江苏法尔胜股份有限公司
关于召开2018年第二次
临时股东大会的提示性通知
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2018-011
江苏法尔胜股份有限公司
关于召开2018年第二次
临时股东大会的提示性通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2018年3月14日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏法尔胜股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-009），本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、召集人：江苏法尔胜股份有限公司董事会
3、董事会认为本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。
4、现场会议召开时间：2018年3月29日下午14:00
网络投票时间：2018年3月28日～2018年3月29日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年3月28日15:00 至2018年3月29日15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年3月21日（星期三）
7、会议的出席对象：
（1）凡2018年3月21日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司为中原裕阔商贸有限公司拟挂牌转让并发行的收益权转让计划的本金及预期收益的按期偿付提供差额补足的信用增进服务的提案。
上述提案的具体内容见公司《第九届董事会第十次会议决议公告》，公告刊登在2018年3月14日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，网址为：www.cninfo.com.cn，提请投资者查阅。
2、审议关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司为河南裕阔商贸有限公司拟挂牌转让并发行的收益权转让计划的本金及预期收益的按期偿付提供差额补足的信用增进服务的提案。
上述提案的具体内容见公司《第九届董事会第十次会议决议公告》，公告刊登在2018年3月14日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，网址为：www.cninfo.com.cn，提请投资者查阅。
三、提案编码
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四、本次股东大会的登记方法
1、登记时间：2018年3月26日9:00～11:30，13:30～16:00
2、登记方式：传真方式登记
（1）出席会议的股东必须出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。
授权委托书格式详见附件2。
3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。
电话：0510－86119890
传真：0510－86102007
4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）
六、其他事项
1、会议联系方式：电话：0510-86119890，传真：0510-86102007。
2、联系人：陈斌雷
3、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。
七、备查文件
《公司第九届董事会第十次会议决议》。
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2018年3月26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“360890”，投票简称： “法尔投票”。
2.填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案，填报表决意见“同意”、 “反对”或“弃权”。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年3月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年3月29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
江苏法尔胜股份有限公司2018年第二次临时股东大会
授权委托书
本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托 先生（女士）代表本人出席于2018年3月29日召开的江苏法尔胜股份有限公司2018年第二次临时股东大会。
投票指示 ：
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委托股东名称： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人持股性质：
委托人股票账号： 受托人签名：
受委托人身份证号码：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2018年 月 日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2018-012
江苏法尔胜股份有限公司
关于为全资子公司提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、反担保情况概述
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海摩山商业保理有限公司（以下简称“摩山保理”）因业务发展及经营需要，拟向光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“光大信托”）申请信托贷款用于日常经营周转，信托贷款分若干笔发放，总规模不超过人民币3.5亿元（叁亿伍仟万元整），每笔信托贷款期限均不超过12个月，且第一笔信托贷款发放日起至最后一笔信托贷款到期日止不低于12个月、不超过36个月，每笔信托贷款的贷款利率为固定利率，具体以每笔信托贷款借款约定为准。
中证信用增进股份有限公司（以下简称“中证信用”）拟为摩山保理上述贷款提供连带责任保证。为支持全资子公司摩山保理经营发展，根据上述贷款担保方中证信用的要求，公司为控股子公司摩山保理向中证信用提供反担保，反担保期限为债务履行期限届满之日起两年，公司于2018年3月23日与中证信用签署了《保证担保合同》。
公司于2017年10月9日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《为全资子公司上海摩山商业保理有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司上海摩山商业保理有限公司提供累计不超过人民币20亿元额度的连带责任保证担保，期限一年。
根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等的相关规定，公司为摩山保理向中证信用提供3.5亿元反担保的事项，未超过公司为摩山保理提供的连带责任保证担保的额度，无需再提交公司董事会和股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海摩山商业保理有限公司
2、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号108室
3、法定代表人：张明
4、注册资本：63500万元人民币
5、经营范围：进出口保理业务：国内及离岸保理业务；与商业保理相关的咨 询服务；经许可的其他相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）
6、与本公司关系：是本公司的全资子公司，本公司持有摩山保理100％股份。
7、最近一年又一期的财务数据如下：
单位：元
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三、担保人基本情况
1、担保人名称：中证信用增进股份有限公司
2、注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
3、法定代表人：牛冠兴
4、注册资本：458598万元人民币
5、经营范围：各类信用主题及债项产品信用增进；征信业务和信用评级；股权、债券及金融衍生品投资；增信产品的创设和交易；增信基金设立与运营管理；信用受托管理及咨询；其他与信用增进相关的私募投资业务等。
6、与本公司的关系：与本公司不存在关联关系
7、最近一年又一期的财务数据如下：
单位：元
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四、反担保合同的主要内容
鉴于中证信用拟为摩山保理在光大信托的信托贷款提供连带责任保证担保，公司就中证信用该笔担保为摩山保理向中证信用提供连带责任反担保，并签署了《保证担保合同》，主要内容如下：
1、担保范围：摩山保理与中证信用签署的《信用增进服务协议》和《应收账款质押合同》项下，摩山保理对中证信用所负的全部债务；
2、担保金额：总规模不超过人民币3.5亿元；
3、担保方式：连带责任保证反担保；
4、担保期限：摩山保理与中证信用签署的《信用增进服务协议》和《应收账款质押合同》项下，摩山保理对中证信用所负的全部债务履行期限届满之日起两年；
5、违约责任:任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务，应按照本合同和《信用增进服务协议》、《应收账款质押合同》承担相应违约责任，并赔偿由此给守约方造成的损失；
6、合同生效及其他：本合同由中证信用增进股份有限公司、上海摩山商业保理有限公司、江苏法尔胜股份有限公司三方的法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包括本次担保在内，公司对外提供担保额度（含对子公司担保）为250,000万元，占公司2016年末经审计净资产的比例311.35%；实际担保余额为65,000万元，占公司2016年末经审计的净资产的比例80.95%，不存在逾期担保。
特此公告!
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2018 年3月27日
