金财互联控股股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002530 公告编号：2018-011
金财互联控股股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2018年3月16日以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出，会议于2018年3月19日上午9:30在公司行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》
根据公司审计委员会提名，同意聘任俞玉岚女士（简历附后）为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
2、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》
韦平女士因工作变动原因辞去证券事务代表职务。根据董事长朱文明先生提名，同意聘任王馨檬女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2018-012）同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
3、审议通过了《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》
公司拟为江苏丰东热技术有限公司（以下简称“丰东热技术”）向银行申请的最高借款综合授信额度人民币20,000万元提供担保。丰东热技术为公司全资子公司，经营情况良好，公司本次为丰东热技术提供银行授信担保，风险可控。本次担保事项，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规的规定。因此，经审慎研究，董事会同意该担保事项，并授权公司董事长签署担保协议及相关文件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
《关于为全资子公司提供银行授信担保的公告》（公告编号：2018-013）同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
4、审议通过了《关于全资子公司为控股孙公司提供银行授信担保的议案》
公司全资子公司江苏丰东热技术有限公司拟为其控股子公司青岛丰东热处理有限公司（以下简称“青岛丰东”）向银行申请的最高借款综合授信额度人民币500万元提供担保。青岛丰东为公司控股孙公司，经营情况良好，青岛丰东的股东、总经理吴俊平先生同时为本次授信提供连带保证责任，丰东热技术本次为青岛丰东提供担保风险可控。本次担保事项，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规的规定。因此，经审慎研究，董事会同意该担保事项，并授权丰东热技术法定代表人朱小军先生签署担保协议及相关文件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
《关于全资子公司为控股孙公司提供银行授信担保的公告》（公告编号：2018-014）同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
公司独立董事对上述担保事项发表如下独立意见：公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《公司法》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。被担保对象为公司全资子公司及控股孙公司，本次担保有助于其获得发展所需资金，风险可控，符合本公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意本次担保事项。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于为全资子公司提供银行授信担保、全资子公司为控股孙公司提供银行授信担保的独立意见。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会
2018年3月19日
附件：
俞玉岚女士简历：
俞玉岚，女，1989年出生，中国国籍，无海外居留权，本科学历。2011年9月至2016年4月就职于众华会计师事务所（特殊普通合伙）；2016年5月至2017年9月就职于上海三众企业管理咨询有限公司；2017年10月至今，就职于公司投资部，任投资经理，2018年2月28日起任公司职工代表监事。
俞玉岚女士未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”；不存在受到中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚情形。
王馨檬女士简历：
王馨檬，女，1986年出生，中国国籍，无海外居留权，本科学历。2014 年 4 月至2016年1月任游族网络股份有限公司证券事务代表；2016年1月至2017年5月，任恺英网络股份有限公司证券事务代表；2017年6月至今，就职于公司证券部。王馨檬女士已于2014年11月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2014-2A-235）。
王馨檬女士未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”；不存在受到中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚情形。
证券代码：002530 公告编号：2018-012
金财互联控股股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因工作变动原因，金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表韦平女士辞去证券事务代表职务。公司董事会对韦平女士在任职证券事务代表期间的勤勉尽责以及为公司作出的贡献表示衷心感谢。
2018年3月19日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。经公司董事长提名，公司董事会同意聘任王馨檬女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
王馨檬女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚情形。截至本公告披露日，王馨檬女士未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
王馨檬女士简历如下：
王馨檬，女，1986年出生，中国国籍，无海外居留权，本科学历。2014 年 4 月至2016年1月任游族网络股份有限公司证券事务代表；2016年1月至2017年5月，任恺英网络股份有限公司证券事务代表；2017年6月至今，就职于公司证券部。
王馨檬女士联系方式如下：
电话：021-62615469
传真：021-62616452
电子邮箱：JCHL@jc-interconnect.com
通讯地址：上海市长宁区金浜路10弄2号
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会
2018年3月19日
证券代码：002530 公告编号：2018-013
金财互联控股股份有限公司
关于为全资子公司提供银行授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
金财互联控股股份有限公司（以下简称“金财互联”或“公司”）于2018年3月19日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》，同意公司为全资子公司江苏丰东热技术有限公司（以下简称“丰东热技术”）向银行申请的最高借款综合授信额度人民币20,000万元提供担保。
根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次涉及的担保事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
名称：江苏丰东热技术有限公司
统一社会信用代码：91320982MA1NEL679B
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号
法定代表人：朱小军
注册资本：2.68亿元人民币
成立日期：2017年02月21日
营业期限：2017年02月21日至长期
经营范围：热处理设备及其辅助设备的研发、制造、销售；金属零件的热处理加工；热处理设备的保修维修；热处理技术开发、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）；房屋、机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系情况：公司持有其100%的股权，系公司之全资子公司。
最近一期主要财务数据：截至2017年9月30日，丰东热技术资产总额为852,922,778.62元，负债总额为190,746,141.12元（其中银行贷款总额0元，流动负债总额为171,050,075.15元），净资产为662,176,637.50元，2017年1-9月实现营业收入90,097,298.54元，利润总额为18,264,400.21元，净利润为14,968,738.08元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
截止本公告日，为丰东热技术提供银行授信担保的相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据丰东热技术实际资金使用需求、与相关银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
四、相关审批程序
