南京高科股份有限公司
(上接177版)
南京高科科技小额贷款有限公司（以下简称“高科科贷”）为公司控股子公司，注册资本2亿元，法定代表人徐益民。公司和公司全资子公司南京高科新创投资有限公司分别持有其70%、30%的股份。经营范围为面向科技型中小企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务等。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，高科科贷的资产总额32,092.21万元，净资产25,570.72万元。2017年，高科科贷实现营业总收入2,758.62万元，净利润455.55万元。
2017年，高科科贷以风险防控为重点，保持了持续、稳健的发展势头。未来，作为公司股权投资业务四大平台之一，高科科贷将继续发挥自身“贷投结合”的经营优势，逐步扩大投资力度。此次为其提供担保，有利于高科科贷保障其投资业务的资金需求，助力公司大创投的战略转型。
三、董事会意见
公司董事会认为，公司为高科置业（含控股子公司）、高科建设等四家控股子公司或全资子公司提供贷款担保，有利于解决其正常运营的资金需求，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。上述公司均为公司全资或控股子公司，且其中控股子公司高科置业相应提供等额反担保，为上述公司提供担保的风险处于可控制范围之内。同意将上述担保事项提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量
截至目前，公司对外担保总额度为830,000万元（实际发生余额141,006.10万元），占公司最近一期经审计净资产的77.13%（实际发生余额占公司最近一期经审计净资产的13.10%）。其中对控股子公司的担保额度为330,000万元（实际发生余额12,106.10万元），占公司最近一期经审计净资产的30.67%（实际发生余额占公司最近一期经审计净资产的1.13%）；对公司大股东南京新港开发总公司的担保额度为500,000万元（实际发生余额128,900万元），占公司最近一期经审计净资产的46.46%（实际发生余额占公司最近一期经审计净资产的11.97%），未有逾期担保，符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。
五、备查文件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十八日
证券代码：600064证券简称：南京高科公告编号：2018-013号
南京高科股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年4月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月26日13点30分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月26日
至2018年4月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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另：除上述12项议案外，本次股东大会还将听取公司独立董事2017年度述职报告，该事项无需表决。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于子公司南京高科置业有限公司承建靖安佳园保障房三期项目的议案》、《关于子公司承接南京紫金（新港）科技创业特别社区建设发展有限公司相关项目的议案》经公司第九届董事会第八次会议审议通过，其余议案经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第六次会议审议通过。相关公告分别于2018年1月18日及2018年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案5、7、10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书（授权委托书附后）。
2、个人股东应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证。个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。
3、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。
4、请符合上述条件的股东于2017年4月24日上午9:00至下午5:00持上述证件至公司股东大会秘书处登记。外地股东可用信函或传真方式登记。
公司联系地址：南京市栖霞区学津路8号高科中心A座
邮政编码：210023
联系电话：025-85800728
传真：025-85800720
联系人：王征洋蒋奇辰
六、 其他事项
会期半天，与会股东交通及膳食费用自理。
特此公告。
南京高科股份有限公司董事会
2018年3月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京高科股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月26日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2018-014号
南京高科股份有限公司
2017年度网上业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议时间：2018年4月2日15:00—16:30
●会议内容：南京高科股份有限公司“2017年度业绩说明会”
●会议召开方式：网络互动
一、说明会主题
公司已于2018年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了2017年年度报告及摘要。为让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举行“2017年度业绩说明会”。
二、说明会召开时间和形式
召开时间：2018年4月2日15:00-16:30
召开形式：网络互动方式
三、公司出席说明会的人员
公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监等。
四、投资者参与方式
1、投资者可在2018年4月2日前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、 投资者可在2018年4月2日15:00-16:30通过互联网直接登陆网址：http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系方式：
联 系 人：王征洋 蒋奇辰
联系电话：025-85800728
传 真：025-85800720
电子邮件：600064@600064.com
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月二十八日
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2018-015号
南京高科股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司第九届监事会第六次会议于2018年3月26日上午11:30在公司会议室召开。会议应到3名监事，实到3名监事，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、2017年度监事会工作报告；
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
2017年，监事会成员通过列席董事会会议，审阅各项报告，以及现场检查等方式对公司经营管理情况实施监督。监事会认为，2017年公司决策程序合法合规，内部控制制度建设进一步完善；公司董事及高级管理人员勤勉履职，遵守国家法律、法规和《公司章程》，未发现有损害公司和股东利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会积极履行检查公司财务状况的职责，对公司的定期报告出具了审核意见。监事会认为公司财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告出具的审计报告客观、公允。
3、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司有关资产交易的行为均已履行了必要的审批程序，交易价格公允合理，没有发现内幕交易及损害股东利益或造成公司资产流失的情况。
4、监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会对报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，体现了公开、公平、公正的原则。
5、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况
公司监事会审阅了公司《2017年度内部控制评价报告》，认为该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、公司《2017年年度报告》及其摘要（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、2017年度利润分配预案；
监事会认为：董事会提出的公司2017 年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，该分配预案综合考虑了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，符合公司股东长远利益和公司未来长期健康发展需要。监事会同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、公司《2017年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
监事会认为：公司《2017年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建立健全情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、关于公司会计政策变更的议案；
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》及《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》的规定进行的合理变更和调整，有利于更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。此次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司依据财政部相关要求实施相关会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、关于计提资产减值准备的议案。
为准确反映公司经营情况，基于《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性的原则，公司拟对公司子公司南京高科新创投资有限公司投资的中航信托·天启（2016）163号南京高科华睿集合信托计划计提资产减值准备13,109.67万元（以审计数据为准）。
监事会认为：公司按照《企业会计准则》及公司相关会计政策、会计估计等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，相关决策程序符合法律法规的规定。同意公司本次资产减值准备计提事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述议案一、二、三还将提请公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
南京高科股份有限公司
监 事 会
二○一八年三月二十八日
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2018-016号
南京高科股份有限公司
2018年一季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年3月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2018年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为17,500万元到19,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增长70%到85%；预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,500万元到19,000万元，与上年同期相比，将增长70 %到85%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：10,282.85万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,250.78万元。
（二）每股收益：0.133元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司2018年一季度业绩预增的主要原因是本期公司房地产业务项目结转较上年同期增加。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
南京高科股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月二十八日
