内蒙古包钢钢联股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2018-016

债券代码： “122369” 债券简称： “13 包钢 04”

内蒙古包钢钢联股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2018年3月28日以通讯方式召开。会议应到董事15人，参加会议董事15人。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任成永久先生、于长志先生为公司副总经理。

议案表决结果：同意15票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2018年3月28日

证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2018-017

债券代码：“122369” 债券简称：“13包钢04”

内蒙古包钢钢联股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司于2018年3月28日以通讯方式召开公司第五届董事会第十二次会议，审议了《关于聘任公司副总经理的议案》。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

董事会提名、薪酬与考核委员会对候选人的个人履历等相关资料进行了审核，同意提名成永久先生、于长志先生为公司副总经理候选人。

5位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意聘任成永久先生、于长志先生为公司副总经理。

公司共有董事15人，董事会以15票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，形成如下决议：公司董事会同意聘任成永久先生、于长志先生为公司副总经理。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2018年3月28日