广东天际电器股份有限公司
关于追加投资潮州子公司项目
建设的公告

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2018-014

广东天际电器股份有限公司

关于追加投资潮州子公司项目

建设的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、追加投资的概述

广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年年度股东大会审议通过了《关于潮州子公司项目建设总投资额的议案》，同意潮州市天际陶瓷实业有限公司（以下简称“潮州天际”或“子公司”）投资建设陶瓷生产线及陶瓷制品工艺研究中心，项目投资总额不超过4亿元。相关内容详见公司于2016年5月18日在巨潮资讯网披露的《2015年年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-028）。

因上述项目建设需要，潮州天际通过竞拍取得位于潮安区东山湖特色产业基地宗地编号为CA2016-T05的地块土地使用权，土块总面积24994.16平方米，土地出让金额为2473万元。2017年3月，潮州天际与潮州市潮安区国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。该地块紧邻前期投资建设项目地块，公司拟利用地块地理位置优势与前期项目合并投资建设陶瓷制品的生产厂房及配套。

本次追加投资及相关合同的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

二、投资主体的基本情况

本次投资系由子公司潮州市天际陶瓷实业有限公司投资建设新厂房及配套，未与他人签订共同投资的协议，无其他投资协议主体。

三、追加投资标的基本情况

1、建设内容：建设陶瓷制品生产厂房及配套

2、投资规模：追加投资金额不超过2.5亿元人民币

3、项目地址：潮州市潮安区沙溪镇东山湖特色产业园

4、投资期限：2018年6月至2020年5月

四、本次追加投资对上市公司的影响

随着公司对陶瓷配件的数量需求增大、对陶瓷制品技术含量要求也越来越高，依靠潮州地区较为发达的陶瓷生产工艺，建立起属于自己陶瓷制品生产基地，能更加有效对陶瓷制品质量进行管控，进一步提高陶瓷研究成果与电子温控成果的同步性和吻合性，有利提高公司核心竞争力，减轻对陶瓷供应商的依赖性。

项目符合公司战略布局，能够为公司厨房家电产品提供更优质的配套部件，为打造有特色的、更健康的陶瓷厨房烹饪器具提供有力支持，符合公司长远发展规划，对公司的运营管理具有积极的影响。

本次追加投资事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对本次追加投资的决策程序及表决结果合法、有效。

五、追加投资存在的风险分析

本次对外投资过程中将受宏观经济、行业政策、投资政策及经营管理等因素影响存在不确定性。公司将在项目建设过程中严格把握建设进度，提前预判建设延误风险，积极做好相关防控措施。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2018年3月27日

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2018-015

广东天际电器股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天际电器股份有限公司第三届董事会第五次会议于 2018年3月26日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事7人。会议通知已于2018年3月23日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过《关于追加投资潮州子公司项目建设的议案》

表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。

《关于追加投资潮州子公司项目建设的公告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2018年3月27日