上海复星医药（集团）股份有限公司
（上接130版）
注3：仅列示2017年10月至2017年12月构成关联方后的交易金额，2017年全年与Gland Chemicals Pvt Ltd的实际发生额折合人民币55,831,056.78元、与Dhananjaya Partners LLP的实际发生额折合人民币206,398.08元、与Sasikala Properties LLP的实际发生额折合人民币143,045.03元；
注4：根据与KP EU C.V.签订的《中外合作经营合同》，向复星凯特生物科技有限公司提供贷款本金的日最高额为1,000万美元，折合人民币按2018年3月26日汇率（中国人民银行公布的美元兑人民币中间价）计算。
有关2018年日常关联交易的预计情况的说明：
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（二）2018年日常关联交易关联方及关联关系介绍
1、国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）
注册地址：上海市黄浦区福州路221号六楼
法定代表人：李智明
注册资本：人民币276,709.5089万元
注册类型：股份有限公司（上市、国有控股）
经营范围：实业投资控股，医药企业受托管理及资产重组，中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素批发，Ⅲ类：注射穿刺器械、医用卫生材料及敷料、医用高分子材料及制品，二类：医用X射线附属设备及部件；食品销售管理（非实物方式），国内贸易（除专项许可），物流配送及相关的咨询服务，化妆品、文体用品的销售及商务信息咨询服务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。
关联关系：因本公司现任董事、高管兼任国药控股董事，根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上证所《上市规则》”），国药控股构成本公司关联方。
财务数据：
截至2017年12月31日，国药控股资产总额为人民币16,953,903万元，归属于母公司所有者的净资产为5,126,965万元；2017年度实现营业收入人民币27,771,702万元，归属于母公司所有者的净利润人民币528,309万元（合并口径，经审计）。
2、迪安诊断技术集团股份有限公司（原名为浙江迪安诊断技术股份有限公司；以下简称“迪安诊断”）
注册地址：浙江省杭州市西湖区金蓬街329号2幢5层
法定代表人：陈海斌
注册资本：人民币55,102.9453万元
注册类型：其他股份有限公司（上市）
经营范围：诊断技术、医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询；医疗行业的投资；医疗器械（限国产一类）的制造、加工（限分支机构经营）、销售；企业咨询管理，培训服务，计算机软件的技术开发、技术服务；计算机信息系统的维护；医疗器械的批发（需许可经营的凭有效许可证经营）。
关联关系：因本公司董事兼迪安诊断董事职务，根据上证所《上市规则》，迪安诊断构成本公司关联方。
截至2016年12月31日，迪安诊断资产总额为人民币571,751万元，归属于上市公司股东的净资产为人民币208,774万元；2016年度，实现营业收入人民币382,398元，归属于母公司所有者的净利润人民币26,276万元（合并口径，经审计）。
截至2017年9月30日，迪安诊断资产总额为人民币687,573万元，归属于上市公司股东的净资产为人民币233,210万元；2017年1至9月，实现营业收入人民币367,553万元，归属于母公司所有者的净利润人民币24,989万元（合并口径，经审计）。
3、重药控股股份有限公司（原名为重庆建峰化工股份有限公司；以下简称“重药控股”）
注册地址：重庆市涪陵区白涛街道
法定代表人：刘绍云
注册资本：人民币172,818.47万元
注册类型：股份有限公司
经营范围：利用自有资金对医药研发及销售项目、养老养生项目、健康管理项目、医院及医院管理项目进行投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务，不得从事个人理财服务，法律、行政法规规定需经审批的未获审批前不得经营），药品研发，道路普通货物运输，国际国内货物运输代理，仓储服务（不含危险品存储），自有房屋租赁，货物及技术进出口，医院管理，健康管理[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。
关联关系：因本公司现任高管兼任重药控股董事，根据上证所《上市规则》，重药控股构成本公司关联方。
财务数据：
截至2016年12月31日，重药控股资产总额为人民币546,017万元，归属于母公司所有者的净资产为103,784万元；2016年度实现营业收入人民币256,705万元，归属于母公司所有者净利润人民币-66,446万元（合并口径，经审计）。
截至2017年9月30日，重药控股资产总额为人民币1,562,395万元，归属于母公司所有者的净资产为656,421万元；2017年1至9月实现营业收入人民币1,759,923万元，归属于母公司所有者的净利润为91,510万元（合并口径，未经审计）。
4、Gland Chemicals Pvt Ltd
注册地：印度海德拉巴
董事：B. Naga Malleswara Rao
经营范围：化学品、原料药及中间体的生产及销售
关联关系：Gland Pharma Limited（以下简称“Gland Pharma”）自 2017年10月起为本公司控股子公司，且Gland Chemicals Pvt Ltd 为持有本公司重要子公司Gland Pharma 10%以上股权之股东控制的公司，根据上证所《上市规则》，Gland Chemicals Pvt Ltd自2017年10月构成本公司的关联方。
5、Saladax Biomedical, Inc.（以下简称“Saladax”）
注册地：美国
关联关系：因本公司高管兼任Saladax之董事，根据上证所《上市规则》，Saladax构成本公司关联方。
财务数据：
截至2017年12月31日，Saladax资产总额为381万美元，净资产总额为-118万美元；2017年度，实现营业收入为194万美元，净利润为人民币-299万元（单体口径，未经审计）。
6、复星国际有限公司（以下简称“复星国际”）
注册地：中国香港
董事长：郭广昌
主要业务：健康生态、快乐生态以及富足生态。
关联关系：因复星国际（或其控股子公司）与本公司同为郭广昌先生所控制，根据上证所《上市规则》，复星国际（或其控股子公司）构成本公司关联方。
财务数据：
截至2016年12月31日，复星集团总资产为人民币 48,677,948 万元，所有者权益为人民币12,287,383 万元；2016年度，复星集团实现营业收入人民币 7,396,656 万元，归属于母公司所有者的净利润人民币 1,026,819万元（合并口径，按香港审计准则编制，经审计）。
截至2017年6 月30日，复星集团总资产为人民币50,108,744万元，所有者权益为人民币13,305,330万元；2017年 1至6月，复星集团实现营业收入人民币3,627,276元，归属于母公司所有者的净利润人民币586,447 万元（合并口径，按香港审计准则编制，未经审计）。
7、Chindex International, Inc.（以下简称“美中互利”）
注册地址：4340 EAST WEST HWY SUITE 1100 BETHESDA, Maryland 20814
