兖州煤业股份有限公司
(上接63版)
2018年3月23日召开的第七届监事会第五次会议审议通过了《关于讨论审议计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。
七、备查文件
1．公司第七届董事会第十一次会议决议；
2．公司第七届监事会第五次会议决议；
3．公司独立董事关于计提资产减值准备的独立意见。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会
2018年3月23日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2018-023
兖州煤业股份有限公司
关于认购浙商银行股份有限公司增发股份
暨对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：兖州煤业股份有限公司（“公司”）通过境外全资附属公司兖煤国际（控股）有限公司（“兖煤国际”）以每股4.80港元的价格，认购浙商银行股份有限公司（“浙商银行”）在香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）增发的4.20亿股H股股份（“本次投资”）。
●本次投资不构成关联交易。
●本次投资不构成重大资产重组。
●本次投资已经公司第七届董事会第十一次会议审议批准，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
浙商银行于2018年3月23日订立配售协议，在香港联交所增发7.59亿股H股股份（“本次发行”），占浙商银行发行前总股本的约4.23%及发行后总股本的约4.05%；占发行前浙商银行现有H股股本总额的20%及发行后H股股本总额的约16.67%。
公司以兖煤国际为投资主体，出资认购浙商银行于香港联交所增发的股份，认购价格为每股4.80港元，认购股份数量为4.20亿股。
本次投资前，公司持有浙商银行约5.14亿股H股股份，占浙商银行本次发行前总股本的约2.86%；按照浙商银行本次发行的上限及公司本次认购的上限计算，本次投资完成后，公司持有浙商银行约9.34亿股股份，占本次发行完成后浙商银行总股本的约4.99%。
根据公司上市地相关监管规定，本次投资属于董事会审批权限；本次投资已获得公司第七届董事会第十一次会议审议批准。
本次投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组事项。
二、交易对方基本情况
（一）概况
公司名称：浙商银行股份有限公司
法定代表人：沈仁康
注册地：浙江省杭州市庆春路288号
注册资本：1,795,969.6778万元
业务类型：商业银行
经营范围：经银监会批准的金融业务。
（二）主要股东情况
截至2017年12月31日，浙商银行持股5%以上的主要股东情况如下：
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（三）经营情况及财务指标
截至2017年6月30日，浙商银行总资产为14,532.90亿元人民币，净资产为858.14亿元人民币，2017年上半年归属于银行股东的净利润为56.13亿元人民币。
浙商银行最近一年又一期的财务状况如下：
单位：人民币/亿元
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三、交易标的基本情况
本次投资的标的为浙商银行于香港联交所增发的H股股份，公司以兖煤国际为主体，按照每股4.80港元的价格，认购浙商银行本次发行的4.20亿股H股股份。关于浙商银行的基本情况请见本公告“二、交易对方基本情况”一节相关内容。
公司董事会已对交易对方当事人浙商银行的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，浙商银行目前拥有良好的经营能力，健全的内部控制体系以及完善的公司治理。
兖州煤业符合银行业监督管理部门规定的入股金融机构的条件。
四、配售信的主要内容
（一）签署日期
2018年3月23日。
（二）签署主体
认购方：兖煤国际
配售代理人：招银国际证券有限公司
（三）认购股份
兖煤国际认购4.20亿股浙商银行增发的H股股份。本次投资完成后，兖煤国际持有的浙商银行H股股份将增加至约9.34亿股，占浙商银行本次发行完成后H股股本的约20.51%、总股本的约4.99%。
（四）交易对价及付款安排
浙商银行本次发行的H股价格为4.80港元/股。本次投资的交易对价将由兖煤国际利用自有资金以现金形式支付。
（五）交割
股份的交割预计将于2018年3月29日或有关方同意的较晚日期。
五、本次投资对公司的影响
公司确立了“实体产业、物流贸易、金融投资”三边支撑、产融结合、协同发展的产业新布局。金融作为公司重点培育的支撑产业，既承担实体产业、物流贸易产业资金需求的保障作用，也要发挥金融投资创效的发展功能。通过投资浙商银行，公司将获得全国名列前茅的资金渠道和发展平台，在资金运作、资产配置等方面拥有更大的主导性，有利于资金端与资产端的高效配置和发展协同；亦有利于公司大型商业银行经营管理经验的积累，助推公司金融板块中的其他银行同业企业的可持续发展。
六、本次交易的风险
（一）经营不及预期风险：尽管浙商银行通过募集资金用于充实资本金会，推动其业务规模进一步扩大，进而可能提升其净资产收益率，但短期内若浙商银行的经营业绩未能相应提高，其净资产收益率会面临降低，存在经营不及预期风险。
（二）市场因素引起的风险：金融行业发展在很大程序上受宏观经济政策的影响，未来宏观经济走势的不确定性、利率市场化和通货膨胀等因素，均可能影响浙商银行金融业务的发展，并进一步影响公司的收益。
（三）监管环境变化引起的风险：浙商银行的业务受到中国银行业监管部门相关法律、法规、政策变化的影响，在香港联交所上市后，亦受到香港相关上市监管规定的影响。现行法律、法规或政策的变动，均可能影响浙商银行的经营，从而对该公司经营业绩造成影响。
七、备查文件
兖州煤业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议。
兖州煤业股份有限公司董事会
2018年3月23日
证券代码：600188 证券简称：兖州煤业 公告编号：2018-024
兖州煤业股份有限公司
关于召开2017年年度股东周年大会、
2018年度第一次A股类别股东大会
及2018年度第一次H股类别
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东周年大会、2018年度第一次A股类别股东大会及2018年度第一次H股类别股东大会（以下统称“股东大会”）。
