航天信息股份有限公司

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2018-006

转债代码：110031 转债简称：航信转债

转股代码：190031 转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司第六届

董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2018年3月9日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2018年3月21日以现场加通讯方式在北京召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议由公司董事长时旸先生主持，公司监事和高管列席了会议。会议的组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决，通过了以下决议：

一、审议通过了“公司2017年度董事会工作报告”。

同意公司2017年度董事会工作报告和独立董事述职报告，独立董事述职报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了“公司2017年度总经理工作报告”。

同意公司2017年度总经理工作报告，包括公司2018年度综合指标、主营产品及业务销售计划、新产品（项目）研发计划和投资计划，其中2018年公司销售收入预计为330亿元，年度投资计划总额（包括固定资产投资和股权类投资）预计为27.39亿元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了“公司2017年度财务决算报告”。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了“关于公司2017年度资产报废及计提资产减值准备的议案”。

同意公司2017年度对已计提减值准备的4,436,593.19 元资产进行核销，同意2017年度报废资产总额为2,840,134.44元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了“公司2017年年度报告”。

公司2017 年年度报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了“公司2017年度利润分配预案”。

公司2017年度利润分配预案建议如下：以利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金红利4.20元（含税），预计派送金额为782,397,767.34元，本年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了“公司2017年度内部控制审计报告”。

公司2017年度内部控制审计报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了“公司2017年度内部控制自我评价报告”。

公司2017年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了“关于申请2018 年银行授信额度的议案”。

同意公司2018年分别向中国银行申请12亿元的综合授信额度；向中国民生银行申请10亿元的综合授信额度；向航天科工财务有限责任公司申请10亿元的综合授信额度；向中国农业银行申请5亿元的综合授信额度；向中国建设银行申请10亿元的综合授信额度；向中国交通银行申请10亿元的综合授信额度，共计申请57亿元综合授信额度。上述银行综合授信额度主要用于开具融资类及非融资类保函、银行承兑汇票、信用证等。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了“关于公司2018 年日常关联交易的议案”。

同意公司（包括分公司及控股子公司）2018年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过5亿元。

关联董事时旸、於亮、姚宇红、年丰、鄂胜国和袁晓光进行了回避，公司独立董事已就该议案发表了独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请查阅公司同日在指定媒体披露的《航天信息股份有限公司2017年日常关联交易执行情况及2018年预计日常关联交易情况的公告》（2018008号）。

十一、审议通过了“公司2017 年度履行社会责任报告”。

公司2017年度履行社会责任报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了“公司募集资金使用情况专项报告”。

公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了“关于放弃湖北航天信息技术有限公司股权转让优先购买权的议案”。

目前，公司持有湖北航天信息技术有限公司（以下简称湖北航信）34%的股权，武汉三江航天远方科技有限公司持有湖北航信33%的股权，航天物流有限公司（以下简称航天物流）持有湖北航信33%的股权，股东航天物流拟按照相关政策要求，将其代中国航天科工集团有限公司中南物资供销站（以下简称中南站）持有的湖北航信16.5%的股权转让给中南站，董事会同意公司放弃本次股权转让的优先购买权。

公司放弃优先购买权不影响公司对湖北航信的持股比例和相对控股地位，公司仍持有湖北航信34%的股权，湖北航信仍为公司的控股子公司。此次股权转让系其他股东方优化股权管理结构的需要，股权转让方航天物流与股权受让方中南站的实际控制人同为公司控股股东中国航天科工集团有限公司，公司本次放弃股权转让优先购买权事项构成关联交易。

关联董事时旸、於亮、姚宇红、年丰、鄂胜国和袁晓光进行了回避，公司独立董事已就该议案发表了独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了“关于修改公司《章程》的议案”。

同意按照《章程》修正案对公司《章程》进行修订，《航天信息股份有限公司关于修改公司章程的公告》（2018009号）详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了“关于聘请公司2018 年度审计机构的议案”。

同意公司2018年聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，期限一年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过了“关于召开公司2017 年年度股东大会的议案”。

同意择期召开公司2017年年度股东大会，股东大会具体会议时间将另行通知。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第一、三、五、六、十四、十五项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二○一八年三月二十二日

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2018-006

转债代码：110031 转债简称：航信转债

转股代码：190031 转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司第六届

监事会第十九次会议决议公告

航天信息股份有限公司第六届监事会第十九次会议于2018年3月9日以电子邮件和书面传真方式向全体监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2018年3月21日以现场加通讯方式在北京召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席管素娟主持，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。经各位监事认真审议表决，通过了以下决议：

1、审议通过了“公司2017年度监事会工作报告”。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了“公司2017年度财务决算报告”。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了“关于公司2017年度资产报废及计提资产减值准备的议案”。

