安徽安凯汽车股份有限公司

(上接111版)

主营业务：一般经营项目：汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件开发、制造、销售；汽车（含小轿车）开发、制造、销售；工装、模具、夹具开发、制造、销售；新技术开发，新产品研制；本企业自产产品和技术进出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务；技术服务、技术转让，土地、房屋、设备、汽车租赁。

2、关联关系：本公司控股股东

3、财务状况：截止2017年9月30日，安徽江淮汽车集团股份有限公司总资产为47,218,140,301.51元，负债总额为32,056,311,677.14元，净资产为15,161,828,624.37元，2017年1-9月份实现营业收入35,580,853,534.78元，净利润218,735,205.17元。（上述数据未经审计）

二、关联交易的主要内容

我公司拟通过向江淮汽车申请委托贷款不超过人民币伍亿元，用于调节负债结构，优化财务成本，公司将依据具体借款合同按期付息，到期还本，借款利率不高于银行同期借款利率。

三、交易目的和对上市公司的影响

我公司本次通过向江淮汽车申请委托贷款，对公司维持正常的生产经营活动有促进作用，有利于公司中长期的可持续发展。借款合同所产生利息对公司当期损益影响较小。

四、独立董事意见

本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事对公司第七届董事会第十六次会议审议的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》发表了如下独立意见：

本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了公司业务的有效发展。借款利率公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易尚未发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意该关联交易事项。

五、备查文件

1、安凯客车七届十六次董事会会议决议；

2、独立董事相关独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2018年3月21日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-034

安徽安凯汽车股份有限公司

关于公司2018年办理应收款项

质押登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年3月19日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第十六次会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年办理应收款项质押登记的议案》，并将该议案提交公司2017年年度股东大会表决。具体内容公告如下：

为满足未来业务发展规划所需资金，公司将通过向银行贷款等方式来筹集部分资金，其中开展保理融资、贸易融资等业务需办理相关应收款项质押登记。公司预计 2018年将办理应收款项质押总金额不超过捌亿元人民币。该种融资方式在银行融资业务中比较普遍，有利于公司提前得到应收款项，有利于公司资金周转。

公司将严格遵守相关规定和要求，做好应收款项质押的登记相关工作。在办理应收款项质押登记的时候，公司财务部将严格履行实施具体操作的程序。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2018年3月21日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-035

安徽安凯汽车股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买

银行保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年3月19日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第十六次会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》，并将该议案提交公司2017年年度股东大会表决。具体内容公告如下：

一、概述

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险情况下，公司拟申请利用自有闲置资金购买银行保本型理财产品，使用金额不超过6亿元，在此限额内资金可滚动使用。

公司董事会授权董事长签署银行理财产品所有文书，超过以上限额的须经董事会批准后执行。

二、独立董事意见

公司独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系和制度，并能有效实施。公司利用自有闲置资金购买银行保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司的日常经营和主营业务的发展，不存在损害中小股东利益的行为。

三、备查文件

1、安凯客车七届十六次董事会会议决议；

2、独立董事相关独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2018年3月21日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-036

安徽安凯汽车股份有限公司关于

召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）兹定于2018年5月7日召开2017年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性： 2018年3月19日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2018年5月7日（星期一）下午2:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月7日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月6日15:00至2018年5月7日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象：

（1）截至2018年5月2日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点：合肥市花园大道23号公司管理大楼三楼313会议室

二、会议审议事项

1、《2017年度董事会工作报告》；

2、《2017年度监事会工作报告》；

3、《关于2017年年度报告及摘要的议案》；

4、《2017年度财务决算及2018年财务预算报告》；

5、《关于2017年度利润分配的预案》；

6、《关于公司2018年度申请综合授信的议案》；

7、《关于公司2018年度为客户提供汽车回购担保的议案》；

8、《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》；

9、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》；

10、《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》；

11、《关于公司2018年办理应收款项质押登记业务的议案》；

12、《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》；

13、《公司2017年独立董事述职报告》；

上述审议事项内容，详见公司于2018年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第十六次会议决议公告》、《第七届监事会第十二次会议决议公告》等信息公告。

三、会议登记方法

1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

4、登记地点：公司董事会办公室

5、登记时间：5月7日8：30-12：00，逾期不予受理。

四、参加网络投票的具体操作流程

详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：盛夏 赵保军

电话：0551-62297712

传真：0551-62297710

2、会议费用：自理

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议

2、公司第七届监事会第十二次会议决议

附1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2018年3月21日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1．本次会议投票代码与投票简称：

投票代码：360868

投票简称：安凯投票

2.议案设置及意见表决

（1）议案设置√

本次临时股东大会议案对应“提案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

(3)在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年5月7日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018年5月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份有限公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人营业执照/身份证号码：

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

■

1.注：对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

委托人：___________________

年 月 日