能科节能技术股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-016
能科节能技术股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2018年3月16日以电子邮件及电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于2018年3月21日上午10点在北京市海淀区美和园东区2号楼公司第四会议室举行。会议应出席的董事人数9人，实际参加审议并进行表决的董事人数9人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2017年度报告及摘要的议案》
审议通过《能科节能技术股份有限公司2017年度报告》及其摘要并同意报出。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《能科节能技术股份有限公司2017年度报告》及其摘要。
该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》
审议通过《2017年度总经理工作报告》。
该议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
审议通过《2017年度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2017年度董事会工作报告》。
该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
审议通过《2017年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2017年度独立董事述职报告》。
该议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过《关于2017年度董事会审计委员会述职报告的议案》
审议通过《2017年度董事会审计委员会述职报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2017年度董事会审计委员会述职报告》。
该议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过《关于续聘2018年度年报审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，同意继续聘任北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-018）。
该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（七）审议通过《关于公司董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案》
审议通过2017年度公司董事和高级管理人员薪酬分配方案。
该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（八）审议通过《关于2017年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议通过公司《2017年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2017年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（九）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
审议通过公司《2017年度财务决算报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2017年度财务决算报告》。
该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十）审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年度公司合并报表当年实现归属于母公司股东的净利润为38,148,178.81元，母公司当年实现净利润33,804,478.88元，根据《公司法》、《公司章程》按10％提取法定公积金3,380,447.89元，母公司当年实现可供分配的净利润30,424,030.99元，加上年初未分配利润182,359,515.29元，扣除2017年已分配的2016年度现金股利22,712,000.00元，2017年末母公司累计可供全体股东分配的利润为190,071,546.28元。根据公司实际情况结合发展需要，公司2017年度利润分配方案如下：
以截止2017年12月31日公司总股本113,560,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.6元（含税），合计派发现金股利人民币681.36万元（含税）,不以公积金转增股本，不送红股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-019）。
该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十一）审议通过《关于2017年度内部控制评价报告的议案》
审议通过《2017年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2017年度内部控制评价报告》。
该议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十二）审议通过《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》
审议通过《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-020）。
该议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
审议通过《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-021）。
该议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
能科节能技术股份有限公司董事会
2018年3月23日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-017
能科节能技术股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2018年3月21日在北京市海淀区美和园东区2号楼公司第三会议室召开。会议通知于2018年3月16日以电子邮件及电话方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席刘景达先生主持。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2017年度报告及摘要的议案》
审议通过《能科节能技术股份有限公司2017年度报告》及其摘要并同意报出。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《能科节能技术股份有限公司2017年度报告》及其摘要。
本议案经监事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
审议通过《2017年度监事会工作报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度监事会工作报告》。
本议案经监事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
审议通过公司《2017年度财务决算报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度财务决算报告》。