1、董事会审议情况
董事会认为，丰东热技术为公司全资子公司，经营情况良好，各方面运作正常，公司本次为丰东热技术提供银行授信担保，有利于其获取资金，满足快速发展需求。公司本次担保风险可控。本次担保事项，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易《股票上市规则》等法律、法规的规定。因此，经审慎研究，董事会同意该担保事项，并授权公司董事长签署担保协议及相关文件。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《公司法》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，程序合法有效。被担保对象为公司全资子公司，本次担保有助于其获得发展所需资金，风险可控，符合本公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及全资、控股子公司实际对外担保累计余额为0万元（公司拟为苏州方泽投资合伙企业（有限合伙）的优先级有限合伙人在基金存续期的实缴出资额及预期投资收益承担差额补足义务，截至目前，优先级有限合伙人尚未实缴出资）；公司对控股子、孙公司担保累计余额为6,000万元，占2016年度经审计公司净资产的1.62%。公司及全资、控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保。
六、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于为全资子公司提供银行授信担保、全资子公司为控股孙公司提供银行授信担保的独立意见。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会
2018年3月19日
证券代码：002530 公告编号：2018-014
金财互联控股股份有限公司
关于全资子公司为控股孙公司提供银行授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
金财互联控股股份有限公司（以下简称“金财互联”或“公司”）于2018年3月19日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司为控股孙公司提供银行授信担保的议案》，同意公司全资子公司江苏丰东热技术有限公司（以下简称“丰东热技术”） 为其控股子公司青岛丰东热处理有限公司（以下简称“青岛丰东”）向银行申请的最高借款综合授信额度人民币500万元提供担保。
根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次涉及的担保事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
名称：青岛丰东热处理有限公司
统一社会信用代码：9137021474037629XP
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：青岛市城阳区流亭街道赵红路
法定代表人：向建华
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2002年8月15日
营业期限：2002年8月15日至长期
经营范围：热处理及表面处理加工；制造、加工：热处理设备及零部件；热处理技术咨询、热处理产品检测服务，机械设备租赁，热处理技术开发、热处理技术转让；批发、零售：仪器仪表、金属检测设备、建筑材料、汽车零部件、钢材、钢带、金属制品、五金工具、橡胶制品、塑料制品、热处理设备及材料、工业炉（不含锅炉类）、机械设备及零部件、工业自动化设备、电子电器、计算机及软件；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构情况：丰东热技术持股比例75%，吴俊平持股比例25%。少数股东吴俊平担任青岛丰东总经理。
最近一年主要财务数据：截至2017年12月31日，青岛丰东资产总额为40,442,202.26元，负债总额为10,112,474.30元，2017年度实现营业收入39,328,605.43元，实现净利润4,876,534.14元。（以上数据已经审计）
三、担保协议的主要内容
截止本公告日，为青岛丰东提供银行授信担保的相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据青岛丰东与相关银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
四、相关审批程序
1、董事会审议情况
董事会认为，青岛丰东为公司控股孙公司，经营情况良好，青岛丰东的股东、总经理吴俊平先生同时为本次授信提供连带保证责任，丰东热技术本次为青岛丰东提供担保风险可控。本次担保事项，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规的规定。因此，经审慎研究，董事会同意该担保事项，并授权丰东热技术法定代表人朱小军先生签署担保协议及相关文件。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《公司法》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，程序合法有效。被担保对象为公司控股子公司，本次担保有助于其获得发展所需资金，风险可控，符合本公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及全资、控股子公司实际对外担保累计余额为0万元（公司拟为苏州方泽投资合伙企业（有限合伙）的优先级有限合伙人在基金存续期的实缴出资额及预期投资收益承担差额补足义务，截至目前，优先级有限合伙人尚未实缴出资）；公司对控股子、孙公司担保累计余额为6,000万元，占2016年度经审计公司净资产的1.62%。公司及全资、控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保。
六、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于为全资子公司提供银行授信担保、全资子公司为控股孙公司提供银行授信担保的独立意见。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会
2018年3月19日
证券代码：002530 公告编号：2018-015
金财互联控股股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2018年3月16日以电子邮件方式向全体监事发出。会议于2018年3月19日上午10:30在公司行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席河田一喜先生召集和主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提名监事候选人的议案》
鉴于河田一喜先生辞去监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名季祥先生增补为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
补选监事候选人简历如下：
季祥，男，中国国籍，1968年出生，本科学历。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术员、售后服务部部长。现任江苏丰东热技术有限公司投资管理部部长；兼任天津丰东热处理有限公司监事、烟台丰东热技术有限公司监事。
季祥先生通过持有本公司控股股东江苏权健东润投资管理有限公司的股份而间接持有本公司100万股股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。
公司第四届监事会成员及监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，股东大会将采用累积投票的表决方式对监事候选人进行投票表决。
为确保监事会的正常运作，在股东大会补选产生的监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司监事会
2018年3月19日
证券代码：002530 公告编号：2018-016
金财互联控股股份有限公司
关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席河田一喜先生提交的书面辞职报告。河田一喜先生因个人原因向公司监事会申请辞去第四届监事会监事会主席、监事职务，辞职后其将不再担任公司任何职务。河田一喜先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司监事会对河田一喜先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规，河田一喜先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在公司股东大会补选产生新任监事前，河田一喜先生将继续履行其监事职责。
公司于2018年3月1 9日以通讯表决方式召开第四届监事会第十次会议，同意提名季祥先生（简历附后）为公司第四届监事会监事候选人，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司监事会
2018年3月19日
附件：监事候选人简历
季祥，男，中国国籍，1968年出生，本科学历。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术员、售后服务部部长。现任江苏丰东热技术有限公司投资管理部部长；兼任天津丰东热处理有限公司监事、烟台丰东热技术有限公司监事。
季祥先生通过持有本公司控股股东江苏权健东润投资管理有限公司的股份而间接持有本公司100万股股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。