同意公司2017年度对已计提减值准备的4,436,593.19 元资产进行核销，同意2017年度报废资产总额为2,840,134.44元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了“公司2017年年度报告”。

根据《证券法》第68条的要求，监事会对公司2017年年度报告进行了审核，我们认为：公司2017年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了“公司2017年度利润分配预案”。

公司2017年度利润分配预案建议如下：以利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金红利4.20元（含税），预计派送金额为782,397,767.34元，本年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了“公司募集资金使用情况专项报告”。

表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

上述第1、2、4、5项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十二日

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2018-008

转债代码：110031 转债简称：航信转债

转股代码：190031 转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司2017年

日常关联交易执行情况及2018年

预计日常关联交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司2018年预计日常关联交易的总额未超过公司2017年末经审计的归属于母公司净资产的5%，因此该事项无需提交公司股东大会审议。

●公司日常关联交易总额占公司整体收入的比重较小，没有形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）2018年日常关联交易履行的审议程序

2018年3月21日，公司第六届董事会第二十七次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年日常关联交易的议案》，同意上述关联交易事项，关联董事时旸、於亮、姚宇红、年丰、鄂胜国和袁晓光回避表决，三名独立董事同意该议案。

公司2018年预计日常关联交易的总额未超过2017年末经审计的归属于母公司净资产的5%，因此该事项无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对关联交易事项予以事前认可，同意把该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见，认为：公司2018年日常关联交易价格是基于市场公允价格确定的，该价格客观公正，没有损害公司和广大中小股东的利益；日常关联交易均是为保证公司日常生产经营活动所必要的经营行为，交易内容具体、连续；日常关联交易的操作过程是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，决策程序符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《航天信息股份有限公司关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）2017年度日常关联交易的预计和执行情况

经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，公司（包括分公司及控股子公司）2017年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过45900万元。2017年公司日常关联交易的执行情况如下：

■

（三）2018年度日常关联交易预计金额和类别

公司2018年日常关联交易是指公司（包括分公司及控股子公司）与关联方（主要指控股股东及其下属单位）之间发生的接受劳务、购买商品、销售商品和提供劳务等交易事项，预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过50000万元：

■

二、关联方介绍和关联关系

公司预计2018年日常关联交易涉及的主要关联方如下：

（一）中国航天科工集团有限公司

法人代表：高红卫；

注册地址：北京市海淀区阜成路8号；

经济性质：有限责任公司；

经营范围：国有资产管理投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技发开、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘查；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。

该公司是本公司控股股东，与本公司构成关联关系。该关联方经营情况正常，履约能力强，在2016年、2017年与公司的关联交易均能正常履约。

（二）沈阳易迅科技股份有限公司

法人代表：崔世海；

注册地址：沈阳市和平区三好街35号（南科大厦十二层）；

经济性质：股份有限公司（未上市）；

经营范围：许可经营项目：承装（修、试）电力设施（承装四级 承修四级），一般经营项目：计算机系统集成、通信信息网络系统集成、通信工程、安防、工程、建筑智能化工程、电子工程、机房装修及布线工程、防雷工程设计、施工及技术、服务，计算机软硬件开发，电子产品开发，机电产品开发，计算机软硬件、电子设备、机电设备、通信信息网络设备、防雷设备、五金建材销售及技术咨询服务。

该公司是本公司控股股东下属单位，与本公司构成关联关系。该关联方经营情况正常，履约能力强，在2016年、2017年与公司的关联交易均能正常履约。

（三）怡创集团有限公司

法人代表：李永辉；

注册地址：香港新界火炭坳背湾街61-63号盈力工业中心908-911室；

公司类型：有限公司；

经营范围：卡片、证卡打印机及耗材销售。

该公司是本公司控股子公司主要股东所控制的企业，与本公司构成关联关系。该关联方经营情况正常，履约能力强，在2016年、2017年与公司的关联交易均能正常履约。

（四）其他关联方

2018年公司日常关联交易的其他关联方主要指控股股东下属的其他相关单位，以及其他符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，它们与公司构成关联关系。

三、定价政策和定价依据

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。

公司将根据日常关联交易发生的具体事项，与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，主要是要充分发挥公司与关联方各自的产品组织与技术的优势，满足公司正常的经营需要。发生的关联交易对公司产品销售、市场发展及品牌宣传均能起到促进作用。

五、备查文件目录

1、第六届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十二日

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2018-009

转债代码：110031 转债简称：航信转债

转股代码：190031 转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告〔2016〕23号）的规定，结合中证中小投资者服务中心提出的合理化建议，为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，经航天信息股份有限公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，同意对《航天信息股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的部分条款做如下修订（黑体部分为修订内容，其他内容无修改）：

