会稽山绍兴酒股份有限公司

（上接185版）

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕673号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融有限公司采用向社会公开方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，发行价为每股人民币4.43元，共计募集资金44,300万元，坐扣承销及保荐费用4,900万元（承销及保荐费总计5,300万元，已预付400万元）、坐扣律师费60万元后的募集资金为39,340万元，已由主承销商中国国际金融有限公司于2014年8月19日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计及验资费、本次发行信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,391.01万元后，公司本次募集资金净额为37,548.99万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕161号）。

2. 2016年非公开发行股份募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕856号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票9,736万股，发行价为每股人民币13.64元，共计募集资金1,327,990,400.00元，坐扣承销费用23,000,000.00元后的募集资金为1,304,990,400.00元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2016年8月25日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师、会计师等其他发行费用4,300,000.00元后，公司本次募集资金净额为1,300,690,400.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕182号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2017年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

■

注1：募集资金户中国工商银行绍兴分行（1211012029200077328）于2015年3月销户。

注2：募集资金户杭州银行绍兴科技支行于2016年12月销户。

注3：募集资金户浙商银行杭州分行营业部于2016年9月销户。

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(五) 闲置募集资金情况说明

1. 2014年首次公开发行股份募集资金不存在闲置募集资金情况。

2. 2016年非公开发行股份募集资金闲置使用情况说明

2016年9月19日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，一致同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在不超过3.5亿元（含3.5亿元）的额度内（在上述额度内可滚动使用），对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

公司2016年度总计购买中国工商银行保本型人民币理财产品49,500.00万元，到期收回36,500.00万元，取得投资收益148.79万元，2016年12月31日尚有13,000.00万元未到期。

2017年8月23日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，一致同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在不超过2.8亿元（含2.8亿元）的额度内（在上述额度内可滚动使用），对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

公司2017年度总计购买中国工商银行保本型人民币理财产品136,000.00万元，到期收回149,000.00万元，取得投资收益719.93万元，2017年12月31日没有未到期的理财。

截至2017年12月31日，未使用募集资金总额为222,751,661.82元，占募集资金总额的比例为17.13%，未使用完毕的原因系募集资金实际募集时间晚于计划时间，导致年产10万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目未能按照计划进度开展建设，剩余部分资金将继续用于年产10万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行的情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

会稽山绍兴酒股份有限公司

二〇一八年三月二十七日

附件1

2014年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表

截至2017年12月31日

编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司 单位：人民币万元

■

注：截至2014年7月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为45,439.90万元，已超过实际募集资金净额37,548.99万元。本公司已于2014年9月用全部募集资金净额置换了预先投入的自筹资金。2014年9月9日，本公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金37,548.99万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。

2016年非公开发行股份募集资金使用情况对照表

截至2017年12月31日

编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司 单位：人民币万元

■

注：截止日募集资金累计投资额小于募集后承诺投资金额的原因系募集资金实际募集时间晚于计划时间，导致年产10万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目未达计划进度。

附件2

2014年首次公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2017年12月31日

编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司 单位：人民币万元

■

注：根据项目实施计划，本项目建成投产后可年产中高档优质绍兴黄酒4万千升，糟烧1,034吨，投产第一年产能利用率为80%，第二年起达到正常运转的状态。根据黄酒行业特点，黄酒原酒需经过一段时间的储藏陈化后才能对外销售，故本项目的经济效益将在投产后逐步实现。项目完全投产并且产品品质达到计划后，预计实现年销售收入23,755万元，年净利润4,450万元。

2016年非公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2017年12月31日

编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司 单位：人民币万元

■

注：本项目建成投产后将形成针对10万千升黄酒的黄酒后熟、包装及物流自动化生产能力。在目前的市场条件下可以实现年均销售收入83,138万元（计算期为自项目开始建设起14.5年）。计算期年均利润总额10,296万元，投资利润率17.2%，计算期平均年利税17,043万元，投资利税率28.4%。本项目投资财务内部收益率为14.7% ，投资回收期7.2年（税后含建设期）。

