博创科技股份有限公司

(上接139版)

赵春光先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，会计学博士。历任黑龙江省依安县计划委员会科员、上海国家会计学院教研部主任，会计研究所所长，财政部会计准则委员会咨询专家。现任上海国家会计学院教授、博士生导师，长江投资（600119）、金枫酒业（600616）、置信电气（600517）、新朋股份（002328）独立董事。

赵春光先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在公司法及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁令尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。赵春光先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合公司法、公司章程等有关规定。

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-017

博创科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据公司法和公司章程规定，公司监事会将进行换届选举。公司于2018年3月27日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事的议案》。公司监事会提名杨永康先生为公司第四届监事会非职工监候选人（候选人简历见附件）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，将与公司职工代表大会选举产生的二名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照有关规定和要求履行监事义务和职责。

公司第三届监事会非职工代表监事虞永超先生在换届离任后不再担任公司非职工代表监事及其他职务。截至本公告披露日，监事虞永超先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对虞永超先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

博创科技股份有限公司监事会

2018年3月27日

第四届监事会非职工监事候选人简历

杨永康先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，上海交通大学通信与电子专业，硕士研究生学历。1986年至1989年进入上海光学仪器研究所从事电子线路设计工作；1992年进入杭州通信设备厂程控制造部从事万门程控交换机的开发和产业化工作；1996年至2011年历任东方通信股份有限公司技术中心项目经理、副总工程师、网络通信研究所技术总监、交换网络事业部副总经理；2011年至2012年历任东方通信股份有限公司总裁助理、副总工；2012年至2016年任东方通信股份有限公司副总工兼质量与信息技术部总经理；2016年4月至今任东方通信股份有限公司副总工程师。

杨永康先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；杨永康先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-018

博创科技股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司决定于2018年4月19日召开2017年度股东大会，本次大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：博创科技股份有限公司2017年度股东大会

2、会议召集人：博创科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2017年度股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2018年4月19日（星期四）下午14:00。

（2）网络投票时间：2018年4月18日下午15:00至2018年4月19日下午15:00。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月18日下午15:00-2018年4月19日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。股东对所有议案均表决完毕才能提交。

6、会议的股权登记日：2018年4月12日（星期四）。

7、会议出席对象：

（1）截止2018年4月12日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书式样见附件一）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区中环东路2221号巴黎花园餐厅五楼会议室

二、本次会议审议事项

1、议案一：关于2017年度董事会工作报告的议案

2、议案二：关于2017年度监事会工作报告的议案

3、议案三：关于2017年度财务报告的议案

4、议案四：关于2017年度利润分配的议案

5、议案五：关于聘请2018年度审计机构的议案

6、议案六：关于《2017年年度报告及其摘要》的议案

7、议案七：关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案

8、议案八：关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案

8.01选举ZHU WEI(朱伟)先生为公司第四届董事会非独立董事

8.02选举丁勇先生为公司第四届董事会非独立董事

8.03选举郑晓彬先生为公司第四届董事会非独立董事

8.04选举郭端端先生为公司第四届董事会非独立董事

8.05选举XIE PING PETER(谢平)先生为公司第四届董事会非独立董事

8.06选举胡丽丽女士为公司第四届董事会非独立董事

9、议案九：关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案

9.01选举张驰先生为公司第四届董事会独立董事

9.02选举沈纲祥先生为公司第四届董事会独立董事

9.03选举赵春光先生为公司第四届董事会独立董事

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据公司法、公司章程等相关规定，议案八至议案九均采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。所有议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案已经公司2018年3月27日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容请见2018年3月29日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

三、提案编码

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（授权委托书式样见附件一）和代理人本人身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东本人出席会议的，持股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书（授权委托书式样见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号 公司证券事务部。

3、登记时间：2018年4月18日上午8:30—11：30，下午13：00--16:30。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以到达公司时间为准，公司不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前两个半小时到达召开会议的会议室现场登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

六、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、会务联系方式：

联系地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号

联系人：郑志新、汪文婷

电话：0573-82585880

传真：0573-82585881

邮编：314006

七、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2018年3月27日

附件一：

授权委托书

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席博创科技股份有限公司2017年度股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人已了解本次股东大会审议事项及内容，表决以下如下所示。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人/本单位承担。

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委托股东姓名/名称（签章）：_______________________

身份证或营业执照号码：___________________________

委托人股东帐号：_________________________________

委托股东持股性质和数量：_________________________

委托日期：_______________________________________

受托人签名：_____________________________________

受托人身份证号码：_______________________________

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：365548

2、投票简称：“博创投票”

3、填报表决意见或选举票数

（1）填报表决意见或选举票数：对于本次股东大会议案（非累积投票议案）填报表决意见：赞成、反对、弃权。

（2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数：上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表。

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各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

a. 选举非独立董事（如议案8，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

b. 选举独立董事（如议案9，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

（4）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；若先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。

二、通过深交所系统投票的程序

1、投票时间：2018年4月19日的交易时间，即上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月18日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年4月19日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-021

博创科技股份有限公司

2018年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日

2、预计的业绩： ?亏损 ?? 扭亏为盈 ??同向上升 ?(同向下降

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二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内光有源器件业务受客户产品结构调整影响，销售下降，影响当期利润。同时公司持有美元资产因汇率波动产生的汇兑损失影响当期利润。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年一季度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2018年3月27日