
2018年3月20日
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2018-011
青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于公司购买土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月20日召开第一届董事会2018年第二次会议审议通过了《关于公司购买土地使用权的议案》，公司拟使用自有资金不超过5400万元人民币（最终价格以招拍挂确定的价格为准）购买位于青岛市即墨区服装工业园营普路以南、马山路以西，面积约为86088平方米的土地使用权（最终面积以实际出让文件为准），并授权公司管理层全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜。具体情况如下：
一、交易概述
公司拟使用自有资金不超过5400万元人民币（最终价格以招拍挂确定的价格为准）的价格，通过招拍挂方式购买位于青岛市即墨区服装工业园营普路以南、马山路以西，面积约为86088平方米的土地使用权（最终面积以实际出让文件为准），以作为公司新工业园建设用地。
根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次参与竞拍土地使用权在公司董事会的批准权限内，无需提交公司股东大会审议批准。同时，公司董事会同意授权公司管理层全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜。
二、交易对方基本情况
本次购买土地使用权的出让方为青岛市国土资源和房屋管理局即墨分局。
三、交易标的基本情况
1. 土地位置：服装工业园营普路以南、马山路以西
2. 使用年限：50年
3. 土地性质：工业用地
4. 土地面积：86088平方米（最终面积以实际出让文件为准）
5. 规划指标要求：容积率≥0.6；建筑密度≥35%；绿地率≤15%
6. 土地价格：不超过人民币5400万元（最终价格以招拍挂确定的价格为准）
7. 资金来源：自有资金
四、本次交易的目的和对公司的影响
公司本次购买土地使用权，主要目的是用于建设新工业园。公司将以国际化的先进制造、科学管理为标准，实现业内领先的先进制造模式，打造国内一流的专业健身器材研发生产基地。新工业园建成后，将切实提升公司健身器材研发、生产的智能化、自动化和信息化水平以及生产管理的科学性，进一步提高公司健身器材研发生产能力及业务运营能力，保证公司核心竞争力和整体盈利能力的持续增强，促进公司发展战略的顺利实施，符合公司及全体股东利益。
五、风险提示
公司本次拟购买土地使用权，需要通过招、拍、挂程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
2018年3月20日
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2018-012
青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于公司部分募投项目变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月20日召开第一届董事会2018年第二次会议及第一届监事会2018年第二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》，拟对公司募投项目之“国外营销网络建设项目”实施计划进行变更，原计划投入该项目的2,682.53万元募集资金及其利息（利息金额以银行结算为准）拟全部转为投入健身器材生产基地升级建设募投项目。本次变更不构成关联交易。该事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。现就相关事宜公告如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1539号）核准，青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000万股，发行价格为人民币16.05元/股，募集资金总额为人民币481,500,000.00元，扣除发行费用人民币48,294,558.28元后，公司本次实际募集资金净额为人民币433,205,441.72元。上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（和信验字（2017）第000098号）。
经公司2016年3月14日召开的2016年第一次临时股东大会及2017年8月10日召开的第一届董事会2017年第四次会议审议通过，公司本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于投资以下项目：
单位：万元
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二、本次变更募投项目的基本情况