证券代码：601579    证券简称：会稽山   公告编号：2018-016

会稽山绍兴酒股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年4月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年4月20日 １４点００ 分

召开地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月20日

至2018年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议，详见公司于2018年3月2７日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、 特别决议议案：９

3、 对中小投资者单独计票的议案：５、９

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1 、登记方式：法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、授权委托书（附后）。股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。

2 、登记时间：201８年4月１6日9:00-11:30；13:00—16:00

3 、登记地址：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司董事会办公室

4 、信函登记请寄：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司董事会办公室，并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：31203２）

六、 其他事项

1、会议联系方式

联系电话：0575-81188579 联系传真：0575-84292799

联系人：金雪泉

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用

自理。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

2018年3月27日

附件1：授权委托书

授权委托书

会稽山绍兴酒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月20日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2018-017

会稽山绍兴酒股份有限公司

关于股东减持股份计划届满暨

实施结果的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东持股的基本情况：本次减持计划实施之前，绵阳基金持有公司无限售条件流通股2,000.00万股，占公司股份总数的4.02%。

●减持计划的主要内容：公司于2017年9月5日公告，绵阳基金计划六个月内通过大宗交易、集中竞价方式减持其所持有的公司股份1,333.00万股，占公司股份总数2.68%，减持价格不低于11元/股。

●减持计划的实施情况：截至本公告日，绵阳基金通过大宗交易减持其所持有的公司股份993.00万股,通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份23.00万股,累计减持其所持有的公司股份1,016.00万股，占公司股份总数的2.043%，减持价格区间为12.50元/股至12.62元/股。本次减持计划实施完毕后，绵阳基金持有公司股份984.00万股，占公司股份总数1.978%。

2018年3月26日，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”、“会稽山”）收到公司股东绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）（以下简称“绵阳基金”）《关于减持股份计划届满暨实施结果的告知函》。公司现将绵阳基金减持股份计划实施结果的有关情况公告如下：

一、减持主体减持前基本情况

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1、上述减持主体无一致行动人。

2、绵阳基金于2011年3月通过受让形式从精功集团有限公司取得了公司2,000万股股份，占公司总股本的4.02%，为公司首次公开发行股票并上市前股份。该部分股份锁定期为3年，已于2017年8月25日上市流通。

二、股东减持计划主要内容

公司于2017年9月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于股东减持股份计划的公告》（公告编号：临2017-035）。绵阳基金计划通过大宗交易方式、集中竞价方式减持公司股份1,333.00万股，占公司股份总数的2.68%。采取大宗交易方式的,自公告披露之日起3个交易日后的6个月内，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%；采取集中竞价方式的，自公告披露之日起15个交易日后的6个月内，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。减持价格不低于11元/股。

三、 减持计划的实施结果

(一) 绵阳基金因以下事项披露减持股份计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

■

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） √未达到 □已达到

在公告的减持期间内，绵阳基金因结合自身投资决策需要的原因仅实施了上述部分减持。

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

四、对本公司的影响

绵阳基金不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

五、备查文件

1、绵阳基金关于减持股份计划届满暨实施结果的告知函。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

2018/3/27

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2018—018

会稽山绍兴酒股份有限公司

关于控股股东解除部分股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东精功集团有限公司(以下简称“精功集团”)通知，精功集团将其持有的公司部分股权办理了解除质押手续，具体情况如下：

一、控股股东部分股份解除质押情况

2017年3月29日，精功集团将其持有的本公司限售流通股 700万股（占本公司总股份的1.41%）质押给海通证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务，初始交易日2017年3月29日,购回交易日2018年3月29日。具体内容详见公司于2017年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：临2017-019）。

2018年3月26日，精功集团将上述质押的700万股（占本公司总股份的1.41%）解除质押，并已办理了股权质押登记解除手续。

二、控股股东股份累计质押的基本情况

截至本公告日，精功集团持有本公司股份16,400万股（其中无限售流通股13,200万股，限售流通股3,200万股），占公司总股本32.97%；累计质押本公司股份15,400万股，占其所持有本公司股份总数的93.90%，占公司股份总数的30.96%。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十七日