经营范围：医疗，牙科及医疗器械及用品
关联关系：因本公司董事兼任美中互利控股股东之董事，根据上证所《上市规则》，美中互利构成本公司关联方。
财务数据：
截至2017年12月31日，美中互利控股股东Healthy Harmony Holdings L.P.（以下简称“HHH”）资产总额为人民币484,523万元，归属于母公司所有者的净资产为345,849万元；2017年度，实现营业收入人民币182,788万元，归属于母公司所有者净利润人民币-2,623万元（合并口径，经审计）。
8、上海领健信息技术有限公司（以下简称“领健信息”）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区碧波路690号7号楼302室
法定代表人：吴志家
注册资本：人民币1,096.4582万元
注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：信息科技、计算机科技、医药科技、生物科技、健康科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,计算机软硬件及配件的销售,电子商务(不得从事金融业务),医疗器械经营,仪器仪表、电子产品、橡胶制品、化妆品、日用百货、工艺礼品的销售,出版物经营,展览展示服务,会务服务,电信业务,企业管理咨询,商务信息咨询,健康咨询,市场营销策划,商务信息咨询与调查(不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验),各类广告的设计、制作、代理、发布,从事货物及技术的进出口业务[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。
关联关系：因本公司高管兼任领健信息之董事，根据上证所《上市规则》，领健信息构成本公司关联方。
财务数据：
截至2017年12月31日，领健信息资产总额为人民币5,644万元，净资产总额为人民币5,041万元；2017年度，实现营业收入为人民币1,598万元，净利润为人民币-4,153万元（单体口径，未经审计）。
9、上海证大外滩国际金融服务中心置业有限公司（以下简称“证大置业”）
注册地址：上海市黄浦区中山东二路618号5楼（实际楼层4楼）
法定代表人：徐晓亮
注册资本：人民币700,000万元
注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：在黄浦区外滩国际金融服务中心8-1地块从事房地产项目的开发、建设、经营,物业管理,自有房产出租,停车场（库）经营管理,健身服务,销售:日用百货、食用农产品、工艺美术品、家具、家居用品、家用电器、玩具、母婴用品、儿童用品、宠物用品、服装、服饰配件、鞋帽、箱包、皮革制品、纺织品、钟表、眼镜、金银首饰、珠宝首饰、化妆品、个人护理用品、电脑、手机、通讯设备、电子产品、文体及健身用品、自行车、办公用品、装饰材料、装潢材料、汽车零配件、五金交电、照相器材、厨房用具、卫生洁具、花卉苗木、医疗器械,烟草零售(取得许可证后方可从事经营活动),酒类商品(不含散装酒),餐饮企业管理,美容店,足浴,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),品牌管理,会务服务,会展服务,展览展示服务,票务代理,广告设计、制作、代理、发布,商务信息咨询,市场营销策划,出版物经营,高危险性体育项目,食品销售[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。
关联关系：因本公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司董事徐晓亮于证大置业任董事，根据上证所《上市规则》的规定，证大置业构成本公司的关联方。
财务数据：
截至2016年12月31日，证大置业总资产为人民币1,448,780万元，净资产总额为人民币682,826万元；2016年度，证大置业实现营业收入人民币151,889万元，实现净利润人民币-10万元（单体口径，未经审计）。
截至2017年9月30日，证大置业总资产为人民币1,585,546万元，净资产总额为人民币679,158万元；2017年1至9月，证大置业实现营业收入人民币13,547 万元，实现净利润人民币-3,668万元（单体口径，未经审计）。
10、上海龙沙复星医药科技发展有限公司（以下简称“龙沙复星”）
注册地址：上海市张江高科技园区哥白尼路150号1幢302、304、306室
法定代表人：GORDON EDWARD BATES
注册资本：人民币10,000万元
注册类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：从事新药（抗肿瘤、抗感染、心脑血管疾病）、医药中间体及相关技术的研究开发，转让自研成果，提供相关技术咨询和服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
关联关系：因本公司高管兼任龙沙复星董事，根据上证所《上市规则》，龙沙复星构成本公司的关联方。
财务数据：
截至2017年12月31日，龙沙复星资产总额为人民币3,106万元，净资产总额为人民币3,313万元；2017年度，实现营业收入为人民币0万元，净利润为人民币-1,058万元（单体口径，未经审计）。
11、通德股权投资管理（上海）有限公司（以下简称“通德股权”）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区哈雷路866号208室
法定代表人：崔志平
注册资本：200万美元
注册类型：有限责任公司（外国法人独资）
经营范围：受托管理股权投资企业的投资业务并提供相关服务，股权投资咨询。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。
关联关系：因本公司董事兼任通德股权投资管理（上海）有限公司董事，根据上证所《上市规则》，通德股权构成本公司的关联方。
财务数据：
截至2017年12月31日，通德股权资产总额为人民币2,290万元，净资产总额为人民币1,897万元；2017年度，实现营业收入为人民币1,641万元，净利润为人民币287万元（单体口径，未经审计）。
12、上海安博生物医药股份有限公司（原名上海蓝心医药科技有限公司）（以下简称“安博生物”）
注册地址：上海市张江高科技产业东区瑞庆路528号14幢甲号3层（三层）
法定代表人：BING LI
注册资本：人民币38,683.7293万元
注册类型：股份有限公司(中外合资、未上市)
经营范围：药品、健康保健产品、消毒产品的研究开发，提供相关技术咨询与技术服务，转让自有技术，投资咨询（除金融、证券）[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。
关联关系：因本公司高管兼任安博生物董事，根据上证所《上市规则》，蓝心科技构成本公司的关联方。
财务数据：
截至2017年12月31日，安博生物资产总额为人民币131,634万元，净资产总额为人民币131,002万元；2017年度，实现营业收入为人民币0元，净利润为人民币-468万元（单体口径，未经审计）。
13、复星凯特生物科技有限公司（以下简称“复星凯特”）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区康南路222号中试楼2楼
法定代表人：RICHARD LIQUN WANG
注册资本：4,000万美元
注册类型：有限责任公司（中外合作）