■

除修改上述条款外，公司《章程》其他内容不变。

本次修改公司《章程》事项，尚需提交股东大会以特别决议审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、《章程》备案等事宜。

特此公告。

航天信息股份有限公司

二〇一八年三月二十二日

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2018-010

转债代码：110031 转债简称：航信转债

转股代码：190031 转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司控股

子公司增资扩股引入投资者的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

●交易简要内容：航天信息股份有限公司控股子公司大象慧云信息技术有限公司（以下简称“大象慧云”）拟进行增资扩股并引进海南高朋科技有限公司（以下简称“海南高朋”）作为新增投资者。海南高朋对大象慧云增资金额为人民币3,502.94万元，增资后持有大象慧云15%的股权。

●本次交易未构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●交易实施不存在重大法律障碍

一、交易概述

（一）交易概况

日前，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海联合产权交易所的公开增资凭证，海南高朋作为新增投资者，向公司控股子公司大象慧云完成了增资事项。增资后，大象慧云注册资本由 5,000万元增资至5,882.353万元，其中：海南高朋持股比例为15%，江苏京东邦能投资管理有限公司（以下简称“京东邦能”）持股比例为32.3%，宿迁丰达煊投资管理中心（有限合伙）（以下简称“丰达煊”）持股比例为17%。公司对大象慧云持股比例为35.7%，仍为控股股东，大象慧云仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

（二）董事会审议情况

本次子公司通过产权交易所公开增资事项已经公司2017年11月28日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过，相关决议详见于2017年11月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的《航天信息股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》（编号：2017-059）。

（三）本次增资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。根据《公司法》等法律法规及公司《章程》的规定，本次增资扩股事项属于董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。

二、增资各方情况?

（一）增资方基本情况

1、基本信息

企业名称：海南高朋科技有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：711.845102万人民币

法人代表：张民遐

所属地区：海南省

企业地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园

成立时间：2017年5月5日

经营范围：信息系统集成服务；IT(信息技术)人才培训；信息技术咨询服务；信息技术外包；电子商务平台建设；智能终端的研发和制造。

2、增资方的股东情况：深圳市腾讯计算机系统有限公司持有海南高朋的股权比例为21.072%，为第一大股东；澄迈高朋共生信息科技中心（有限合伙）持有海南高朋的股权比例为17.56%；自然人金超持有海南高朋的股权比例为10.536%；自然人张民遐持有海南高朋的股权比例为10.536%；其他12名股东对海南高朋合计持股比例为40.296%（单一股东方持股未超过10%）。

3、增资方及股东与公司之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

4、增资方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

（二）其他各方基本情况

1、企业名称：江苏京东邦能投资管理有限公司

企业地址：宿迁市宿豫区洪泽湖东路19号恒通大厦4层416室

注册资本：8,000万元人民币

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张雱

经营范围：投资管理,企业管理咨询,投资咨询,广告代理、发布,版权代理,软件设计及技术开发、技术咨询、技术服务。

2、企业名称：宿迁丰达煊投资管理中心（有限合伙）

企业地址：宿迁市宿豫区洪泽湖东路19号恒通大厦418室

注册资本：490.2万元人民币

企业类型：有限合伙企业

经营范围：投资管理,投资咨询,企业管理咨询,商务信息咨询,财务咨询(不得从事代理记账),市场营销策划,会务服务,展览展示服务,计算机科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,技术推广服务。

三、增资标的基本情况

（一）基本信息

企业名称：大象慧云信息技术有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：5000万人民币

法人代表：於亮

企业地址：北京市海淀区杏石口路甲18号1幢2层2055室

成立时间：2016年3月25日

经营范围：数据处理(数据梳理中银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;企业管理咨询;销售计算机、软件及辅助设备。

股权比例：

■

大象慧云最近一年又一期的主要财务指标为：截至2016年12月31日，经审计的资产总额2934.32万元、净资产2540.85万元，2016 年实现营业收入1438.65万元、营业利润55.82万元、净利润40.85 万元；截至2017年9月30日，未经审计资产总额 3049.14万元、净资产2652.65万元，2017年1-9月实现营业收入2469.28万元、营业利润113.84万元、净利润111.34万元。

四、增资协议的主要内容

（一）增资价格与认缴

根据协议的约定，海南高朋以35,029,414.1元认购大象慧云8,823,530元的新增注册资本，对应增资完成后大象慧云15%的股权，剩余投资价款（即26,205,884.1元）将作为股权溢价计入大象慧云资本公积。海南高朋于增资协议生效后5日内一次性完成出资认缴。

