国旅联合股份有限公司2017年年度报告摘要
公司代码：600358 公司简称：国旅联合
国旅联合股份有限公司
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于公司股东的净利润为32,306,847.07元，未分配利润为-323,319,656.40元。
鉴于公司2017年年末未分配利润为负数，公司2017年度利润分配预案为：不分配、不转增。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
2.1公司主要业务：
公司以户外文体娱乐为战略发展方向，以体育产业为核心，以“体育+”作为发展引擎，在高科技智能化体育装备、体育特色小镇、运动健康主题公园、体育旅游大数据等领域进一步延伸拓展并深耕，驱动发展大健康产业业态。目前公司的主要业务包括：水上运动以及海洋休闲旅游的开发运营，体育、文娱产业的投资布局，围甲联赛、电竞等赛事的组织运营，青少年体育培训，体育器材、体育服装贸易等等。
公司坚持“快中求稳、稳中突破”的发展策略，紧密围绕公司的战略目标，坚持内生式增长与外延式并购并重的经营思路，将战略发展落到实处。立争成为在国内具有强大竞争力，拥有高度专业化的集投资开发、经营服务为一体的全业务型知名企业。
2.2公司经营模式：
1) 通过与各类景区、体育小镇探讨业务与资本合作方式，力争利用自身体育资源与其形成 1+1〉2的效果。
2) 通过收购、项目合作等方式获取户外文体娱乐产业优质资源，积极促进产业链上下游业务发展。
3) 体育/旅游的IP化、娱乐化及流量价值的有效开发提升自身商业价值、打造崭新业态的必经之路。
4) 通过设立产业并购基金，包括体育产业、文化娱乐产业等。加速公司的战略布局，控制优质资源。
2.3行业情况：
随着中国经济的逐步发展，人民生活水平日益提高，公众的休闲娱乐时间越来越多，需求也越来越广。体育、娱乐、旅游产业能够吸引的受众数量将会有量的突破，质的变化。同时体育、娱乐、旅游产业也蕴含着巨大的商业价值。
现阶段的中国经济年增长率在7%上下，但是娱乐产业已经连续7年实现高复合增长。体育产业也有着较大的增长空间。从政策导向上国家是鼓励体育娱乐产业发展的。2014年，国务院发布了“46号文”——《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，该《意见》强调推动体育产业成为我国经济转型升级的重要力量，对体育产业的发展进行了全方位的战略部署。文件提出到2025年，我国的体育产业规模要超过5万亿，成为推动社会经济持续发展的重要力量。《意见》发布一年后，全国31省（区、市）经统计预计到2025年体育产业规模将超7万亿。2016年，随着体育产业市场化发展的步伐加速，各项配套政策密集出台，其中《体育产业“十三五”规划》提出“2020年实现体育产业总规模超过3万亿，产业增加值在国内生产总值中比重达到1%”；《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》提出推动“体医结合”；《关于大力发展体育旅游的指导意见》提出“加强体育旅游与文化、教育、健康、养老、农业、水利、林业、通用航空等产业的融合发展，培育一批复合型、特色化体育旅游产品”；足球产业政策被放到行业重要位置，全面健身上升为国家发展战略，多项“十三五”规划为体育产业定下了明确的目标。虽然体育产业尚未成为国家的经济支柱型产业，但近年来保持了极高的增速及良好的发展势头，属于典型的朝阳型产业。机遇大于风险，国旅联合也正希望通过自身的战略转型参与并分享未来10年属于体育、娱乐、旅游产业的黄金时代，在大时代的发展浪潮中力争成为中国体育娱乐及休闲旅游的龙头企业。我们将在立足自身的基础上加大投入，在激烈的市场竞争中占得先机。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2017年公司实现营业收入28,751.99万元，比上年同期增加了145.15%；实现归属于公司股东的净利润3,230.68万元。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
公司本期通过收购及增资方式增加三家非全资子公司：北京新线中视文化传播有限公司、北京粉丝科技有限公司及厦门海之风游艇有限公司。公司子公司情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”所述。
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2018-临020
国旅联合股份有限公司董事会
2018年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2018年第一次会议通知于2018年3月11日发出并于3月21日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事王东红先生以通讯表决方式参会。会议由公司董事长施亮先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》，并提交股东大会审议。
详细内容请参见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）：《国旅联合2017年年度报告》、《国旅联合2017年年度报告摘要》。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度董事会报告》，并提交股东大会审议。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于公司股东的净利润为32,306,847.07元，未分配利润为-323,319,656.40元。
鉴于公司2017年年末未分配利润为负数，公司2017年度利润分配预案为：不分配、不转增。
五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》。
详细内容请参见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）：《国旅联合2017年度内部控制评价报告》。
六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《提请召开2017年年度股东大会的议案》。
同意公司于2018年4月12日（星期四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开国旅联合股份有限公司2017年年度股东大会，本次股东大会的股权登记日为2018年4月4日（星期三）。详细内容请参见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）：《国旅联合关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-022）。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十三日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2018－临021
国旅联合股份有限公司监事会
2018年第一次会议决议公告
国旅联合股份有限公司监事会2018年第一次会议通知于2018年3月11日发出并于3月21日在北京以现场表决的方式召开。应到监事3人，实到监事2人，监事吕晓峰先生因个人原因请假，委托监事会主席蔡丰先生代为出席并表决。会议的召开合法有效。与会监事审议了关于《公司2017年年度报告及摘要》等6个议案。经与会监事表决，通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度监事会报告》，并提交股东大会审议。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于公司股东的净利润为32,306,847.07元，未分配利润为-323,319,656.40元。
鉴于公司2017年年末未分配利润为负数，公司2017年度利润分配预案为：不分配、不转增。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年年度报告书面审核意见》。
监事会对公司2017年年度报告的书面审核意见：
1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》。
特此公告。
国旅联合股份有限公司监事会
二〇一八年三月二十三日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2018-临022
国旅联合股份有限公司关于召开
2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年4月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月12日14 点00 分
召开地点：北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心1号楼七楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月12日
至2018年4月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案披露时间：2018年3月23日；议案披露媒体：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡；法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人，持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。
2、 受个人股东委托代理出席会议的，持代理人身份证、委托股东的身份证、代理委托书和委托股票账户卡进行登记。
3、 异地股东可用信函或传真进行登记。
4、 登记时间：2018年4月10日上午9:30至下午4:00。
5、 登记地点：北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心1号楼7层。
6、 授权委托书见附件1。
六、 其他事项
1、 联系地址：北京市朝阳区光华路 5 号院世纪财富中心 1 号楼 7 层。
2、 邮编：100020。
3、 联系电话：010-59409356。
4、 传真：010-59409364。
5、 联系人：刘峭妹。
6、 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，本公司将严格依法召集、召开本次股东大会，不发放任何参会礼品，与会股东食宿及交通费自理。
7、 会议预期半天。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
2018年3月23日
附件1：授权委托书
授权委托书
国旅联合股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月12日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