经营范围：生物科技和医疗科技领域内（除诊疗、治疗、心理咨询、人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表、机械设备的进出口、批发和佣金代理（拍卖除外），投资咨询（金融、证券除外）[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。
关联关系：因本公司董事、高管兼任复星凯特董事，根据上证所《上市规则》，凯特生物构成本公司的关联方。
财务数据：
截至2017年12月31日，复星凯特资产总额为人民币57,183万元，净资产总额为人民币52，752万元；2017年度，实现营业收入为人民币0元，净利润为人民币-2,405万元（单体口径，未经审计）。
14、直观复星医疗器械技术（上海）有限公司（以下简称“直观复星”）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区康南路222号复星创新中心园区中试楼一层
法定代表人：DAVID JOSEPH ROSA
注册资本：10,000万美元
注册类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：第一类、第二类和第三类医疗器械和相关零部件的研发、自有研发成果的转让，第一类、第二类和第三类医疗器械和相关零部件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。
关联关系：因本公司高管兼任直观复星董事，根据上证所《上市规则》，直观复星构成本公司的关联方。
财务数据：
截至2017年12月31日，直观复星资产总额为人民币2,984万元，净资产总额为人民币2,665万元；2017年度，实现营业收入为人民币0元，净利润为人民币-667万元（单体口径，未经审计）。
15、Dhananjaya Partners LLP
注册地：印度海德拉巴
执行事务合伙人：Smt. K. Jhansi Lakshmi
经营范围：不动产租赁
关联关系：Gland Pharma自2017年10月起为本公司控股子公司，且 Dhananjaya Partners LLP为持有本公司重要子公司 Gland Pharma 10%以上股权之股东担任管理合伙人的合伙企业，根据上证所《上市规则》，Dhananjaya Partners LLP自2017年10月起构成本公司的关联方。
16、Sasikala Properties LLP
注册地：印度海德拉巴
执行事务合伙人：Smt. K. Jhansi Lakshmi
经营范围：不动产租赁
关联关系：Gland Pharma自2017年10月起为本公司控股子公司，且Sasikala Properties LLP 为持有本公司重要子公司 Gland Pharma 10%以上股权之股东担任管理合伙人的合伙企业，根据上证所《上市规则》，Sasikala Properties LLP自2017年10月起构成本公司的关联方。
17、上海星联商业保理有限公司（以下简称“上海星联”）
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区业盛路188号A-522室
法定代表人: 辜校旭
注册资本：850万美元
注册类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
经营范围：进出口保理业务;国内及离岸保理业务;与商业保理相关的咨询服务 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。
关联关系：因上海星联与本公司同为郭广昌先生控制，根据上证所《上市规则》，上海易星构成本公司关联方。
财务数据：
截至2016年12 月 31 日，上海星联总资产为人民币23,583万元，净资产总额为人民币5,756万元；2016 年度，实现营业收入人民币1,189万元，实现净利润人民币411万元（单体口径，经审计）。
截至2017 年9月30日，上海星联总资产为人民币23,871万元，净资产总额为人民币5,713万元；2017年1至9月，实现营业收入人民币1,134万元，实现净利润人民币-43万元（单体口径，未经审计）。
18、上海易星体育发展有限公司（以下简称“上海易星”）
注册地址：上海市黄浦区建国西路135号5楼507室
法定代表人: 潘东辉
注册资本：人民币500万元
注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：体育文化传播活动策划与咨询（不得从事经纪），文化艺术交流策划，体育赛事活动策划，礼仪服务，健身服务（限分支机构经营），会展会务服务，商务咨询，广告设计、制作、发布，体育用品、健身器材、礼品、百货、服装、工艺品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：因上海易星与本公司同为郭广昌先生控制，根据上证所《上市规则》，上海易星构成本公司关联方。
财务数据：
截至2016年12 月 31 日，上海易星总资产为人民币315万元，净资产总额为人民币-3,410万元；2016 年度，实现营业收入人民币1,337万元，实现净利润人民币-537万元（单体口径，经审计）。
截至2017 年9月30日，上海易星总资产为人民币172万元，净资产总额为人民币-4,024万元；2017年1至9月，实现营业收入人民币738万元，实现净利润人民币-616万元（单体口径，未经审计）。
19、HHH
注册地：开曼群岛
关联关系：因本公司董事、高管兼任HHH之董事，根据上证所《上市规则》，HHH构成本公司的关联方。
财务数据：
截至2017年12月31日，HHH资产总额为人民币484,523万元，归属于母公司所有者的净资产为345,849万元；2017年度，实现营业收入人民币182,788万元，归属于母公司所有者净利润人民币-2,623万元（合并口径，经审计）。
20、希米科（苏州）医药科技有限公司（以下简称“苏州希米科”）
注册地址：苏州工业园区星湖街218号A4楼212单元
法定代表人：邵颖
注册资本：人民币2,000万元
注册类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：医药技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务、非职业技能培训(不含国家统一认证的职业技能培训);从事药品、医疗器械、食品、化妆品、化学生物试剂、诊断试剂、试验用耗材的进出口业务[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。
关联关系：因本公司高管兼任苏州希米科之董事，根据上证所《上市规则》，苏州希米科构成本公司的关联方。
财务数据：
截至2017年12月31日，苏州希米科资产总额为人民币1,749万元，净资产总额为人民币1,768万元；2017年度，实现营业收入为人民币24万元，净利润为人民币-232万元（单体口径，未经审计）。
21、永安财产保险股份有限公司（以下简称“永安财险”）
注册地址：陕西省西安市碑林区雁塔路北段9号中铁第一国际B座15-20层
法定代表人：陶光强
注册资本：人民币300,941.6万元
注册类型：股份有限公司（非上市）
经营范围：企业财产损失保险、家庭财产损失保险、建筑工程保险、安装工程保险、货物运输保险、机动车辆保险、船舶保险、能源保险、一般责任保险、保证保险、信用保险（出口信用险除外）、短期健康保险、人身意外伤害保险等保险业务，经中国保监会批准的其他保险业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：因本公司董事兼任永安财险董事，根据上证所《上市规则》，永安财险构成本公司的关联方。
