上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议的公告

证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔公告编号：临2018-005

证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议的召开

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月7日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三届董事会第十次会议的通知。2018年3月22日上午，第三届董事会第十次会议在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长邢加兴先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1. 审议通过《公司2017年度董事会工作报告》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《公司2017年度总裁工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《公司2017年度财务决算报告》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《公司2017年度经审核财务报表及审计报告》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司于2018年3月23日披露在香港联合交易所有限公司、上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔2017年度财务报表及审计报告》等。

5. 审议通过《公司2017年年度报告及摘要》，本议案尚需股东大会审议通过。

公司依照联交所上市规则编制的截至二零一七年十二月三十一日止年度的年报内容及授权任何一位执行董事对该年报内的主席报告、董事会报告、企业管治报告及管理层讨论及分析的内容作修改(如需要)，及根据上市规则要求须于联交所网站及本公司自设网站登载及寄发予股东；授权公司董事长就本公司2017年年度报告最后定稿前必须作出的修改加以确定，并授权任何一位执行董事和董事会秘书安排将2017年年报最终稿印刷并分发给股东和有关人士及根据联交所上市规则要求须于联交所网站及本公司自设网站登载。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司于2018年3月23日披露在香港联合交易所有限公司(「联交所」)《截至二零一七年十二月三十一日止年度全年业绩公告》，上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔2017年年度报告》、《拉夏贝尔2017年年度报告摘要》等。

6. 审议通过《2017年度环境、社会及管治报告》及《2017年度社会责任报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2017年度环境、社会及管治报告》根据香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则(「上市规则」)要求在联交所网站及本公司自设网站登载及寄发予股东。

《2017年度社会责任报告》在上海证券交易所网站披露。

7. 审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2017年度内部控制自我评价报告》在上海证券交易所网站披露。

8. 审议通过《关于确认2017年度公司董事、监事薪酬的预案》，本议案尚需股东大会审议通过。

■

公司独立董事津贴为20万元/年（税前）。

注：公司于2017年5月进行了董事会换届，于2017年12月进行了董事会人员调整，故上述董事、监事报告期内有变动情况。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9. 审议通过《关于确认2017年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

■

注：为适应公司治理情况变化，董事会决定事业部总经理董燕、章丹玲及张莹、财务部副总经理张海云不再为公司高级管理人员，上述人员在公司的任职不变。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10. 审议通过《公司2017年度利润分配预案》，本议案尚需股东大会审议通过。

为进一步做好现金分红工作，给予投资者合理回报，切实维护中小股东合法权益，公司将依据公司章程相关规定，采取现金形式进行利润分配。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润703,862千元，根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积，加上年初未分配利润，减去2017年三季度现金分红180,732千元，截止2017年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为人民币455,325千元。

2017年年度利润分配预案为：拟以2017年12月31日公司总股本547,671,642股（其中A股股本为332,881,842股、占比60.78%，H股股本为214,789,800股、占比39.22%）为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.2元（含税），合计派发120,487,761.24元，剩余可供股东分配的利润结转下期。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

公司一向重视对投资者的稳定回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。本次公司现金分红总额及2017年三季度分红金额合计占2017年度归属于上市公司股东净利润的比例为60.42%，符合公司章程等相关规定。同时考虑到公司需要充足的资金保证战略目标的实现与长远发展，公司在制定现金股利分配政策时，兼顾股东的合理回报及可持续发展，留存部分收益将用于公司生产经营，以促进公司实现健康发展，更好地保护股东权益。

A股利润分配依照上海证券交易所相关规定执行，H股利润分配依照香港联合交易所有限公司相关规定执行。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11. 审议通过《关于公司2017年度日常关联交易情况的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司于2018年3月23日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于公司2017年度关联交易情况的公告》（临2018-007）。

12. 审议通过《公司2017年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司于2018年3月23日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔公司2017年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（临2018-008）。

13. 审议通过《公司2018年度财务预算报告》，本议案尚需股东大会审议通过。

2018年，公司将坚持多品牌差异化发展战略，持续深化全渠道策略协同及精细管理，完善并强化商品全周期管理流程，不断提升库存及资金周转效率，重点建设适应公司长期发展要求的组织人才保障体系。2018年公司主要财务预算指标为：

营业收入预算目标100亿元，同比2017年增长11.13%。

营业利润预算目标8亿元，同比2017年增长8.5%。

以上预算是基于公司现有业务的实际情况，合理预测2018年内、外部环境因素（与2017年相比无重大变化）综合测算后确定的。该预算目标并不代表公司年度盈利预测，能否实现取决于2018年行业状况、市场需求、竞争格局以及公司各业务的实际经营情况，存在较大的不确定性。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14. 审议通过《关于建议续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

为保证审计工作的连续性与稳健性，公司2018年拟继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度境内和境外审计机构/核数师，聘期一年。审计工作内容包括本公司及控股子公司2018年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告、香港持续关联交易报告（PN740）等。

2017年，根据公司生产经营状况及业务规模情况，2017年公司向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付审计费215万元。2018年审计费用提请股东大会授权公司董事会审计委员会审核确定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

15. 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司于2018年3月23日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于公司向银行申请授信额度的公告》（临2018-009）。

16. 审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司于2018年3月23日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于公司为控股子公司提供担保的公告》（临2018-010）。

17. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司于2018年3月23日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（临2018-011）。

18. 审议通过《使用H股部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体详见公司于2018年3月23日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于使用H股部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（临2018-012）。

19. 审议通过《关于为参股子公司提供借款暨关联交易的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事邢加兴、于强回避了对本议案的表决。

具体详见公司于2018年3月23日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于公司向参股子公司提供借款暨关联交易的公告》（临2018-013）。

20．审议通过《关于聘任陈宾先生为公司副总裁的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体详见公司于2018年3月23日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于聘任陈宾先生为公司副总裁的公告》（临2018-014）。

21. 审议通过《关于增补于强先生为公司战略发展委员会委员的议案》

经公司2018年第一次临时股东大会审议通过增补于强先生为公司执行董事，为更好履行公司战略发展委员会职责，拟增补于强先生为公司战略发展委员会委员。增补完成后，公司战略发展委员会构成如下：

主席：邢加兴先生

委员：陆卫明先生、罗斌先生、张泽平先生、于强先生

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

22．审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》

董事会提请2018年5月15日下午14时在上海园林格兰云天大酒店主楼二楼桂花厅（上海市徐汇区百色路100号）举行公司2017年年度股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体详见公司于2018年3月23日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于召开2017年年度股东大会的通知》（临2018-015）。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

董事会

2018年3月23日

证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔公告编号：临2018-006

证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开

1. 会议召开时间：2018年3月22日

2. 会议召开方式：现场会议

3. 出席会议的监事：程方平、吴金应、刘梅

本次会议通告己于2018年3月7日发给上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或"本公司")各监事，本次会议应到监事3名，实际出席3名。整个会议进行期间，符合中国法律法规与《公司章程》规定的足够的法定人数。会议符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议

1. 审议通过《公司2017年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《公司2017年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《公司2017年度经审核财务报表及审计报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《公司2017年年度报告及摘要》。

出具书面审核意见如下：

（1）公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过公司《2017年度环境、社会及管治报告》及《2017年度社会责任报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和其他内部控制监管要求的相关规定，公司内部控制体系持续执行，适应外部环境及内部管理的要求。公司董事会编制的《公司2017年度内部控制评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确的，反映了公司内部控制的实际。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度内控工作进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

(下转59版)