本议案经监事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年度公司合并报表当年实现归属于母公司股东的净利润为38,148,178.81元，母公司当年实现净利润33,804,478.88元，根据《公司法》、《公司章程》按10％提取法定公积金3,380,447.89元，母公司当年实现可供分配的净利润30,424,030.99元，加上年初未分配利润182,359,515.29元，扣除2017年已分配的2016年度现金股利22,712,000.00元，2017年末母公司累计可供全体股东分配的利润为190,071,546.28元。根据公司实际情况结合发展需要，公司2017年度利润分配方案如下：
以截止2017年12月31日公司总股本113,560,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.6元（含税），合计派发现金股利人民币681.36万元（含税）,不以公积金转增股本，不送红股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-019）。
本议案经监事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《关于续聘2018年度年报审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，同意继续聘任北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-018）。
本议案经监事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《关于公司董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案》
审议通过2017年度公司董事和高级管理人员薪酬分配方案。
本议案经监事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过《关于公司监事薪酬分配方案的议案》
审议通过2017年度公司监事薪酬分配方案。
本议案经监事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过《关于2017年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议通过公司《2017年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案经监事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议通过《关于2017年度内部控制评价报告的议案》
审议通过公司《2017年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度内部控制评价报告》。
本议案经监事会审议通过后无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为，本次会计政策变更是执行《财政部企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及所修订的《一般企业财务报表格式》（财会[2017]30号文）的需要。公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；执行变更后的会计政策更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照变更后的会计政策执行。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2018-021)。
本议案经监事会审议通过后无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
能科节能技术股份有限公司
监事会
2018年3月23日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-018
能科节能技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月21日第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘2018年度年报审计机构的议案》。
北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全”）在2017 年担任公司财务审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任天圆全为2018年度财务审计机构，聘期一年。
公司独立董事认为：天圆全在2017年度为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计工作，因此我们同意续聘天圆全为公司2018年度年报审计机构。
以上事项尚需提交公司年度股东大会审议。
特此公告。
能科节能技术股份有限公司
董事会
2018年3月23日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-019
能科节能技术股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2017年度利润分配预案内容
经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年度能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表当年实现归属于母公司股东的净利润为38,148,178.81元，母公司当年实现净利润33,804,478.88元，根据《公司法》、《公司章程》按10％提取法定公积金3,380,447.89元，母公司当年实现可供分配的净利润30,424,030.99元，加上年初未分配利润182,359,515.29元，扣除2017年已分配的2016年度现金股利22,712,000.00元，2017年末母公司累计可供全体股东分配的利润为190,071,546.28元。
基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2017年度利润分配方案如下：以截至2017年12月31日公司总股本113,560,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.6元（含税），合计派发现金股利人民币681.36万元（含税）,不以公积金转增股本，不送红股。
公司本次拟分配的现金股利总额，占母公司当年实现的可供分配利润的22.40%，占公司2017年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为17.86%。
二、留存未分配利润用途
当前，我国正处于工业化加速发展的重要阶段，公司基于对行业的深刻理解和提前精准布局，明确了公司服务于高端制造业的智能制造系统集成服务商的定位，实施智能制造、智能电气双轮驱动的战略方向，这要求公司加大技术研发、团队扩充、市场拓展等方面投入，以保持技术水平、人才素质、市场拓展能力具备较强竞争能力，因此公司需要前期投入大量资金。
公司自2016年10月上市以来，各项业务有序开展，市场布局稳步推进，整体处于成长期。2018年公司将针对智能制造业务和智能电气业务持续进行投资：继续对主营智能制造业务的控股子公司“北京能科瑞元数字技术有限公司”进行增资；投资设立子公司“能科特控（北京）技术有限公司”（已完成工商核名）开展航空军工领域测试台业务；以及根据情况进行的其他投资。目前已确定投资总额不低于4960万元。这些投资可有效完善相关公司业务团队和部门设置，加强技术研发和市场拓展能力，为今后业绩增长提供有力支撑。公司将关注投资进展并进行公告。
公司客户及最终用户大多为大型国有企业，受其预算管理制度影响，公司主营业务呈现明显季节性特点，因此公司在全年经营过程中对运营资金也有较大需求。
公司将按照相关规定的要求，在公司 2017 年度股东大会股权登记日前召开投资者说明会（现金分红说明会），并在投资者说明会之前在中国证监会的指定媒体上发布公告，预告说明会的具体事项。
三、审议程序
2018年3月21日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》。董事会认为：2017年度利润分配预案充分考虑了公司战略发展需要和公司当前的财务状况，兼顾了公司未来发展和股东长远利益，同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
