葫芦岛锌业股份有限公司
关于2018年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2018-011
葫芦岛锌业股份有限公司
关于2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．召开时间：
（1）现场会议时间：2018年3月20日14:00
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月20日9:30—11：30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月19日15:00至2018年3月20日15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：本公司三楼会议室
3．召开方式：现场表决与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长于恩沅先生
6．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
7.出席本次会议的股东及股东代理人共37人，代表股份344,384,736股，占公司总股份的24.43％。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计16人，代表股份342,889,897 股，占公司总股份的24.32％。
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计21人，代表股份1,494,839股，占公司总股份的0.11％。
（3）参加本次股东大会的中小股东共计36人，代表股份11,782,710股，占公司总股份的0.84％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市时代九和律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
1.审议《2017年日常关联交易补充议案》；
该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。
总表决情况：
非关联股东同意11,376,691股，占有效表决股份的96.55％；反对406,019股，占有效表决股份的3.45％；弃权0股，占有效表决股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意11,376,691股，占有效表决股份的96.55％；反对406,019股，占有效表决股份的3.45％；弃权0股，占有效表决股份的0％。
表决结果：通过。
2．审议《2018年度日常关联交易预计议案》；
该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。
总表决情况：
非关联股东同意10,751,691股，占有效表决股份的91.25％；反对 1,031,019股，占有效表决股份的8.75％；弃权0股，占有效表决股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意10,751,691股，占有效表决股份的91.25％；反对1,031,019股，占有效表决股份的8.75％；弃权0股，占有效表决股份的0％。
表决结果：通过。
3.审议公司《关于收购葫芦岛宏跃集团有限公司部分资产的议案》；
该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。
总表决情况：
非关联股东同意10,649,101股，占有效表决股份的90.38％；反对508,609股，占有效表决股份的4.32％；弃权625,000股，占有效表决股份的5.30％。
中小股东总表决情况：
同意10,649,101股，占有效表决股份的90.38％；反对508,609股，占有效表决股份的4.32％；弃权625,000股，占有效表决股份的5.30％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2．律师姓名：武惠忠 牛金钢
3．结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．葫芦岛锌业股份有限公司股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司
2018年3月20日
