内蒙古北方重型汽车股份有限公司
六届十三次董事会决议公告
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：2018-013
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
六届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●全体董事出席本次会议。
●本次董事会无议案有反对/弃权票。
●本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、本次会议通知于2018年3月14日以电子邮件、电话及专人送达相结合的方式告知全体董事。
3、本次会议于2018年3月27日上午9:00在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开并形成决议。
4、本次会议应参加表决董事9名（其中独立董事3名），实际参加表决董事9名。会议由董事长高汝森先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于《调整董事会提名委员会委员》的议案。
调整前：苏子孟先生（主任委员）、高汝森先生、邬青峰先生、杨珏先生、穆林娟女士
调整后：苏子孟先生（主任委员）、高汝森先生、邬青峰先生、李万寿先生、穆林娟女士
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于《聘任公司副总经理》的议案（副总经理简历详见附件）。
经总经理邬青峰先生提名，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任郭海全先生、张海楠先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
公司独立董事穆林娟女士、苏子孟先生、李万寿先生发表独立意见如下：
经审查，董事会聘任的上述高级管理人员均符合拟担任职务的任职要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；上述高级管理人员的聘任履行了法定的程序，推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
同意公司董事会对上述人员的聘任决定。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2018年3月28日
报备文件：六届十三次董事会决议
附件：副总经理简历
郭海全先生：1977年出生，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。曾任北方股份技术中心设计员、设计工程师、矿用汽车所所长，美国康明斯公司高级应用工程师，北方股份矿用汽车研究院经理助理兼动力传动研究所所长、副经理，技术中心总设计师，总经理助理兼产品研究院院长。现任北方股份副总经理。
张海楠先生：1979年出生，中共党员，大学本科，政工师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司液压机械厂政工科干事，内蒙古北方重工业集团有限公司办公室秘书科秘书、副科长、科长，内蒙古北方重工业集团有限公司办公室副主任、保密处处长，内蒙古北方重工业集团有限公司国内国际贸易分公司总经理、市场部副部长、市场部（民品发展部）副部长，北方股份总经理助理兼党建群工部部长，现任北方股份副总经理。
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：2018-014
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事呼维俊先生的书面辞职报告。因工作变动原因，呼维俊先生辞去公司监事职务。呼维俊先生的辞职报告自送达监事会之日生效。
由于呼维俊先生的辞职，导致公司监事会成员低于法定人数，在公司股东大会选举新任监事之前，呼维俊先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定履行其职责。
呼维俊先生在担任公司监事期间，认真履行监事的职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对呼维俊先生担任公司监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司监事会
2018年3月28日
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：2018-015
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
六届八次监事会决议公告
一、监事会会议召开情况
1、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、本次会议通知于2018年3月14日以电子邮件、电话及专人送达相结合的方式告知全体监事。
3、本次会议于2018年3月27日上午10:00在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场表决方式召开并形成决议。
4、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席潘雄英先生主持。公司董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于《推举李洪艳女士为公司监事候选人》的议案。
（监事候选人简历请见附件）
本议案提交公司2017年年度股东大会审议批准。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司监事会
2018年3月28日
附件：监事候选人简历
李洪艳女士：1966年出生，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司特种机械厂503车间技术员、车间副主任，内蒙古北方重工业集团有限公司工艺材料所工艺室主任，内蒙古北方重工业集团有限公司特种机械厂副厂长、厂长、党委副书记，内蒙古北方重工业集团有限公司总经理助理、发展计划部部长，内蒙古北方重工业集团有限公司副总经理兼运营管理部部长、副总经理，现任内蒙古北方重工业集团有限公司监事、党委副书记，北方股份党委书记。
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：2018-016
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于股东权益变动的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月23日，Terex Equipment Limited（以下简称“Terex Equipment”）与杭州公望元融投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“公望元融”）签署有关特沃（上海）企业管理咨询有限公司（以下简称“上海特沃”）的《股权转让协议》。
2018年3月26日，内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“北方股份”或“公司”）已就上述事项在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露《关于股东权益变动的提示性公告》（编号：2018-012），并就《股权转让协议》的生效条件进行风险提示。
公司接到Terex Equipment通知，公望元融已将全部转让价款于2018年3月26日下午5:00点前存入监管账户并完成监管安排。按照《股权转让协议》的约定，Terex Equipment和公望元融将根据《股权转让协议》的约定履行后续义务，并将根据法律法规的规定及时向北方股份报告相关进展情况。
公司将持续关注上述股份转让事宜的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2018年3月28日
