江苏必康制药股份有限公司关于变更
法定代表人并完成工商变更登记的公告

证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-049

江苏必康制药股份有限公司关于变更

法定代表人并完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月8日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举谷晓嘉女士为公司第四届董事会董事长。根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司的法定代表人，公司向工商行政管理部门申请将法定代表人由周新基先生变更为谷晓嘉女士。同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举李京昆先生为监事会主席的议案》，同意选举李京昆先生为公司第四届监事会主席。

公司于近日完成了上述法定代表人的工商变更登记手续，同时对公司监事进行了备案。2018年3月22日，公司领取了南通市工商行政管理局换发的《营业执照》，《营业执照》所载信息中法定代表人由“周新基”变更为“谷晓嘉”，其他登记事项不变。

完成变更登记后的《营业执照》主要信息如下：

名称：江苏必康制药股份有限公司

统一社会信用代码：913206007448277138

类型：股份有限公司（上市）

住所：如东沿海经济开发区黄海三路12号

法定代表人：谷晓嘉

注册资本：153228.3909万元整

经营范围：中药材收购；药品的生产及自产品的销售；7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸（7-ADCA）、5,5-二甲基海因及其衍生产品、三氯吡啶醇钠、六氟磷酸锂、锂电池隔膜、高强高模聚乙烯纤维、无纬布及制品、盐酸、氟化氢（无水）、氢氟酸、苯乙酸、氯化铵、硫酸铵、硫酸吡啶盐、塑料制品的生产及自产品销售（上述产品的生产、销售需按环保审批意见执行）；化工设备（压力容器除外）、机械设备制造、安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

江苏必康制药股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十三日

证券代码：002411 证券简称： 必康股份 公告编号：2018-050

江苏必康制药股份有限公司关于全资

子公司陕西必康制药集团控股有限公司

之控股子公司必康润祥医药河北有限公司

对外投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）之控股子公司必康润祥医药河北有限公司（以下简称“润祥医药”）因业务发展需要，拟布局河北省张家口市的医药销售市场，于2018年3月8日与河北康利源医药药材有限责任公司（以下简称“康利源医药”）签署《增资协议》。润祥医药此次向康利源医药增资金额为510.00万元人民币，增资完成后润祥医药将持有康利源医药51%股权。

上述内容详见公司于2018年3月9日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2018-046）。

2018年3月22日，公司获悉康利源医药对其股东、公司名称、注册资本等信息进行了变更登记，并对董事会及监事会成员、章程进行了变更备案，领取了张家口市行政审批局换发的《营业执照》。

其股东由“张家口鑫济垣医疗器械销售有限公司（以下简称“张家口鑫济垣”）”变更为“润祥医药、张家口鑫济垣”。本次变更完成后，润祥医药持有必康润祥医药张家口有限公司（原“康利源医药”，以下简称“张家口必康”）51%的股权，张家口鑫济垣持有张家口必康49%的股权，张家口必康成为润祥医药控股子公司。

《营业执照》所载信息中企业名称由“河北康利源医药药材有限责任公司”变更为“必康润祥医药张家口有限公司”，注册资本由“肆佰玖拾万元整”变更为“壹仟万元整”其他信息未变。具体如下：

企业名称：必康润祥医药张家口有限公司

统一社会信用代码：91130700769815479Q

企业类型：其他有限责任公司

住所：河北省张家口市桥东区工业园区12号

法定代表人：杨仲红

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2004年12月14日

营业期限：2004年12月14日至2019年12月21日

经营范围：中成药、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂的销售；医疗器械销售；保健食品、计划生育用品、化妆品、日用百货、五金交电、消杀用品、洗涤用品、体育用品、保健用品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、特殊医学用途配方食品的销售；普通货运；会议展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

江苏必康制药股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十三日