财务数据：
截至2016年12月31日，永安财险总资产为人民币 1,314,527万元，净资产总额为人民币495,957万元；2016 年度，实现营业收入人民币 966,596万元，实现净利润人民币64,306万元（合并口径，经审计）。
截至2017年9月30日，永安财险总资产为人民币 1,352,879 万元，净资产总额为人民币499,554万元；2017年1至9月，实现营业收入人民币 718,454万元，实现净利润人民币 44,413万元（合并口径，未经审计）。
22、复星财务公司
注册地址：上海市普陀区江宁路1158号1602A、B、C室、1603A室
法定代表人：张厚林
注册资本：人民币150,000万元
注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理贷款及融资租赁；吸收成员单位的存款；从事同业拆借。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
关联关系：因复星财务公司与本公司同为郭广昌先生所控制，根据上证所《上市规则》，复星财务公司构成本公司的关联方。
财务数据：
截至2016年12月 31 日，复星财务公司总资产为人民币 824,061万元，净资产总额为人民币 187,032万元；2016年度，实现营业收入人民币 15,358万元，实现净利润人民币 9,799万元（单体口径，经审计）。
截至2017年9月30日，复星财务公司总资产为人民币 720,150万元，净资产总额为人民币188,033万元；2017年1至9月，实现营业收入人民币 18,757万元，实现净利润人民币 10,001万元（单体口径，未经审计）。
（三）2018年日常关联交易预计的审议程序
本集团2018年日常关联交易预计经本公司独立非执行董事认可后，提请本公司第七届董事会第五十五次会议（定期会议）审议。
由于本公司执行董事陈启宇先生、姚方先生、吴以芳先生，非执行董事郭广昌先生、汪群斌先生、康岚女士、王灿先生为关联董事，故董事会对本议案进行表决时，关联董事陈启宇先生、姚方先生、吴以芳先生、郭广昌先生、汪群斌先生、康岚女士、王灿先生需要回避表决，董事会其余四名董事（即四名独立非执行董事）参与表决并一致同意。
2018年关联交易预计还需提请本公司股东大会审议批准，股东大会对本议案进行表决时，关联股东应当回避表决。
（四）关联交易情况及关联交易协议的签订情况
上述日常关联交易系本集团日常经营活动中不时发生，在预计的2018年日常关联交易范围内，提请股东大会授权管理层根据业务开展需要，签订有关协议或合同。
（五）关联交易的定价依据
上述日常关联交易系本集团与关联方以自愿、平等、互利、公允为原则，本集团与关联方进行的采购、销售、承租设备、房屋租赁及物业管理、提供或接受劳务等交易，同与非关联方进行的该类交易在交易方式和交易定价原则等方面基本一致；在公允的前提下，交易价格以市场价格为基础，由协议各方友好协商确定，不存在损害本公司及非关联股东利益的情况。
（六）关联交易的目的及对本集团的影响
1、交易的必要性、持续性
本公司控/参股的医药研发、医药制造、医疗服务和医药商业企业之间存在上下游关系，且本公司控股、参股的医药销售企业之间存在共享总代理、总经销品种之情形，因此，本集团日常经营中不可避免地与关联企业之间发生购销业务和服务提供；承租、出租房屋系主要用作本公司所投资企业及关联企业日常经营之场所，故上述关联交易必要且持续。
2、交易的公允性
上述日常关联交易价格以市场价格为基础确定，故定价公允、合理，关联交易不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
3、交易对本集团独立性的影响
本集团业务模式导致的上述日常关联交易必要且持续，不影响本公司的独立性。
三、 独立非执行董事意见
经审核，本公司独立非执行董事认为：本集团与相关关联/连方的日常关联交易系本集团正常经营之需要，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上证所《上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《香港联合交易所有限公司上市规则》等相关法律、法规的规定；交易定价依据公允、合理，符合一般商业条款，不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零一八年三月二十六日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2018-035
债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
续展及新增委托贷款/借款额度公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
借款方：上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）或其控股子公司/单位（注：控股子公司包括全资及非全资控股子公司，下同）。
委托贷款/借款金额：本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）（包括本公司与控股子公司/单位之间、控股子公司/单位之间）续展及新增委托贷款/借款额度不超过等值人民币800,000万元，其中：到期拟续展额度不超过等值人民币195,800万元、拟新增委托贷款/借款额度不超过等值人民币604,200万元。
贷款/借款利率：年利率不低于2%（人民币利率适用）或不低于1%（外币利率适用）、且不低于委托贷款/借款提供方融资成本的范围内确定实际借款利率。
委托贷款/借款期限：以具体协议约定为准。
一、交易概述
根据本集团2018年经营计划以及资金需求，经本公司第七届董事会第五十五次会议（定期会议）审议通过，拟提请股东大会批准自2017年度股东大会通过之日起本集团续展及新增委托贷款/借款额度不超过等值人民币800,000万元，其中：到期拟续展额度不超过等值人民币195,800万元、拟新增委托贷款/借款额度不超过等值人民币604,200万元；并提请股东大会授权管理层在年利率不低于2%（人民币利率适用）或不低于1%（外币利率适用）、且不低于委托贷款/借款提供方融资成本的范围内确定实际借款利率，委托贷款/借款期限以协议约定为准。
此外，拟提请股东大会授权管理层或其授权人士在报经批准的上述续展及新增委托贷款/借款额度内，根据实际经营需要，对具体委托贷款/借款事项进行调整并签署有关法律文件。
本集团拟续展及新增的委托贷款/借款预计如下：
单位：人民币 万元
■
在拟续展及新增的委托贷款/借款额度下发生的委托贷款/借款事宜，如借款人系本公司非全资控股子公司、并由本集团单独提供全额委托贷款/借款的，须由借款人的其他股东或被担保人提供相应的反担保。
本次拟续展及新增的委托贷款/借款有效期为自2017年度股东大会通过之日起至下列二者最早之日期止：
1、本公司2018年度股东大会召开日；
2、本公司任何股东大会通过决议撤销或更改本议案所述授权之日。
上述拟续展及新增委托贷款/借款额度还须提请本公司股东大会审议。
二、委托贷款/借款方基本情况
1、上海复星医药产业发展有限公司（以下简称“复星医药产业”）