公司国外营销网络建设募投项目原计划投资总额3,040.80万元（其中拟以募集资金投入2,682.53万元），在马来西亚吉隆坡、阿联酋迪拜、美国加利福尼亚州尔湾市设立三家全资子公司。通过本项目的实施，公司将提升国际业务售后服务体系，有利于公司国际业务的进一步发展，也为后续公司的国际化战略奠定基础。由于当前公司国际市场业务发展态势已经与规划之初有了较大差异，原项目的实施地点、实施方式和投入金额等都已经不再符合目前国际业务发展的现状和实际需求，因此截至目前，该项目尚未启动，无募集资金投入。
公司拟对该项目实施计划进行变更，原计划投入该项目的2,682.53万元募集资金及其利息（利息金额以银行结算为准）将全部转为投入健身器材生产基地升级建设募投项目。后续公司将根据届时的实际需求和国际营销网络建设项目计划，重新选择建设地点并采用独立投资、合作投资等多种投资方式相结合的形式以自有资金实施建设。后续具体情况，公司将依据相关规定切实履行信息披露义务，请投资者关注公司披露的相关公告。
三、本次募投项目变更的原因及对公司的影响
原国外营销网络建设募投项目计划是公司于2016年根据当时的国际业务发展形势及实际发展需求予以制定，以配合公司当时的国际市场开拓战略。当前公司国际市场业务发展形势较最初项目计划制定之时已经发生了较大的变化，原项目实施计划已经不再符合目前国际业务发展的现状和实际需求。公司在对国外各区域市场进行深入调研以及与重要客户进行积极沟通的基础上，对当前各区域市场的行业发展环境及发展趋势、公司在当地市场的发展态势、当地客户的深层次需求等进行了全面、清晰的分析和掌握，为了保证国外营销网络建设能更好的服务于公司国际化发展战略，以进一步推进公司国际市场业务的开拓，公司拟重新制定国际营销网络建设项目计划，重新选择建设地点，并使用独立投资、合作投资等多种投资方式相结合的形式实施建设。由于新的国外营销网络建设计划尚在制定过程中，为降低募集资金投资风险，维护公司全体股东的利益，公司届时拟以自有资金投入该项目。
公司募投项目之“健身器材生产基地升级建设项目”计划投资总额为23,235.53万元，其中拟以募集资金投入20,497.90万元，尚余2737.63万元需公司以自有资金投入。经综合考虑各募投项目对资金的需求等因素，为进一步提高募集资金使用效率，打造公司智能化的健身器材生产制造体系，提升公司产品对市场需求的应变能力，保持公司的市场竞争地位，公司拟将原国外营销网络建设募投项目对应的募集资金人民币2,682.53万元及其利息（利息金额以银行结算为准）转为投入健身器材生产基地升级建设募投项目，该项目投资总额不变，不足部分公司以自有资金补足。
本次募投项目变更，有利于公司结合当前国际市场发展形势更加有针对性地构建国外营销网络，有效提升国外营销网络建设的灵活性，把握潜在的市场机会，促进海外业务开拓，着力提升公司产品和品牌形象，全面促进公司国际市场销售增长，将对公司整体经营情况产生积极影响。
原国外营销网络建设募投项目对应的募集资金转为投入健身器材生产基地升级建设募投项目，有利于补充健身器材生产基地升级建设项目资金需求，提高募集资金的使用效率，推进该项目顺利实施，以进一步提升公司先进制造能力，促进公司核心竞争力的不断增强。公司将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金的使用合法、有效。
四、相关审议程序
（一）独立董事意见
公司此次变更募投项目是基于公司的国际化战略而做出的适当调整，符合公司当前实际运营需要，有利于促进公司国际市场的进一步开拓，同时可有效地提高公司募集资金使用效率，符合公司的发展战略及公司和全体股东的利益。公司本次部分募投项目变更履行了必要的程序，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此，我们一致同意公司此次募投项目变更事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司本次变更募投项目，有利于公司国际化发展战略的稳步推进，符合公司经营现状及长远发展规划。本次变更事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次募投项目变更事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构意见
?经核查，本保荐机构认为：
本次募投项目变更，已经履行了必要的审批程序，符合相关法律法规以及《募集资金管理办法》等的相关规定，不存在违规变更募集资金用途的情形。本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对本次募投项目变更无异议。
??综上，本保荐机构对本次募投项目变更的事项无异议。
五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
3.独立董事关于公司第一届董事会2018年第二次会议相关事项的独立意见；
4.中信证券股份有限公司关于青岛英派斯健康科技股份有限公司变更部分募投项目的核查意见；
5.深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
2018年3月20日
