北京东方新星石化工程股份有限公司
关于成立山东分公司和河南分公司的公告
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2018-003
北京东方新星石化工程股份有限公司
关于成立山东分公司和河南分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
根据公司长远发展规划和拓展市场的考虑，2018年3月20日，北京东方新星石化工程股份有限公司(以下简称“东方新星”或“公司”)第四届董事会第五次会议审议通过了《关于成立山东分公司和河南分公司的议案》。
按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。本次成立分公司事项不构成关联交易，不存在重大资产重组。
二、拟成立分公司的基本情况
1、名称: 北京东方新星石化工程股份有限公司山东分公司
分公司性质:股份有限公司分公司
营业场所: 青岛市黄岛经济技术开发区辛安开拓路277号25栋2单元1103
经营范围: 地理信息系统工程（测绘资格证书有效期至2019年12月31日）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；销售化工产品；工程勘察设计；工程管理服务；施工总承包；专业承包；工程监理；地质灾害治理工程勘查、设计、监理；工程测量；地质灾害危险性评估；建设工程地震安全性评价；工程咨询；技术开发；测绘服务；销售建筑材料；机械设备租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售化工产品、测绘服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
分公司负责人: 程建勇
上述成立情况以当地工商行政管理局核准内容为准。
2、名称: 北京东方新星石化工程股份有限公司河南分公司
分公司性质:股份有限公司分公司
营业场所: 郑州市金水区北环路与信息学院路爱特中心2912
经营范围: 地理信息系统工程（测绘资格证书有效期至2019年12月31日）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；销售化工产品；工程勘察设计；工程管理服务；施工总承包；专业承包；工程监理；地质灾害治理工程勘查、设计、监理；工程测量；地质灾害危险性评估；建设工程地震安全性评价；工程咨询；技术开发；测绘服务；销售建筑材料；机械设备租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售化工产品、测绘服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
分公司负责人: 张凯
上述成立情况以当地工商行政管理局核准内容为准。
三、成立分公司的目的和对公司的影响
为开拓山东与河南市场以及业务发展需要，公司成立以上两家分公司。分公司设立事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险，不存在重大资产重组，不存在关联交易事项。
备查文件：
1、公司第四届董事会第五次会议决议
特此公告。
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会
2018年3月20日
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2018-004
北京东方新星石化工程股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年03月20日上午在北京市丰台区南四环西路188号七区28号公司7楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长陈会利先生召集并主持，会议通知于2018年03月09日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，出席现场会议董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于成立山东分公司和河南分公司的议案》
全体董事以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《关于成立山东分公司和河南分公司的议案》。
为开拓市场和相关业务发展需要，公司拟在山东和河南分别设立北京东方新星石化工程股份有限公司山东分公司和北京东方新星石化工程股份有限公司河南分公司。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告，供投资者查阅。
备查文件：
公司第四届董事会第五次会议决议
特此公告。
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会
2018年03月20日
