北京金隅集团股份有限公司
关于2018年第一次临时股东
大会的延期公告

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：2018-021

北京金隅集团股份有限公司

关于2018年第一次临时股东

大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议延期后的召开时间：2018年3月29日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2018年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018年3月26日

3. 原股东大会股权登记日

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二、 股东大会延期原因

本公司于2018年2月8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，原定于2018年3月26日召开2018年第一次临时股东大会。现因本次股东大会拟审议事项的部分细节问题仍有待与有关监管机构进一步沟通，本公司董事会决定将2018 年度第一次临时股东大会延期至2018 年3 月29日召开。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2018年3月29日14点 00分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2018年3月29日

至2018年3月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2018年2月8日刊登的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:临2018-012）。

四、 其他事项

1、会议登记时间及登记方法

股东或其委托代理人持营业执照或身份证证明（身份证、护照）、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司办理参会手续，也可以信函、传真的方式办理登记（办理手续如前）。登记截止日期由2018年3月25日顺延至2018年3月28日，原书面授权委托书和书面回复继续有效。

2、本次会议预计不会超过半个工作日，与会股东食宿及交通费用自理。

北京金隅集团股份有限公司董事会

2018年3月22日

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号： 临2018－022

北京金隅集团股份有限公司

关于获得房地产项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资孙公司成都金隅京峰房地产开发有限公司于2018年3月21日通过拍卖方式取得成都市高新区中和街道GX2017-16（071）（82亩）地块的国有建设用地使用权，项目用地面积为54,998.76平方米，规划容积率面积为109,997.52平方米，成交总价为14.3亿元。土地用途为二类住宅用地。目前，成都金隅京峰房地产开发有限公司拥有该项目100%权益。

由于项目开发过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十二日