（二）增资后的注册资本

本次增资完成后，大象慧云注册资本为：人民币58,823,529.41元，合资各方持股比例情况如下：

■

（三）各方对大象慧云及其他股东的义务

1、合资各方应协助达成如增资协议所陈述之大象慧云的宗旨和目标，签署可为各方接受的一切文件，并采取一切必要的或有建设性的行动来完成前述作为；

2、合资各方应协助大象慧云获得经营公司所需的其他批准、许可和证照；

3、在同等条件下，公司应优先利用其全国各地的营销服务人员为大象慧云提供相关服务；

4、在同等条件下，京东（京东邦能）和海南高朋应优先为大象慧云提供与数据方面相关的技术服务和支持；

5、根据其他各方和/或大象慧云的合理要求，在其他方面提供协助。

（四）履行期限

合资期限自大象慧云成立之日起计，并应持续五十年。如果在代表大象慧云表决权超过三分之二的股东表决同意延长大象慧云的经营期限后，在大象慧云经营期限届满前六个月向工商局提出了延长经营期限的登记申请，则大象慧云的经营期限可在经营期限届满后被延长。

（五）股权转让的限制和权利

1、未经公司、京东邦能和海南高朋事先书面同意，丰达煊不得直接将其持有的大象慧云股权出售、转让或在其持有的大象慧云股权之上设置质押或任何其它权利负担。

2、公司、京东邦能和海南高朋三方之中，任何一方未经其他两方事先书面同意，不得直接或间接将其持有的大象慧云股权出售、转让或在其持有的大象慧云股权之上设置质押或任何其它权利负担。

3、在不影响前述有关转让股份限制的一般性规定前提下，(a)除非获得京东邦能的事先书面同意，其他合资各方均不得：直接或间接向京东竞争对手出售、转让、质押或以其它方式处置或允许向京东竞争对手出售、转让、质押或以其它方式处置该合资一方持有大象慧云的任何注册资本的份额。(b) 除非获得公司的事先书面同意，其他合资各方均不得：直接或间接向公司竞争对手出售、转让、质押或以其它方式处置或允许向公司竞争对手出售、转让、质押或以其它方式处置该合资一方持有大象慧云的任何注册资本的份额。(c) 除非获得海南高朋的事先书面同意，其他合资各方均不得：直接或间接向海南高朋竞争对手出售、转让、质押或以其它方式处置或允许向海南高朋竞争对手出售、转让、质押或以其它方式处置该合资一方持有大象慧云的任何注册资本的份额。

（六）优先认购权

1、如果合资一方计划向任何第三方转让其所持有的大象慧云股权的全部或部分，该一方（“转让方”）应立即书面通知其他合资各方及大象慧云。

2、如其他合资各方通知转让方其将购买转让股权（“受让股权”），合资各方应促使转让方与行使优先购买权的其他合资各方完成受让股权的转让。

3、自(1)其他合资各方书面通知其放弃行使优先购买权，(2)要约期届满且其他合资各方未以书面形式将其决定通知转让方，转让方可以将其他合资各方未购买的股权以与要约所规定的条款条件（包括但不限于价格条款）实质相同且不优于要约所规定的条款条件（包括但不限于价格条款）转让给任何第三方。如果转让方未能在九十天内完成对第三方的股权转让，则转让方向第三方转让股权的权利应终止。如转让方拟向任何其他第三方转让股权，其应完成前述规定的所有程序。

（七）董事会

大象慧云董事会应由股东会选举出的7名董事组成。航天信息有权提名4名董事，京东邦能、海南高朋和丰达煊各自有权提名1名董事。航天信息、京东邦能、丰达煊和海南高朋所提名的董事应具备在电子发票和涉税创新业务等税务领域中具备实际业务拓展能力。7名董事其中包括1名董事长，由航天信息提名；副董事长1名，由京东邦能提名。

（八）监事会

大象慧云不设监事会，设2名监事。航天信息有权任命1名监事，京东邦能有权任命1名监事。董事和大象慧云管理人员不得兼任监事。

（九）协议生效条件和时间以及有效期

增资协议自各方加盖公章且授权代表签署之后立即生效。

五、本次增资的目的和对公司的影响

此次大象慧云增资扩股引入新增投资者，对于大象慧云在电子发票互联网领域应用及大数据分析等方面的能力提升有重大意义，有利于推动公司电子发票与税务大数据业务的发展，促进公司“互联网+税务”布局的落地，进一步加快公司转型升级的脚步。

本次增资扩股为子公司对外引入新增投资者，将增加大象慧云的注册资本和运营资金，但不会对公司财务状况产生重大影响。

六、备查文件

（一）公司第六届董事会第二十四次会议决议；

（二）增资协议。

特此公告。

航天信息股份有限公司

二〇一八年三月二十二日