凯瑞德控股股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号:2018-L037
凯瑞德控股股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月23日发出通知，定于2018年3月26日上午10：00以通讯方式召开公司第六届董事会第三十三次会议。
本次会议由公司董事长张培峰先生主持，应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过了以下事项：
一、《关于增选独立董事的议案》
为适应公司发展需要，公司董事会提名增选葛艳芹女士为公司第六届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历详见附件一）
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
经审核，本次提名的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不存在超过公司董事总数的二分之一的情况，独立董事不存在任期超过6年的情况。公司董事会同意将上述独立董事候选人提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将提交公司股东大会审议。
公司独立董事认真审议了上述增选独立董事的议案，认为：上述人员的提名、任免程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
本议案需提交公司股东大会审议。
《独立董事关于独立董事提名的独立意见》全文刊登在2018年3月27日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》上。
二、《关于选举审计机构负责人的议案》
因工作需要，公司董事会选举韩思沁女士为公司审计机构负责人人。（审计机构负责人简历详见附件二）
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
三、《关于修改〈公司章程〉的议案》
根据公司经营管理需要，对《公司章程》相应条款进行修改。（公司章程修订对照表详见附件三）
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
修订后的《公司章程》全文刊登在2018年3月27日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》上。
四、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2018年4月13日召开2018年第二次临时股东大会。审议此次董事会提交的相关议案。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》刊登在2018年3月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网上。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2018年3月27日
附件一：
独立董事候选人简历
葛艳芹女士，1971年出生，厦门大学计算机系软件专业学士。历任厦门松下音响有限公司软件开发员，厦门华邦企业发展有限公司行政兼财务经理，戴尔计算机（中国）有限公司销售代表，福建兴世通律师事务所律师，国信证券福建分公司企业顾问经理，常州弘休资本管理有限公司副总经理，厦门时代伯乐资产管理有限公司董事；现任福建志远律师事务所律师，厦门咏诚资产管理有限公司执行董事、总经理，厦门咏诚开润股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。葛艳芹女士持有上市公司独立董事资格证书，不是失信被执行人，亦未持有公司股票。与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二：
审计机构负责人简历
韩思沁女士，1994年出生，中共党员，本科学历。历任百万金融信息服务有限公司理财顾问，中实会计师事务所会计助理、凯瑞德控股股份有限公司会计、审计部科长；现任凯瑞德控股股份有限公司审计部部长。
附件三：
公司章程修订对照表
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证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2018-L038
凯瑞德控股股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第三十三次会议决议召开。
3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《公司章程》的规定。
4．现场会议召开时间为：2018年4月13日（星期五）上午10：00。
网络投票时间为：2018年4月12日—2018年4月13日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月12日下午15:00至2018年4月13日下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2018年4月10日（星期二）。
7．出席对象：
（1）于2018年4月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可以以书面形式委托代理人出席。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8．会议地点：山东省德州市顺河西路18号凯瑞德控股股份有限公司会议中心。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议以下议案：
议案1、《关于增选独立董事的议案》
议案2、《关于修改〈公司章程〉的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见2018年3月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
特别提示：根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需采用中小投资者单独计票。
议案1涉及独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、提案编码
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四、会议登记等事项
（一）登记时间：2018年4月12日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）
（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以2018年4月12日下午16:00前到达本公司为准）。
（三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室（地址：山东省德州市顺河西路18号）信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：山东省德州市顺河西路18号凯瑞德控股股份有限公司证券部，邮编：253002，传真：0534-2436506
（四）其它事项：
1、会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理
2、会议咨询：公司证券部
联系电话：0534-2436506
联系人：张彬 刘宁
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
《公司第六届董事会第三十三次会议决议》
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2018年3月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362072”，投票简称为“瑞德投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年4月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年4月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席凯瑞德控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。
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注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