复星医药产业成立于2001年11月，注册地址为浦东新区康桥镇康士路25号350室（康桥），法定代表人为吴以芳。复星医药产业的经营范围为实业投资，医药行业投资，从事生物技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，药品、化学试剂、医疗器械的研发，从事货物及技术的进出口业务[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。截至本公告日，复星医药产业注册资本为人民币225,330.80万元，其中：本公司出资人民币225,330.80万元，占100%的股权。
根据复星医药产业管理层报表（未经审计），截至2017年12月31日，复星医药产业的总资产为人民币973,798万元，股东权益为人民币356,884万元，负债总额为人民币616,914万元；2017年度，复星医药产业实现营业收入人民币1,948万元，实现净利润人民币52,803万元。
2、江苏万邦生化医药集团有限责任公司（以下简称“江苏万邦”）
江苏万邦成立于1998年12月，注册地址为江苏省徐州市金山桥开发区综合区洞山南侧，法定代表人为吴以芳。江苏万邦的经营范围为冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、胶囊剂、生物制品、原料药生产、销售；二类电化学式分析仪器、注射穿刺器械、无针注射仪、三类胰岛素注射器、胰岛素注射笔、胰岛素低温携带包、诊断试纸销售；定型包装食品、保健食品零售（限分支机构经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。截至本公告日，江苏万邦的注册资本为人民币44,045.54万元，其中：复星医药产业出资人民币41,931.35万元，占95.2%的股权；本公司出资人民币2,114.19万元，占4.8%的股权。
根据江苏万邦管理层报表（未经审计），截至2017年12月31日，江苏万邦的总资产为人民币321,452万元，股东权益为人民币172,270万元，负债总额为人民币149,182万元；2017年度，江苏万邦实现营业收入人民币319,088万元，实现净利润人民币34,122万元（以上为合并口径）。
3、沈阳红旗制药有限公司（以下简称“沈阳红旗”）
沈阳红旗成立于1998年10月，注册地址为沈阳市浑南新区新络街6号，法定代表人为吴以芳。沈阳红旗的经营范围为许可项目：酊剂（外用）、搽剂、颗粒剂、栓剂、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、软膏剂、溶液剂（外用）、洗剂、喷雾剂、滴耳剂、乳膏剂、药用辅料（白凡士林、甘油、乙醇）的加工、制造、销售。一般项目：经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至本公告日，沈阳红旗的注册资本为人民币6,000万元，其中：复星医药产业出资人民币6,000万元，占100%的股权。
根据沈阳红旗管理层报表（未经审计），截至2017年12月31日，沈阳红旗的总资产为人民币52,124万元，股东权益为人民币26,742万元，负债总额为人民币25,382万元；2017年度，沈阳红旗实现营业收入人民币32,996万元，实现净利润人民币7,953万元（以上为合并口径，含增值评估摊销）。
4、上海创新科技有限公司（以下简称“上海创新科技”）
上海创新科技成立于1993年2月，注册地址为上海市普陀区曹杨路510号901室，法定代表人为汪曜。上海创新科技的经营范围为电子产品、光学产品（专项许可除外）、通讯器材（专项许可除外）、电脑、化工产品（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品）、五金机械、建筑材料（水泥出口除外）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关的咨询及配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。截至本公告日，上海创新科技的注册资本为人民币10,000万元，其中：控股子公司Chindex Export Limited出资人民币10,000万元，占100%的股权。
根据上海创新科技管理层报表（未经审计），截至2017年12月31日，上海创新科技的总资产为人民币15,688万元，股东权益为人民币14,604万元，负债总额为人民币1,085万元；2017年度，上海创新科技实现营业收入人民币0万元，实现净利润人民币1,673万元。
5、淮阴医疗器械有限公司（以下简称“淮阴医疗器械”）
淮阴医疗器械成立于1999年6月，注册地址为淮安市明远西路8号，法定代表人为汪曜。淮阴医疗器械的经营范围为三类6865医用缝合材料及粘合剂、二类6801基础外科手术器械、6841医用化验和基础设备器具生产、销售；一类医疗器械生产、销售；公路普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。截至本公告日，淮阴医疗器械的注册资本为人民币1,000万元，其中：上海创新科技出资人民币1,000万元，占100%的股权。
根据淮阴医疗器械管理层报表（未经审计），截至2017年12月31日，淮阴医疗器械的总资产为人民币11,744万元，股东权益为人民币6,659万元，负债总额为人民币5,085万元；2017年度，淮阴医疗器械实现营业收入人民币15,069万元，实现净利润人民币1,410万元。
6、深圳谦达医疗美容门诊部有限公司（以下简称“深圳谦达”）
深圳谦达成立于2017年3月，注册地址为深圳市福田区沙头街道京基滨河时代广场北区二期18楼01单位，法定代表人为汪曜。深圳谦达的经营范围为一类医疗用品及器材的销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；医疗美容科；美容外科；美容牙科；美容皮肤科；美容中医科。截至本公告日，深圳谦达的注册资本为人民币300万元，其中：控股子公司上海复星平耀投资管理有限公司出资人民币300万元，占100%的股权。
根据深圳谦达管理层报表（未经审计），截至2017年12月31日，深圳谦达的总资产为人民币976万元，股东权益为人民币166万元，负债总额为人民币809万元；2017年度，深圳谦达实现营业收入人民币0万元，实现净利润人民币-134万元。
7、北京谦达德喏口腔门诊部有限公司（以下简称“北京谦达”）
北京谦达成立于2017年4月，注册地址为北京市朝阳区关东店北街核桃园30号6幢A105-112室，法定代表人为汪曜。北京谦达的经营范围为口腔科医疗服务。截至本公告日，北京谦达的注册资本为人民币100万元，其中：控股子公司谦达（天津）国际贸易有限公司出资人民币100万元，占100%的股权。
根据北京谦达管理层报表（未经审计），截至2017年12月31日，北京谦达的总资产为人民币351万元，股东权益为人民币50万元，负债总额为人民币301万元；2017年度，北京谦达实现营业收入人民币0万元，实现净利润人民币-50万元。
8、上海克隆生物高技术有限公司（以下简称“克隆生物”）
克隆生物成立于1996年12月，注册地址为上海市徐汇区宜山路1289号，法定代表人为石加珏。克隆生物的经营范围为生物领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；生物技术仪器及设备、日用百货、办公用品销售；从事货物进出口及技术进出口业务；自有房屋租赁；物业管理；停车收费[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。截至本公告日，克隆生物的注册资本为人民币10,000万元，其中：复星医药产业出资人民币10,000万元，占100%的股权。