2018年3月21日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》。监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
独立董事认为：公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司在招股说明书中的承诺；该预案是结合公司目前的经营状况、资金需求及未来发展等各种因素所制定，符合公司实际情况，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，我们同意公司2017年度利润分配预案，并提交股东大会审议。
特此公告。
能科节能技术股份有限公司
董事会
2018年3月23日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-020
能科节能技术股份有限公司
关于投资设立子公司暨
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：能科特控（北京）技术有限公司
●交易内容：能科特控（北京）技术有限公司注册资本为2,000万元人民币，其中能科节能技术股份有限公司持股70%，宁波梅山保税港区正智投资管理合伙企业（有限合伙）持股30%。
●本次交易构成关联交易。
一、对外投资暨关联交易概述
1、面对逐步扩大的测试台市场份额，为进一步深耕测试台业务，能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）与宁波梅山保税港区正智投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“正智投资”）共同投资设立能科特控（北京）技术有限公司（以下简称“能科特控”）。能科特控注册资本为2,000万元人民币，其中能科股份持股70%，正智投资持股30%。
2、由于正智投资的合伙人有公司部分员工参与，其中孙俊杰为公司副总裁。公司基于审慎原则，将该合伙企业认定为关联方，本次对外投资为与关联方共同投资，构成关联交易。根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的规定，能科股份与正智投资本次发生的关联交易须获得公司董事会批准，无需提交股东大会审议。
3、董事会审议情况
2018年3月21日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》，本次对外投资暨关联交易无需提交股东大会审议。
独立董事对该事项已进行事前认可并发表独立意见。公司独立董事认为：本次投资设立子公司暨关联交易是公司基于对能科特控未来发展前景及价值认可所做的选择。后续公司将持续关注能科特控的经营发展情况，加强风险管控，减少投资过程中的不确定性因素，降低投资风险，积极维护公司及广大股东的利益。该笔关联交易事项符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司投资设立能科特控。
二、关联方基本情况
1、合伙企业名称：宁波梅山保税港区正智投资管理合伙企业（有限合伙）
2、合伙企业类型：有限合伙企业
3、执行事务合伙人：吴丹
4、主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十一号2426室
5、成立日期：2018年2月2日
6、经营范围：投资管理、投资咨询、项目投资、实业投资、资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：能科特控（北京）技术有限公司
2、注册资本：2,000万元
3、法定代表人：于胜涛
4、经营范围：技术推广；技术咨询；技术服务；软件开发；数据处理；技术检测；产品设计；机械设备；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售仪器仪表、机械设备。
5、出资方式和资金来源：公司和正智投资共同出资2,000万元人民币投资设立，资金来源为自筹资金。
6、股权结构：
■
注：上述信息最终以工商登记为准。
四、对外投资合同的主要内容
截至本公告日，暂未签署对外投资合同及相关协议文件，待签署对外投资合同及相关协议文件后，公司将后续公告对外投资合同的主要内容。
五、对外投资对上市公司的影响
1、能科特控作为专业化测试台技术集成公司，将引入技术资源和市场资源，打造技术和市场生态圈，从国家政策和业务未来发展看，有着良好的市场前景。公司本次投资设立能科特控，是基于对能科特控未来发展前景的预期，以实现公司资本增值和股东利益最大化。
2、公司目前财务状况稳定、良好，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。
六、对外投资风险分析
1、投资标的风险：能科特控主要从事航空军工领域测试台业务，从国家政策和智能制造未来的发展来看，有着良好的市场前景；未来能否顺利实现业务扩张、增强竞争力等仍存在不确定性。
2、本次投资的风险管理机制：能科特控成立之后将成为公司控股子公司，公司能充分掌握能科特控的运营管理、内部控制、业务模式、发展目标、盈利方式等，后续，公司将持续督促能科特控完善内部控制流程和有效的监督机制，但仍存在风险管理不完善的可能。
3、对外投资合同尚未正式签订，存在不确定性。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事意见。
特此公告。
能科节能技术股份有限公司
董事会
2018年3月23日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-021
能科节能技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
●本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
一、本次会计政策变更的概述
根据财政部于2017年发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更列报于“资产处置收益”。由于上述会计准则的颁布及修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
公司于2018年3月21日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的意见。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部于2017年发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更适用于2017年度及以后期间的财务报表。2017年度利润表中“资产处置收益”增加66,636.41元、“营业外收入”减少66,636.41元；比较数据对2016年度进行相应调整，2016年度“营业外收入”减少19,910.96元、“营业外支出”减少10,664.01元、“资产处置收益”增加9,246.95元。
本次会计政策变更和会计科目核算的调整，仅对财务报表列报产生影响，不 会对公司总资产、净资产、净利润产生影响。
三、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部于2017年发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，公司独立董事同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部于2017年发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关规定进行的合理变更。公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；执行变更后的会计政策更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照变更后的会计政策执行。
特此公告。
能科节能技术股份有限公司
董事会
2018年3月23日
