上海翔港包装科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2018-024

上海翔港包装科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 对外投资概述

1、对外投资的基本情况

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 1,000万元人民币在安徽省合肥市经济技术开发区投资设立全资子公司合肥上翔日化有限公司，公司持股比例 100%。

2、董事会审议情况

公司第一届董事会第十六次会议于 2018 年3月27日以通讯表决方式召开，会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会批准。

本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、拟投资设立公司的基本情况

拟设立的合肥上翔日化有限公司相关信息如下：

1、公司名称：合肥上翔日化有限公司；

2、企业类型：有限责任公司；

3、注册资本：1,000 万元，公司持股比例 100%；

4、资金来源及出资方式：公司自有资金；

5、经营范围：日用产品生产、再包装、分装、及销售（除危险品）；劳务派遣；生产线外包；仓库管理及租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

6、法定代表人：董建军；

7、注册地址：合肥市经济技术开发区青龙潭路2260号单层厂房101。

三、 对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资对公司的影响

本次设立全资子公司，可以有效整合、利用公司既有资源，延伸公司产业链，有利于提高公司市场竞争能力。

五、对外投资的风险分析

本次投资是公司从整体战略及长远发展所作出的决策，设立子公司后可能存在市场、管理等方面的风险。公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，将投资项目纳入上市公司内控管理体系，保证子公司的稳定、健康发展。

六、备查文件目录

1、《公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2018年3月27日

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2018-025

上海翔港包装科技股份有限公司

第一届董事会第十六次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于2018年3月24日以书面或邮件形式发出，本次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事7名，实到董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

根据经营发展需要，公司拟以自有资金1,000万元人民币在安徽省合肥市经济技术开发区投资设立全资子公司合肥上翔日化有限公司，公司持股比例 100%。

全资子公司营业范围：日用产品生产、再包装、分装、及销售（除危险品）；劳务派遣；生产线外包；仓库管理及租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会批准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2018年3月27日