根据克隆生物管理层报表（未经审计），截至2017年12月31日，克隆生物的总资产为人民币27,407万元，股东权益为人民币4,131万元，负债总额为人民币23,277万元；2017年度，克隆生物实现营业收入人民币6,326万元，实现净利润人民币316万元。
三、委托贷款/借款对本集团包括资金和收益等各个方面的影响
续展及新增委托贷款/借款均系本公司及其控股子公司/单位之间、控股子公司/单位之间发生，因此，上述委托贷款/借款对本集团合并报表无收益影响。
四、委托贷款/借款存在的风险及解决措施
续展及新增委托贷款/借款均系本公司及其控股子公司/单位之间、控股子公司/单位之间发生，风险相对可控，故本公司董事会同意上述委托贷款/借款事项，并同意提交股东大会审议。
五、累计对外提供委托贷款/借款金额及逾期金额
截至2018年3月26日，本公司及控股子公司/单位之间、控股子公司/单位之间实际委托贷款/借款金额为人民币860,265万元，且均系本公司及控股子公司/单位之间、控股子公司/单位之间发生。
截至2018年3月26日，本公司及其控股子公司/单位之间、控股子公司/单位之间的委托贷款/借款未发生逾期偿还的情况。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零一八年三月二十六日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2018-036
债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次对外担保情况
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“复星医药”）及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）拟续展及新增对外担保(包括本公司为控股子公司/单位、控股子公司/单位为本公司或控股子公司/单位之间提供担保；注：控股子公司包括全资及非全资控股子公司，下同)额度不超过等值人民币2,250,000万元。
●担保余额
截至2018年3月26日，本集团实际对外担保金额折合人民币约1,142,362万元（根据2018年3月26日中国人民银行公布的人民币兑美元、人民币兑欧元中间价，下同），占2017年12月31日本集团经审计归属于上市公司股东的净资产的45.10%；且均为本公司与控股子公司/单位之间、控股子公司/单位之间的担保。
●本次担保无反担保
●对外担保逾期的累计数量
截至2018年3月26日，本集团无逾期担保事项。
一、担保情况概述
根据2018年本集团经营计划，经本公司第七届董事会第五十五次会议（定期会议）审议通过，拟提请股东大会批准自2017年度股东大会通过之日起本集团续展及新增对外担保额度不超过等值人民币2,250,000万元；同时，提请股东大会授权本公司管理层或其授权人士在报经批准的上述续展及新增担保额度内，根据实际经营需要，对具体担保事项进行调整并签署有关法律文件。
本集团到期续展及新增对外担保额度情况预计如下：
1、本公司拟为控股子公司上海复星医药产业发展有限公司（以下简称“复星医药产业”）或其控股子公司拟向金融机构申请的期限不超过十年且不超过人民币150,000万元的贷款提供连带责任保证担保。
截至2018年3月26日，本集团为复星医药产业实际担保金额为人民币30,000万元。
2、本公司拟为控股子公司复星实业（香港）有限公司（以下简称“复星实业”）或其控股子公司拟发行或申请的期限不超过七年且不超过等值250,000万美元的债券、债务融资工具或金融机构贷款提供连带责任保证担保。
截至2018年3月26日，本集团为复星实业实际担保金额折合人民币约1,020,054万元。
3、本公司拟为控股子公司上海复星医院投资（集团）有限公司（以下简称“复星医院投资”）或其控股子公司拟向金融机构申请的期限不超过十五年且不超过人民币150,000万元的贷款提供连带责任保证担保。
截至2018年3月26日，本集团为复星医院投资实际担保金额为人民币20,000万元。
4、控股子公司重庆药友制药有限责任公司（以下简称“重庆药友”）拟为其全资子公司重庆凯林制药有限公司（以下简称“重庆凯林”）拟向中国进出口银行申请的期限不超过三年且金额不超过人民币10,000万元的贷款提供连带责任保证担保。
截至2018年3月26日，本集团为重庆凯林实际担保金额为人民币0元。
5、其余
除上述4项拟到期续展及新增对外担保额度预计之外，本公司经授权管理层或其授权人士将在经股东大会批准的2017年续展及新增对外担保额度范围内，根据实际经营需要实施对外担保。
本集团续展及新增对外担保额度项下发生的担保事宜，如被担保人系本公司非全资控股子公司，本集团原则上只承担所持股权比例相当的担保责任；超出本集团所持股权比例部分的担保，须由被担保人的其他股东或被担保人提供必要的反担保。
本次续展及新增对外担保有效期为自2017年度股东大会通过之日起至下列二者最早之日期止：
1、本公司2018年度股东大会召开日；
2、本公司任何股东大会通过决议撤销或更改本议案所述授权之日。
上述拟到期续展及新增担保额度还须提请本公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、复星医药产业
复星医药产业成立于2001年11月，注册地址为浦东新区康桥镇康士路25号350室（康桥），法定代表人为吴以芳。复星医药产业的经营范围为实业投资，医药行业投资，从事生物技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，药品、化学试剂、医疗器械的研发，从事货物及技术的进出口业务[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。截至本公告日，复星医药产业注册资本为人民币225,330.80万元，其中：本公司出资人民币225,330.80万元，占100%的股权。
根据复星医药产业管理层报表（未经审计），截至2017年12月31日，复星医药产业的总资产为人民币973,798万元，股东权益为人民币356,884万元，负债总额为人民币616,914万元（其中：银行贷款总额为人民币30,000万元、流动负债总额为人民币214,490万元）；2017年度，复星医药产业实现营业收入人民币1,948万元，实现净利润人民币52,803万元。
2、复星实业
复星实业注册地为中国香港，董事会主席为姚方。复星实业的经营范围包括对外投资、中西药物、诊断试剂、医药器械产品的销售和咨询服务，以及相关进出口业务。截至本公告日，本公司出资25,832万美元，占复星实业100%的股权。
根据复星实业管理层报表（未经审计，按照香港财务报告准则编制），截至2017年12月31日，复星实业的总资产为219,267万美元，股东权益为43,569万美元，负债总额为175,698万美元（其中：银行贷款总额为168,430万美元、流动负债总额为714,503万美元）；2017年度，复星实业实现营业收入345万美元，实现净利润-2,483万美元。
3、复星医院投资
复星医院投资成立于2010年12月，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区康南路222号综合楼318室，法定代表人为姚方。复星医院投资的经营范围为从事医疗卫生行业及其相关领域（医疗保健业、医疗教育业）的投资；接受医疗卫生机构委托从事医院管理；提供医院管理咨询（除经纪）[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。截至本公告日，复星医院投资的注册资本为人民币150,000万元，其中：本公司及控股子公司上海砺麟医疗管理合伙企业（有限合伙）出资人民币150,000万元，占100%的股权。
