成都红旗连锁股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2018-020
成都红旗连锁股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2018年3月23日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室召开。本次会议通知于2018年3月20日以电话、邮件通知方式发出，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名(其中董事梁辰先生以通讯方式参会)，会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
公司内部审计负责人邓成钢先生因个人原因辞职，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任肖刚先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。
肖刚先生简历详见2018年3月24日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《成都红旗连锁股份有限公司关于内部审计负责人辞职及聘任的公告》。
三、 备查文件
1、 第三届董事会第十九次会议决议
2、 独立董事意见
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十三日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2018-021
成都红旗连锁股份有限公司
关于内部审计负责人辞职及聘任的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到了公司副总经理邓成钢先生提交的书面辞职报告，邓成钢先生因个人原因向公司董事会申请辞去副总经理及内部审计负责人职务。邓成钢先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。邓成钢先生辞去副总经理及内部审计负责人职务后将不在公司担任其他职务。
公司董事会对邓成钢先生任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，经董事会审计委员会的提名，公司第三届董事会第十九次会议审议通过，聘任肖刚先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。
肖刚先生简历详见附件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十三日
附件：
肖刚先生个人简历：
肖刚先生，1970年生，毕业于西南财经大学会计专业，大专，会计师。1990年至2015年期间，曾任攀钢企业公司机械厂副厂长、攀枝花钢城集团矿产公司副经理、成都红艳超市有限公司副经理等职务，2015年5月进入公司，现任内控部总监。
肖刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。肖刚先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
