深圳市亚泰国际建设股份有限公司

证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2018-027

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、董事会会议召开情况

深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月24日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十一次会议的通知，会议于2018年3月28日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。

本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于购置物业实施创意设计中心项目并延期的议案》；

第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于购置物业实施创意设计中心项目并延期的议案》，公司拟收购环球资源置业（深圳）有限公司（以下简称：环球置业）100%股权，协商暂定的买价为人民币 280,529,604.00 元（最终以环球置业截至交割日的最终资产净值为依据调整相应总价款），其中公司将使用募集资金支付 2.1亿元，剩余部分买价将用公司自有资金支付。收购完成后，公司将间接享有该股权名下的 4246.28 ㎡商业物业的所有权；公司拟将其中 3000 ㎡将作为创意设计中心募投项目的建设场地，剩余的 1246.28 ㎡公司将作为该项目的补充建设场地，不作为除创意设计中心募投项目以外的场地使用。就上述收购环球置业 100%股权事项，董事会授权董事长签署相关协议。本次股权收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次拟购买环球置业股权并将其旗下商业物业作为募投项目创意设计中心建设用房，参照了原募集资金使用计划执行，但交易实现方式、购买物业面积等具体实施方式发生了变化，构成募集资金实施方式变更。具体内容详见公司2018年3月6日披露的《关于购置物业实施创意设计中心项目并延期的公告》（公告编号：2018-024）、3月21日披露的《关于购置物业实施创意设计中心项目问询函的回复公告》（公告编号：2018-025）及2018年3月23日披露的《更正公告》（公告编号：2018-026）。

本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

同意公司于2018年4月13日召开2018年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议

特此公告

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

2018年3月28日

证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2018-028

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

关于召开2018年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2018年第二次临时股东大会

2、召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2018年4月13日（星期五）15:00

网络投票时间为：2018年4月12日至2018年4月13日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年4月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月12日下午15:00—2018年4月13日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年4月9日（星期一）

7、会议出席对象

（1）截止2018年4月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区卓越时代广场裙楼4楼公司会议室

二、会议审议事项

提案一：关于购置物业实施创意设计中心项目并延期的议案；

上述提案已由2018年3月28日召开的公司第二届董事会第二十一次会议，第二届监事会第十五次会议审议，具体内容请见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（2018-027）、《第二届监事会第十五次会议决议公告》（2018-028）。

三、提案编码

■

四、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2018年4月11日下午5点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2018年4月11日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

3、登记地点：公司证券事务部

联系地址：深圳市福田区卓越时代广场裙楼4楼

邮政编码：518017

联系传真：0755-23609266

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、其他事项

1、会议咨询：公司证券事务部

联系人：王小颖、梁林吉

联系电话：0755-3802 8871

传真号码：0755-2360 9266

电子邮箱：atg@atgcn.com

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第二届董事会第二十一次会议决议

特此公告

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

2018年3月28日

附件一：

授权委托书

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股性质：

委托人持股数额： 委托人账户号码：

受托人姓名： 受托人《居民身份证》号码：

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市亚泰国际建设股份有限公司2018年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。

附注：

1、 各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2 、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 2018年 月 日

附件二

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

2018年第二次临时股东大会参会股东登记表

■

附注：

1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018年4月11日17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三

参与网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362811”，投票简称为“亚泰投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年4月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年4月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2018-028

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召集情况

深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称：公司）于2018年3月24日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第二届监事会第十五次会议的通知，会议于2018年3月28日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席聂红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于购置物业实施创意设计中心项目并延期的议案》的议案；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

监事会经审核认为：公司通过向 GLOBAL SOURCES PROPERTIES LIMITED（环球地产）购买环球资源置业（深圳）有限公司的 100%股权，而间接持有位于深

圳市福田区福华三路 168 号荣超国际商会中心 48-49F 的商业物业符合创意设计中心募投项目建设的基本需求。本次通过收购股权购买物业实施创意设计中心项目并延期的事项，参照了原募集资金使用计划执行，但交易实现方式、购买物业面积等具体实施方式发生了变化，构成募集资金实施方式变更。具体内容详见公司2018年3月6日披露的《关于购置物业实施创意设计中心项目并延期的公告》（公告编号：2018-024）、3月21日披露的《关于购置物业实施创意设计中心项目问询函的回复公告》（公告编号：2018-025）及2018年3月23日披露的《更正公告》（公告编号：2018-026）。该事项的实施不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，对公司本次购置物业实施创意设计中心项目并延期事项无异议。

本议案需经公司2018年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十五次会议决议

特此公告

深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会

2018年3月28日