根据复星医院投资管理层报表（未经审计），截至2017年12月31日，复星医院投资的总资产为人民币436,231万元，股东权益为人民币148,733万元，负债总额为人民币287,498万元（其中：银行贷款总额为人民币0万元、流动负债总额为人民币286,528万元）；2017年度，复星医院投资实现营业收入人民币0万元，实现净利润人民币6,856万元。
4、重庆凯林
重庆凯林成立于2000年7月，注册地址为重庆市（长寿）化工园区化南一路3号，法定代表人为王帆。重庆凯林的经营范围为生产原料药（按许可证核定事项和期限从事经营）；中西药物的研究开发；企业和成员企业自产医药品、化工产品和相关技术的出口业务及生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表、零配件和相关技术的进口业务；生产、销售医药中间体；销售精细化学品（不含危险化学品及易制毒物品）（以上经营范围涉及行政许可的，在许可核定的范围和期限内经营，未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营）。截至本公告日，重庆凯林的注册资本为人民币1,608.5667万元，其中：控股子公司重庆药友出资人民币1,608.5667万元，占100%的股权。
根据重庆凯林管理层报表（未经审计），截至2017年12月31日，重庆凯林的总资产为人民币24,658万元，股东权益为人民币16,426万元，负债总额为人民币8,231万元（其中：银行贷款总额为人民币4,700万元、流动负债总额为人民币8,231万元）；2017年度，重庆凯林实现营业收入人民币34,276万元，实现净利润人民币10,767万元。
三、董事会意见
鉴于上述担保均为本公司与控股子公司/单位之间以及控股子公司/单位之间发生，担保风险可控，故复星医药董事会同意上述担保事项，并同意提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年3月26日，本集团实际对外担保金额折合人民币约1,142,362万元，占2017年12月31日上市公司经审计归属于股东的净资产的45.10%；且均为本公司与控股子公司/单位之间、控股子公司/单位之间的担保。
截至本公告日，本集团无逾期担保事项。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零一八年三月二十六日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2018-037
债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于投资建设原料药生产基地、
工程中心（孵化器）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：复星医药原料药生产基地、工程中心（孵化器）（以下简称“新沂原料药基地”或“本次建设项目”）
投资金额：不超过人民币103,000万元
特别风险提示：
1、本次建设项目涉及的土地购置、项目设计、建设和运营等尚须政府主管部门（包括但不限于国土局、发展改革委员会、环保局、水利局、地震局等部门）的许可或批准。
2、本次建设项目第二期及第三期工程的具体建设计划、建设内容及规模需根据相关药品研发进度、市场开发等情况确定。
3、根据国内外相关新药研发的法规要求，新药尚需开展一系列临床研究并经药品审评部门审批通过后方可上市。由于医药产品的行业特点，各类产品/药品的投产及未来投产后的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
经上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“复星医药”）第七届第五十五次董事会审议通过，本公司控股子公司上海复星医药产业发展有限公司（以下简称“复星医药产业”）（或通过为本次建设项目出资设立之控股子公司，以下简称“项目公司”，下同）拟投资不超过人民币103,000万元于江苏省新沂经济开发区建设“复星医药原料药生产基地、工程中心（孵化器）”。
复星医药产业将以自筹资金支付本次建设项目所涉款项。
本次建设项目已经本公司第七届董事会第五十五次会议审议通过，并授权本公司管理层或其授权人士办理与本次建设项目相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等；本次建设项目无需提请股东大会批准。
二、投资主体基本信息
复星医药产业成立于2001年11月，注册地址为浦东新区康桥镇康士路25号350室（康桥），法定代表人为吴以芳。复星医药产业的经营范围为实业投资，医药行业投资，从事生物技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，药品、化学试剂、医疗器械的研发，从事货物及技术的进出口业务[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。截至本公告日，复星医药产业注册资本为人民币225,330.80万元，其中：本公司出资人民币225,330.80万元，占100%的股权。
根据复星医药产业管理层报表（未经审计），截至2017年12月31日，复星医药产业的总资产为人民币973,798万元，股东权益为人民币356,884万元，负债总额为人民币616,914万元；2017年度，复星医药产业实现营业收入人民币1,948万元，实现净利润人民币52,803万元。
三、江苏省新沂经济开发区基本情况
江苏新沂经济开发区成立于1995年，2006年获批为省级开发区，2014年报国务院待批国家级开发区。园区基础设施配套齐全，实现“九通一平”，建成“一区一园一带”的发展格局，规划面积100平方公里。
四、本次建设项目基本情况
1、项目内容：复星医药原料药生产基地、工程中心（孵化器）
2、项目实施主体：复星医药产业（或项目公司）
3、项目实施地点：江苏省新沂经济开发区
4、项目概况：工程技术中心（功能实验室、检测实验室、标准研究室）、检验中心、生产车间、FOPEX（即精益管理）示范车间、“精烘包”车间等
5、项目计划用地面积：342.43亩（以规划局征地红线为准）
6、项目建设计划：本次建设项目总投资金额不超过人民币103,000万元，主要依据新沂原料药基地的预计规模、建设内容及投资强度（不低于300万元/亩）确定，并拟分三期进行建设。
（1）第一期工程投资额预计人民币40,000万元（包括项目公司（如有）的设立、土地出让金、按国家级标准建设的工程中心（孵化器）等），建设期预计为2年，第一期工程具体建设内容及具体投资概算如下：
单位：人民币 万元
■
（2）第二期工程投资额预计人民币35,000万元?建设期预计为2年；第三期工程投资额预计人民币28,000万元?建设期预计为2年。第二期工程及第三期工程将根据经工程中心（孵化器）孵化成熟后的药品规模化生产需要拟定建设计划，具体建设内容及规模将依据相关药品研发进度、市场开发等情况确定。
8、项目所涉主要药品基本信息：
本次建设项目所涉药品主要系本集团研发药物，初步计划如下（或将根据实际研发情况及需求进行调整）：
（1）第一期工程拟以规模化生产的药品有格列美脲原料药、非布司他原料药、匹伐他汀钙原料药。
上述原料药所涉药品的基本信息如下：
■
（2）第二期及第三期工程拟以孵化器形式生产的药品，其规模将根据本集团药品研发和商业化生产进展而确定。
