珠海华发实业股份有限公司
第九届董事局第二十八次会议
决议公告
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2018-034
珠海华发实业股份有限公司
第九届董事局第二十八次会议
决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第二十八次会议通知于2018年3月23日以电子邮件方式发出，会议于2018年3月27日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：
一、以十一票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司公告（公告编号：2018-035）。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以十一票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订〈董事局议事规则〉的议案》。
为进一步提升公司董事局决策的科学性，结合公司董事局实际运作需要，公司拟对《董事局议事规则》作如下修订：
第二条：“董事局由十一名董事组成，其中独立董事四名。设董事局主席一名，董事局副主席一至三名。董事由股东大会选举产生，董事局主席和董事局副主席由公司董事担任，以全体董事的三分之二以上同意选举产生和罢免。”
修订为：
“董事局由十四名董事组成，其中独立董事五名。设董事局主席一名，董事局副主席一至三名。董事由股东大会选举产生，董事局主席和董事局副主席由公司董事担任，以全体董事的三分之二以上同意选举产生和罢免。”
除上述修订外，《董事局议事规则》其他内容均保持不变。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以十一票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
股东大会通知详见公司于2018年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（公告编号：2018-036）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一八年三月二十八日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2018-035
珠海华发实业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日召开的第九届董事局第二十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体修订内容如下：
《公司章程》第一百二十二条：“董事局由十一名董事组成，其中独立董事四名。设董事局主席一名，董事局副主席一至三名。”
修订为：
“董事局由十四名董事组成，其中独立董事五名。设董事局主席一名，董事局副主席一至三名。”
除上述修订外，《公司章程》其他内容均保持不变。
修订后的公司《章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次修订尚需经公司股东大会审议批准。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一八年三月二十八日
证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2018-036
珠海华发实业股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东
大会的通知
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年4月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事局
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月12日 10 点 00分
召开地点：珠海市昌盛路155号华发股份九楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月12日
至2018年4月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事局第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年3月 28日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续（授权委托书详见附件 1）
1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2018年4月4日上午9：00-11：30、下午2：30-5：00
（三）登记地点：广东省珠海市昌盛路155号华发股份董事局秘书处
（四）联系方式
联系地址：广东省珠海市昌盛路155号华发股份董事局秘书处
联系电话：0756-8282111
传真：0756-8281000
邮编：519030
联系人：阮宏洲、仝鑫鑫
六、 其他事项
请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
2018年3月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
珠海华发实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月12日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
