武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第三十九次
会议决议公告

证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临 2018-046号

武汉当代明诚文化股份有限公司

第八届董事会第三十九次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于2018年3月23日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于2018年3月28日以通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。

二、董事会会议审议情况

（一）关于向国通信托有限责任公司申请借款的议案

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司关于向国通信托有限责任公司申请借款的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

2018年3月29日

证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临 2018-047号

武汉当代明诚文化股份有限公司

关于向国通信托有限责任公司

申请借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟与国通信托有限责任公司（以下简称“国通信托”）签订《信托贷款合同》，借款金额预计为人民币1.5亿元（具体以实际发放金额为准）。

2018年3月28日，公司召开了第八届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于公司向国通信托有限责任公司申请借款的议案》，同意公司与国通信托签订《信托贷款合同》。合同约定公司向国通信托借款预计人民币1.5亿元（具体以实际发放金额为准）。

一、国通信托基本情况

公司名称：国通信托有限责任公司

成立时间：1991年6月17日

公司类型：有限责任公司（台港澳合资）

统一社会信用代码：91420100441385161G

注册资本：32亿元

法定代表人：冯熙鹏

住所：武汉市江汉区新华街296号汉江国际1栋1单元32-38层

股东持股情况：截止2018年3月28日，国通信托共有3家股东，武汉金融控股（集团）有限公司（以下简称“金融控股”）为实际控制人。以下是持股10%以上股东情况：金融控股67.51%；东亚银行有限公司19.99%；北大方正集团有限公司12.50%。

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

截止到2017年12月31日，国通信托总资产为57.27亿元，净资产为49.33亿元；2017年度国通信托实现营业收入为8.22亿元，净利润为4.60亿元。以上数据未经审计。

二、信托贷款的主要内容

国通信托以其发起设立的“汉银当代明诚单一资金信托合同”的信托资金向本公司发放合同项下的信托贷款。具体如下：

1、借款金额：预计人民币1.5亿元（具体以实际发放金额为准）

2、借款用途：用于补充借款人流动资金

3、还款：其他分期还款

三、定价政策及定价依据

本次借款的利率是结合当前信托产品市场的利率水平协商确定。

四、本次借款的目的及对公司的影响

本次借款协议的签署，是公司正常的生产经营和业务发展需要，用于弥补公司流动资金不足的状况，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

2018年3月29日