工程中心（孵化器）主要功能：①本集团抗肿瘤类、心血管类药品研发阶段的孵化，②完成后期研发的中试放大、工艺安全性研究及临床样品提供，③完成工业化研究；并根据本集团整体布局，确定商业化生产规模和进程。
五、对上市公司的影响
新沂原料药基地建成后，将主要从事化学原料药的后期研发与规模化生产，有利于提速本集团产品研发后期的中试放大、工艺安全性研究及临床样品的提供；同时，将进一步整合本集团原料药生产资源、完善医药生产链。
六、重大风险提示
1、本次建设项目涉及的土地购置、项目设计、建设和运营等尚须政府主管部门（包括但不限于国土局、发展改革委员会、环保局、水利局、地震局等部门）的许可或批准。
2、本次建设项目第二期及第三期工程的具体建设计划、建设内容及规模需根据相关药品研发进度、市场开发等情况确定。
3、根据国内外相关新药研发的法规要求，新药尚需开展一系列临床研究并经药品审评部门审批通过后方可上市。由于医药产品的行业特点，各类产品/药品的投产及未来投产后的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零一八年三月二十六日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2018-038
债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月26日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会接到郭广昌先生、康岚女士的书面辞职函。
鉴于整体工作安排将更聚焦复星集团层面，郭广昌先生向本公司董事会申请辞去非执行董事和董事会战略委员会委员职务。因工作职责调整，康岚女士向本公司董事会申请辞去非执行董事和董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
根据《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)规定，郭广昌先生、康岚女士的辞职函自送达本公司董事会时生效。郭广昌先生、康岚女士均已确认，其于任期内与董事会之间概无分歧。董事会对郭广昌先生、康岚女士任职期间的工作表示感谢。
郭广昌先生、康岚女士的辞职不会导致本公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。本公司将依据《公司章程》的规定履行相应程序补选董事。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零一八年三月二十六日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2018-039
债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
第七届董事会第五十六次会议
（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第五十六次会议（临时会议）于2018年3月26日下午在上海市宜山路1289号本公司会议室（通讯与现场相结合）召开，应到会董事9人，实到会董事9人。会议由本公司执行董事、董事长陈启宇先生主持，本公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议通过关于增补第七届董事会战略委员会委员的议案。
由于郭广昌先生申请辞去本公司非执行董事及董事会战略委员会委员职务，辞职函自送达董事会时生效；经审议，董事会同意增补吴以芳先生为本公司第七届董事会战略委员会委员。
增补后，本公司第七届董事会战略委员会由执行董事陈启宇先生、执行董事姚方先生、执行董事吴以芳先生、非执行董事汪群斌先生以及独立非执行董事韦少琨先生组成；其中, 陈启宇先生任召集人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过关于增补第七届董事会提名委员会的议案。
由于康岚女士申请辞去本公司非执行董事及董事会提名委员会委员职务，辞职函自送达董事会时生效；经审议，董事会同意增补陈启宇先生为本公司第七届董事会提名委员会委员。
增补后，本公司第七届董事会提名委员会由独立非执行董事江宪先生、独立非执行董事曹惠民先生、执行董事陈启宇先生组成；其中, 江宪先生任召集人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过关于增补第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案。
由于康岚女士申请辞去本公司非执行董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职函自送达董事会时生效；经审议，董事会同意增补王灿先生为本公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。
增补后，本公司第七届董事会薪酬与考核委员会由独立非执行董事黄天祐先生、独立非执行董事曹惠民先生、独立非执行董事江宪先生、执行董事陈启宇先生和非执行董事王灿先生组成；其中, 黄天祐先生任召集人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过关于非执行董事候选人的议案。
由于郭广昌先生、康岚女士申请辞去本公司非执行董事职务，根据《公司章程》，董事会提名沐海宁女士、张学庆先生为本公司第七届董事会非执行董事候选人，并提请本公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本公司独立非执行董事对上述提名无异议。
本议案尚需提请本公司股东大会批准。
非执行董事候选人简历详见附件。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零一八年三月二十六日
附件：非执行董事候选人简历
1、沐海宁女士，1972年10月出生。沐海宁女士现任上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科技”）总裁高级助理、CHO兼人力资源部总经理，并任深圳证券交易所上市公司上海钢联电子商务股份有限公司（股份代号：300226）监事会主席。沐海宁女士于2014年7月起加入复星高科技，历任人力资源部执行总经理、人力资源部联席总经理、复星高科技总裁助理、复星高科技副CHO。沐海宁女士于2003年5月至2007年11月任瑞士瑞亚咨询有限公司上海代表处上海代表处负责人、高级顾问，于2007年11月至2014年7月任美世咨询（中国）有限公司人力资本业务咨询总监。沐海宁女士于1994年6月获东南大学工学学士学位，于2002年7月获新加坡国立大学工商管理硕士学位。
2、张学庆先生，1966年10月出生。现任复星高科技总裁高级助理、上海复星健康产业控股有限公司总裁，并任上海证券交易所上市公司北京三元食品股份有限公司（股份代号：600429）副董事长。张学庆先生于2014年7月起加入复星高科技，历任上海复星健康产业控股有限公司董事总经理等职。张学庆先生于2000年6月至2001年9月任上海农工商超市有限公司（现更名为农工商超市（集团）有限公司）财务总监，于2001年9月至2002年9月任本公司投资总监，于2002年9月至2006年3月任上海证券交易所上市公司光明乳业股份有限公司（股份代号：600597）投资总监和常温事业部总经理，于2006年5月至2014年6月任上海全球儿童用品股份有限公司董事长、总经理。张学庆先生于1989年7月获上海财经大学经济学学士学位。
