上海浦东发展银行股份有限公司

公告编号：临2018-011

证券代码：600000 证券简称：浦发银行

优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2018年3月29日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于2018年3月23日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事14名，实际参加表决董事14名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议并经表决通过了：

1、《关于〈2017年度资本管理评估报告〉的议案》

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

2、《关于资产损失核销的议案》

同意本次资产损失核销本外币金额合计为人民币1,124,042,501.42元。

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

3、《关于主要投资企业年度授信方案的议案》

同意给予上海国际信托有限公司30亿元人民币、浦银金融租赁有限公司133亿元人民币、浦银安盛基金管理有限公司10亿元人民币的综合授信，授信期限1年，且以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

同意：11票 弃权：0票 回避表决：3票

（注：公司董事高国富、刘信义、潘卫东因关联关系回避表决）

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2018年3月29日

公告编号：临2018-012

证券代码：600000 证券简称：浦发银行

优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司

第六届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司第六届监事会第二十八次会议于2018年3月29日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2018年3月23日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事9名，实际参加表决监事9名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议并经表决通过了：

1、《关于〈2017年度资本管理评估报告〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

2、《关于资产损失核销的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

3、《关于主要投资企业年度授信方案的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司监事会

2018年3月29日