浪潮电子信息产业股份有限公司
(上接58版)
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件:募集资金使用情况对照表
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
2018年3月26日
附件1
募集资金使用情况对照表
编制单位:浪潮电子信息产业股份有限公司截至2017年12月31日止单位:人民币万元
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附件2
募集资金使用情况对照表(2)
编制单位:浪潮电子信息产业股份有限公司截至2017年12月31日止单位:人民币万元
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证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2018-013
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:浪潮信息、公司或本公司)于2018年3月26日召开的第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一 、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因
2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号),自2017年5月28日起实施,施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,应当采用未来适用法处理。
2017年5月10日,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号--政府补助〉的通知》(财会[2017]15 号),对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订,要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2017年12月25日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更生效日期
相关事项的变更依据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定的施行日期执行。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后,相关会计处理按照财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》和2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定执行。
其他部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)的要求,公司对持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报,以及终止经营的列报进行了规范,并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,采用未来适用法处理。
根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》(财会[2017]15 号)的要求,公司将修改财务报表列报,与企业日常活动有关的政府补助,从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报或冲减相关成本费用。
同时,根据财政部2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),公司在利润表中新增了“资产处置收益”项目,并对净利润按经营持续性进行分类列报。
本公司执行上述三项规定的主要影响如下:
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本次会计政策变更只涉及财务报表项目的增加和调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,也不涉及以前年度的追溯调整。
三、董事会对于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更系公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的审核意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,监事会同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议;
2、公司第七届监事会第八次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见;
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司
二〇一八年三月二十六日
证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2018-014
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:公司2017年年度股东大会。
2、会议召集人:经公司第七届董事会第十九次会议审议,决定由公司董事会召集召开本次会议。
3、会议召开的合法、合规性:董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间:2018年4月20日下午14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年4月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年4月19日15:00 至2018年4月20日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2018年4月17日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日(2018年4月17日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。
审议本次股东大会第7项、第8项议案时,关联股东需回避表决,具体情况详见本通知“二、会议审议事项”之“特别说明”。需回避表决的股东不接受其他股东委托进行投票。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师。
7.现场会议地点:济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《独立董事2017年度述职报告》;
3、审议《2017年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2017年度报告及摘要》;
5、审议《公司2017年度财务决算方案》;
6、审议《公司2017年度利润分配预案》;
7、审议《关于增补2017年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》;
9、审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构及支付财务审计机构2017年度报酬的议案》;
10、审议《关于续聘公司2018年度内部控制审计机构及支付内控审计机构2017年度报酬的议案》;
11、审议《关于制定〈未来三年股东回报规划(2018-2020年)〉的议案》;
特别说明:
上述“报告”和“议案”的具体内容详见2018年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的“公司2017年度股东大会材料”;议案7、议案8属于关联交易,相关关联股东需回避表决。
三、提案编码
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四、会议登记事项
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证,委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书,股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点:
登记时间:2018年4月19日
(上午8:30-11:30,下午2:00-5:00)
登记地点:济南市浪潮路1036号本公司证券部
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系地址:济南市浪潮路1036号本公司证券部
联系电话:0531-85106229
传 真:0531-87176000转6222
邮政编码:250101
联系人:郑雅慧
本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议;
2、第七届监事会第八次会议决议。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十六日附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:360977,投票简称:浪信投票
2、填报表决意见
本次股东大会的议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018年4月20日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月19日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年4月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:授权委托书
股东授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(本单位)参加浪潮电子信息产业股份有限公司2017年度股东大会,特授权如下:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
受托人具有表决权[]/无表决权[]
委托人对股东大会审议事项表决如下:
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本人/本单位未对上述审议事项做出具体指示,受托人有权[]/无权[]按照自己的意思表决。
委托人(法人股东):
委托人身份证号码:
委托人帐户卡号码:
委托人持有股份数:
授权委托书签发日期: 年 月 日
本委托书的有效期限:自签署日起至本次股东大会结束。
委托人签名(法人股东加盖印章):