合肥常青机械股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2018-015
合肥常青机械股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2017年12月31日总股本204,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.9元(含税)，共计派发现金股利总额为人民币38,760,000.00（含税），本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
2、公司第三届董事会第四会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《2017年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
一、2017年度利润分配预案的主要内容
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润127,231,039.92元。按规定提取法定盈余公积加上年初未分配利润至2017年12月31日累计可供股东分配的利润为600,448,238.44元。
按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司2017年实际经营和盈利情况，公司拟定2017年度利润分配预案如下：以 2017年12月31日的总股本204,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.9元（含税），合计派发现金股利人民币38,760,000.00元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
公司本次拟分配的现金股利总额，占公司2017年度合并报表归属于上市公
司股东净利润的比例为30.46%。
二、已履行的相关决策程序
公司于2018年3月26日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，全票审议通过了该议案。公司独立董事也发表了同意意见，一致认为，
公司本次利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求，同时兼顾公司长远发展的需要，维护了公司及全体股东的利益，具有合理性和可行性。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
（二）本次利润分配披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚须提交2017年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
合肥常青机械股份有限公司
董事会
2018年3月28日
证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2018-016
合肥常青机械股份有限公司
关于续聘公司2018年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）具备的从业资格符合法律、法规、规范性文件等规定，公司聘请华普天健为本公司2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。华普天健自担任公司财务报告审计机构及内部控制审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任华普天健为2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权董事会根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计机构的工作量和市场价格，由双方协商具体报酬。本次续聘审计机构尚须提交2017年年度股东大会审议。
特此公告
合肥常青机械股份有限公司
董事会
2018年3月28日
证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2018-017
合肥常青机械股份有限公司
关于2018年度公司及子公司申请银行
授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月26日召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于2018年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》。根据公司2017年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，为满足2018年度公司正常生产经营、项目建设资金的需要，公司拟与银行等金融机构签署综合授信协议,2018年度授信总额预计不超过19.75亿元，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资等有关业务。以上综合授信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准,且不等同于公司的实际融资金额。公司董事会授权总经理在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额, 并授权公司法定代表人吴应宏签署相关授信的法律文书, 办理有关手续等。上述银行综合授信事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准后方可实施，授权期限1年。
特此公告
合肥常青机械股份有限公司
董事会
2018年3月28日
证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2018-018
合肥常青机械股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资情况概述
近日，合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）利用自有资金，在马鞍山市设立全资子公司马鞍山常茂钢材加工有限公司，该子公司已经完成工商注册登记并取得了营业执照。
根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、名称：马鞍山常茂钢材加工有限公司
2、注册号：91340500MA2RK32H44(1-1)
3、住所：慈湖高新区霍里山大道北段1669号2栋
4、法定代表人：吴应宏
5、注册资本：3000 万元人民币
6、公司类型：一人有限责任公司
7、公司经营范围：钢材加工、销售及技术咨询，汽车零配件研发、生产、销售及技术咨询，机械产品销售,场地、房屋、设备租赁，仓储服务（除危险品）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、对外投资的目的、风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
随着公司发展战略及业务布局的需要，结合当前行业发展趋势，公司设立了马鞍山常茂钢材加工有限公司，此公司的设立有利于公司做大做强主业，实现公司发展目标，形成新的利润增长点。
2、对外投资存在的风险
本次投资可能在资源配置、人力资源方面存在风险，公司将不断完善子公司的法人治理结构，加强内部管理机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，积极防范应对上述风险。
3、对外投资对公司的影响
本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生影响。若未来项目顺利实施则能进一步增强和提升公司的盈利能力。
四、备查文件
马鞍山常茂钢材加工有限公司工商营业执照
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司
董事会
2018年3月28日
证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2018-019
合肥常青机械股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期
赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年4月7日、2017年4月25日召开第二届董事会第十七次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币6.3亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。具体内容详见公司于2017年4月8日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于2018年04月27日通过交通银行股份有限公司企业网上银行申购了“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品，该产品成立日2012年06月15日，此款产品持续运作，预期年化净收益率2.30%；（详见《合肥常青机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-014）。
公司已于2018年03月28日赎回交通银行股份有限公司“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品，实际年化净收益率2.55%，收回本金3,000万元，截止2017年12月31日，此款理财产品获得理财收益人民币445,150.52元，2018年1月1日至今，该理财产品获得理财收益人民币194,712.23元。此款理财共获得理财收益人民币639,862.75元。
二、截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为59,500万元。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司
董事会
2018年03月28日
