华工科技产业股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告

股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2018-14

华工科技产业股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）于2017年3月 16日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第七届董事会第八次会议的通知”。本次会议于2018年3月20日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：

以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的议案》。

武汉云岭光电有限公司（下称“云岭光电”） 于2018年1月24日设立，是华工科技全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司（下称“华工投资”）持股43.56%的参股公司。为保障开展研发和生产活动所需资金投入，云岭光电以增资扩股方式融资1.5亿元。华工投资如不放弃优先认缴出资权需出资6,534万元。

经湖北众联资产评估有限公司出具的鄂众联评报字[2018]第1049号《评估报告》，对云岭光电本次增资扩股所涉及的股东全部权益于评估基准日2018年1月31日所表现的市场价值进行了评估，市场价值为13,775万元，注册资本13,775万元，即每元注册资本对应的净资产为1元。本次增资价格为1.5元/元注册资本。

经审议，同意华工投资放弃优先认缴出资权。华工投资在云岭光电的持股比例将由43.56%稀释为增资扩股后的25.24%。本事项不构成关联交易，无需提交股东大会，该事项需办理上级国资管理部门评估备案手续。

特此公告  

华工科技产业股份有限公司董事会

二○一八年三月二十日