成都银行股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2018-006

成都银行股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于3月19日以电子邮件及书面形式向全体监事发出会议通知，并于2018年3月28日在成都市西御街16号成都银行大厦5楼1号会议室以现场方式召开，孙波监事长主持会议，本次会议应出席监事9名，实际出席会议的监事7名，孙昌宇监事、韩子荣外部监事因公务原因未能亲自出席，分别书面委托孙波监事长、刘守民外部监事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于〈成都银行监事会2017年度工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。同意提交年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈成都银行高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。孙波监事长、张蓬职工监事为本办法考核对象，对本议案回避表决。

本次会议还听取了《2017年四季度全面风险管理报告》、《2017年度关联交易情况的报告》、《2017年四季度内部审计情况报告》、《2017年度合规风险管理报告》、《2017年度案防工作报告》、《2017年度反洗钱工作报告》等。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会

2018年3月29日