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：
2017年年度股东周年大会、2018年度第一次A股类别股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式：
2018年度第一次H股类别股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
1.股东大会召开的日期、时间：
（1）2017年年度股东周年大会召开的日期、时间： 2018年5月25日 09点00分
（2）2018年度第一次A股类别股东大会召开的日期、时间：2018年5月25日 11点00分
（3）2018年度第一次H股类别股东大会召开的日期、时间：2018年5月25日 11点30分
2.股东大会召开地点：山东省邹城市凫山南路298号公司总部
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月25日
至2018年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
（一）2017年年度股东周年大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述各议案的详情请见公司日期为2018年3月23日的第七届董事会第十一次会议决议公告。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
2、 特别决议议案：第8至11项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：第4、5、7、8项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
（二）2018年度第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述各议案的详情请见公司日期为2018年3月23日的第七届董事会第十一次会议决议公告。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
2、 特别决议议案：上述所有议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
（三）2018年度第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型
H股股东参与公司2018年度第一次H股类别股东大会有关安排不适用本通知，具体安排请见日期为2018年3月23日的公司2018年度第一次H股类别股东大会通知公告，该等公告刊载于香港联交所网站及公司网站。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 参加网络投票的A股股东在公司2017年年度股东周年大会上就《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》投票，将视同在公司2018年度第一次A股类别股东大会上对相应议案进行了同样的表决。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司H股股东（公司将根据香港联交所有关要求另行发出通知、公告，H股股东参会事项请参见公司发布的H股股东大会通知，不适用本通知）。
(三) 公司董事、监事和高级管理人员。
(四) 公司聘请的律师。
(五) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一） 登记时间：拟出席公司2017年年度股东周年大会及2018年度第一次A股类别股东大会的股东须于2018年5月4日或之前办理登记手续。
（二） 登记地点：山东省邹城市凫山南路298号兖州煤业股份有限公司董事会秘书处。
（三） 登记手续：
法人股东的股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2017年年度股东周年大会及/或2018年度第一次A股类别股东大会回执进行登记。
自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2017年年度股东周年大会及/或2018年度第一次A股类别股东大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2017年年度股东周年大会及/或2018年度第一次A股类别股东大会回执办理登记手续。
公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
六、 其他事项
1.会议联系方式：
联系地点：山东省邹城市凫山南路298号（邮编：273500）
兖州煤业股份有限公司董事会秘书处
联系人：靳庆彬
电话：（0537）5382319
传真：（0537）5383311
2.本次股东大会会期预计一天，出席会议人员的交通及食宿费自理。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会
2018年3月23日
附件1：2017年年度股东周年大会授权委托书
附件2：2017年年度股东周年大会回执
附件3：2018年度第一次A股类别股东大会授权委托书
附件4：2018年度第一次A股类别股东大会回执
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：
2017年年度股东周年大会授权委托书
兖州煤业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月25日召开的贵公司2017年年度股东周年大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
2017年年度股东周年大会回执
■
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件3：
2018年度第一次A股类别股东大会授权委托书
兖州煤业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月25日召开的贵公司2018年度第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件4：
2018年度第一次A股类别股东大会回执
■
■
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
