成都市新筑路桥机械股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-019

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月22日以通讯表决形式召开了第六届董事会第二十次会议，会议通知已于2018年3月21日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长黄志明先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向农业银行申请授信的议案》

内容详见刊登在2018年3月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于向农业银行申请授信的议案》（公告编号：2018-020）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事黄志明、冯克敏回避表决。

三、备查文件

（一）第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2018年3月23日

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-020

成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于向农业银行申请授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）申请授信的情况

因公司经营需要，公司拟向中国农业银行新津支行（以下简称“农业银行”）申请流动资金贷款，贷款额度不超过人民币8,400万元，贷款期限不长于1年（具体以公司与农业银行签署的贷款协议的期限为准）。

（二）授信担保情况

1、公司拟以自有的土地使用权、房地产作为抵押，为上述贷款额度内的债务提供担保，抵押期限为三年。授信期满后，公司可向农业银行申请续贷。抵押物具体情况如下：

公司自有土地使用权【国土证号：新津国用（2010）第5538号，土地面积108701.98平方米】，及地上建筑物【房屋产权证号：津房权证监证字第0187544号、第0187545号、第0187546号、第0187547号、第0187548号、第0187549号，建筑面积36598.57平方米】。

上述抵押物账面原值合计5,178.26万元，截至2018年2月，账面净值合计3,912.18万元。

2、公司控股股东新筑投资集团有限公司（以下简称“新筑投资”）为上述授信业务无偿提供最高额保证担保。

3、关联关系

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，新筑投资为公司的关联法人，该事项构成了关联交易。

4、董事会表决情况

2018年3月22日，公司第六届董事会第二十次会议在审议《关于向农业银行申请授信的议案》时，关联董事黄志明先生、冯克敏先生回避表决，经其余7名非关联董事一致同意通过。

5、本次关联交易不属于《公司章程》、《深圳证券交易股票上市规则》等相关法律法规规定的重大关联交易，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

新筑投资成立于1996年9月16日，公司注册资本6,180万元，法定代表人为黄志明，注册地址为四川新津工业园区A区希望路857号；经营范围：项目投资（不含期货、金融、证券）及咨询；投资管理；企业管理咨询、策划、设计；销售：建筑材料（不含危险品及木材）、沥青、化工原料及产品（不含危险化学品）、机电产品（不含小汽车）、环保设备、金属材料（不含稀贵金属）、矿产品（国家有专项规定的除外）、冶金炉料；货物进出口。

新筑投资股东由三位自然人构成，其中：黄志明先生持股80.10%、冯克敏先生持股14.90%、张宏鹰先生持股5%。

新筑投资直接持有公司股份150,170,655股，持股比例为22.98%，为公司的控股股东。

三、关联交易的定价政策和定价依据

新筑投资为公司提供担保，不收取公司任何保费。

四、关联交易的目的以及对公司的影响情况

新筑投资为公司提供担保，体现了控股股东对公司的支持，利于公司生产经营活动正常进行，不存在损害企业及中小股东利益的情形，本次关联交易不会对公司的经营业绩产生影响。

五、备查文件

（一）第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2018年3月23日