深圳市纺织（集团）股份有限公司

(上接113版)

（一）公司以部分自有资金适度进行现金管理，不会影响公司正常生产经营活动和投资需求；

（二）公司通过进行现金管理业务，能够获取一定的投资效益，并有利于提高资金使用效率。

四、独立董事及监事会对公司使用自有资金进行现金管理业务的意见

独立董事认为，在确保不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，公司使用部分自有资金进行现金管理业务，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害中小股东利益的情况。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度健全，内控措施完善，投资理财的安全性可以得到保证。我们同意公司使用不超过人民币50,000万元自有资金进行现金管理业务，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过一年。

监事会认为，公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险的保本型银行理财产品，合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

五、备查文件

（一）公司第七届董事会第十次会议决议；

（二）独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

（三）公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一八年三月二十九日

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2018-15

深圳市纺织(集团)股份有限公司

2017年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、TFT-LCD用偏光片二期项目实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕2号)，公司于2013年通过非公开发行人民币(币种下同)普通股170,000,000股，每股发行价格人民币5.83元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币991,100,000.00元，扣除各项发行费用人民币29,348,999.15元，实际募集资金净额为人民币961,751,000.85元，上述募集资金已由保荐机构长江证券承销保荐有限公司（主承销商）于2013年3月7日汇入江苏银行股份有限公司深圳分行科技园支行募集资金专用账户（账号：19230188000042866），上述资金到位情况已经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并由其出具勤信验字【2013】第6号《验资报告》。

截至2017年12月31日，募集资金专用账户累计利息收入为10,870.27万元，其中，公司募集资金专用账户利息收入4,235.90万元，深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）募集资金利息收入6,634.37万元。公司实际可使用募集资金净额为107,045.37万元。

公司2015年年度股东大会审议通过了《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》，将募集资金中用于7号线项目建设的资金 30,927.22万元变更为永久补充流动资金。

综上，公司实际可使用募集资金净额为76,118.15万元。

2、2017年度偏光片二期6号线项目实际募集资金使用金额及余额

2017年度，公司使用募集资金14,801.22万元用于投资偏光片二期6号线项目，截至2017年12月31日累计使用募集资金20,375.64万元投资偏光片二期6号线项目。

截至2017年12月31日，募集资金余额为55,742.51万元，全部存放于盛波光电募集资金专用账户。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用、募集资金投向的管理和募集资金使用的监管等方面均作出了明确的规定。募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司及募集资金投资项目实施公司盛波光电于2013年3月26日分别与长江证券承销保荐有限公司（保荐机构）及相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。2013年非公开发行募集资金时，公司在江苏银行股份有限公司深圳分行科技园支行开设了TFT-LCD用偏光片二期项目募集资金专用账户（账号：19230188000042866），盛波光电在招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行开设了募集资金专用账户（账号：755901289810602）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

公司严格执行《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放及使用进行有效管理和监督。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批程序，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2017年12月31日止，尚未使用的募集资金存放于盛波光电募集资金专户，具体如下:

单位：人民币万元

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注：募集资金账户余额比募集资金余额多2.98万元的原因为：

1、2016年11月10日盛波光电供应商误付3.00万元安全保证金至募集资金专用账户；

2、2017年7月盛波光电将0.02万元（公司销户时的余额）从募集资金专用账户转回公司。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

2017年度，盛波光电募集资金专户支出14,801.22万元，全部用于偏光片二期6号线项目建设。

截至2017年12月31日，累计投入募集资金20,375.64万元。具体使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2017年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、用闲置募集资金补充流动资金情况

2017年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、节余募集资金使用情况

2017年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

6、超募资金使用情况

2017年度，公司不存在超募资金使用情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2017年12月31日，公司尚未使用的募集资金全部存放于盛波光电募集资金专用账户。

8、募集资金使用的其他情况

（1）使用闲置募集资金进行现金管理业务情况

2015年3月27日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，决定使用最高额度不超过40,000.00万元的部分暂时闲置募集资金购买商业银行发行的、安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款产品，有效期为2015年3月27日至2017年3月26日。

2017年3月10日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，决定使用最高额度不超过40,000.00万元的部分暂时闲置募集资金购买商业银行发行的、安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款产品，有效期为2017年3月10日至2018年3月9日。

单位：人民币万元

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（2）募投项目进展情况

截至2017年12月底，项目已完成安装调试及试生产等工作，初步具备量产条件。鉴于近期偏光片市场32吋产品价格存在一定程度的下跌，为了调整产品结构，更好的承接利润较高的超大尺寸偏光片产品业务，公司于近期开展了对二期6号线主机设备的优化改造，预计于2018年1季度完成。

截至2017年12月31日，二期6号线项目累计投资55,995.83万元，占变更后投资总额70,034万元的79.96%，其中实际支付投资52,344.39万元（使用募集资金20,375.64万元，使用自有资金及政府资金31,968.75万元）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一八年三月二十九日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2018-16

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017年年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会，2018年3月27日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》

（三）会议合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的要求

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2018年4月19日（星期四）下午2:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月19日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月18日下午3:00至2018年4月19日下午3:00中的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。

（六）会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2018年4月11日（星期三），B股股东应在2018年4月11日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

（七）会议出席对象：

1、截至2018年4月11日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

二、会议审议议案

1、《2017年度董事会工作报告》；

2、《2017年度监事会工作报告》；

3、《2017年度财务决算报告》；

4、《2017年度利润分配预案》；

5、《2017年年度报告》全文及摘要；

6、《关于聘请2018年度审计机构的议案》；

7、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》；

8、《关于变更公司注册资本及修改公司〈章程〉相关条款的议案》；

9、听取《独立董事2017年度述职报告》。

上述第1项、第3-7项议案已经第七届董事会第十次会议审议通过，第8项议案已经第七届董事会第九次会议审议通过，第2项议案已经公司第七届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见2018年3月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第十次会议决议公告》（2018-09号）、《第七届董事会第九次会议决议公告》（2018-06号）及《第七届监事会第七次会议决议公告》（2018-10号）。

上述第8项议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。特别决议事项将对中小投资者的表决票单独计票（中小投资者指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东），并将计票结果进行公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

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四、现场会议登记及会议出席办法

（一）登记手续：

1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会办公室

地址：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼

邮政编码：518031

联系电话：0755-83776043

指定传真：0755-83776139

联系人：高敬宇

（三）登记时间：2018年4月18日（星期三）上午9:00－11:30，下午2:00－5:30。

（四）出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程（详见附件1）。

六、其它事项

（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

（二）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

（一）公司第七届董事会第十次会议决议

（二）公司第七届监事会第七次会议决议

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一八年三月二十九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360045”，投票简称为“深纺投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二． 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年4月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年4月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 代表本人出席深圳市纺织（集团）股份有限公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券账号： 持股数： 股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股种类：□ A 股 □ B 股

受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

本次股东大会提案表决意见

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注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格 内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委 托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期：2018年 月 日