广州汽车集团股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：601238 公司简称：广汽集团

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会建议向全体股东派发每10股4.3元（含税）的末期现金股利，同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，加上本报告期中期已派发的每10股1.0元（含税）的现金股利，全年累计派发现金股利占全年归属上市公司股东权益净利润的比例约为35.11%。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）业务概要

本集团主要业务包括研发、整车（汽车、摩托车）、零部件、商贸服务、金融五大业务板块，构成了完整的汽车产业链闭环。

1、研发板块

本集团研发以广汽研究院为主体，是本公司直接投资、管理，并在授权范围内相对独立运营的分公司和战略事业部，主要负责集团新产品、新技术的总体发展规划并具体实施重大的研发工作。广汽研究院为国家级企业技术中心，2015年在全国各行业1,100多家国家级企业技术中心评价中位列第10位（前1%）。

2、整车板块

（1）汽车整车主要通子公司广汽乘用车、广汽乘用车（杭州）公司及合营公司广汽本田、广汽丰田、广汽菲克、广汽三菱生产。

?产品：本集团乘用车产品包括17个系列的轿车、15个系列的SUV及3个系列的MPV。具体为：

?广汽传祺Trumpchi（GA5、GA6、GA3系列、GA8、GA5 增程式、GA3S PHEV、GS5系列、GS4、GS8、GS3、GS7、GS4 PHEV、GM8、GE3）；

?广汽本田Accord（雅阁）、Crider（凌派）、Vezel（缤智）、Odyssey（奥德赛）、City（锋范）、Fit（飞度）、Avancier（冠道）、Acura CDX、Acura TLX-L等；

?广汽丰田Camry（凯美瑞）、Highlander（汉兰达）、Yaris L（致炫）、E’Z（逸致）、Levin（雷凌）、Yaris L（致享）等；

?广汽菲克Viaggio（菲翔）、Ottimo（致悦）、JEEP自由光、JEEP自由侠、JEEP指南者等；

?广汽三菱ASX（劲炫）、Pajero（新帕杰罗劲畅）、Outlander（欧蓝德）等；

此外还通过联营公司本田（中国）生产City（锋范）轿车，主要面向中东和南美等市场。

商用车主要通过合营公司广汽日野和联营公司广汽比亚迪生产。主要产品为轻、重型卡车、工程车、大中型客车等。

本集团节能与新能源产品包括：广汽传祺GA5 PHEV、GA3S PHEV、GS4 PHEV、GE3，混合动力汽车广汽本田雅阁锐混动、广汽丰田凯美瑞双擎和雷凌双擎，广汽比亚迪纯电动客车。

?产能：本报告期广汽乘用车（杭州）公司15万辆/年产能工厂于12月竣工投产。截至本报告期末，汽车总产能为198.3万辆/年。

?销售渠道：本集团通过销售门店及互联网渠道开展汽车销售，截至本报告期末，本公司连同合营联营企业拥有覆盖全国31个省、市、自治区和直辖市的销售门店2,719家；本报告期内通过互联网渠道实现汽车销售214,148辆，占全年汽车总销量10.62%。

（2）摩托车

摩托车主要通过合营公司五羊本田生产，主要的产品包括跨骑式摩托车、弯梁式摩托车以及踏板式摩托车等。截至本报告期末，本集团摩托车总产能为125万辆/年。

3、商贸服务板块

通过子公司广汽商贸及其控股、参股公司和联营公司同方物流围绕汽车行业上下游产业链，开展汽车销售、物流、国际贸易、二手车、拆解、资源再生、配套服务等业务。

通过子公司大圣科技搭建集修车、用车、买车、租车、换车一站式平台，构建开放共享的汽车互联网生态圈。

4、零部件板块

本集团主要通过子公司广汽部件的控股、共同控制、参股公司及本集团联营公司广丰发动机、上海日野生产汽车零部件，主要包括发动机、变速器、座椅、HVAC系统、汽车灯具、自动操作配件、转向器、减震器及配件等，产品75%左右为本集团整车配套。

5、金融板块

本集团主要通过子公司中隆投资、广汽资本、众诚保险、广爱经纪、广汽租赁及合营公司广汽汇理等企业提供金融投资、保险、保险经纪、融资租赁、汽车信贷等相关服务。

（二）行业情况

中国汽车市场结束了此前的持续高增长阶段，正式进入低速增长的“新常态”：消费习惯日趋成熟、消费升级特征明显、市场竞争日趋激烈，汽车产业正进入全面转型新阶段。行业整体呈现出以下特点：

1、车市发展呈周期性波动，汽车整体保持平稳增长

2017年我国汽车累计产销2,901.5万辆和2,887.9万辆，同比增速分别增长3.2%和3.0%，产销量连续第9年位居全球第一，行业经济效益增速明显高于产销量增速。

2、乘用车消费需求逐步释放，未来销量增速趋于长期微增长态势

2017年，乘用车产销分别完成2,480.7万辆和2,471.8万辆，同比分别增长1.6%和1.4%，其中轿车和MPV销量分别下降2.5%和17.1%，SUV仍一枝独秀，产销同比增长12.4%和13.3%，增速略有收窄。

2017年，1.6升及以下乘用车销售1,719.3万辆，同比下降1.1%，占乘用车销量比重为69.6%，同比下降1.8个百分点，显示出小排量乘用车购置税退坡政策仍然存在一定的影响。

3、新能源汽车发展势头强劲

2017年新能源汽车产销均接近80万辆，分别达到79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%，产销量同比增速分别提高了2.1和0.3个百分点。2017年新能源汽车市场占比2.7%，同比提高了0.9个百分点。

新能源乘用车中，纯电动乘用车产销分别完成47.8万辆和46.8万辆，同比分别增长81.7%和82.1%；插电式混合动力乘用车产销分别完成11.4万辆和11.1万辆，同比分别增长40.3%和39.4%。

4、行业集中度较高，前十企业增速与行业增速基本持平

2017年，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为2,556.2万辆，同比增长3.2%，高于行业增速0.2个百分点。占汽车销售总量的88.5%，同比提高0.2个百分点。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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注1：广汽工业集团共持有本公司A股股份计3,705,129,384股，约占本公司A股股本的72.93%；同时，报告期内广汽工业集团及其香港全资子公司广汽集团（香港）有限公司及港股通持有本公司H股207,542,000股，约占本公司H股股本的9.38%；故其持有本公司A、H股票合计共为3,912,671,384股，约占本公司总股本的53.65%。

注2：香港中央结算（代理人）有限公司即HKSCC NOMINEES LIMITED，其持有的H股股份为代表多个客户持有，广汽集团（香港）有限公司持有的公司H股股份也委托登记在香港中央结算（代理人）有限公司处。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

报告期内，“12广汽01”、“12广汽02”和“12广汽03”均按照募集说明书约定按时完成了付息事宜，“12广汽01”的票面利率为4.89%，每手“12广汽01”面值1,000元派发利息48.90元（含税），“12广汽02”的票面利率为5.09%，每手“12广汽02”面值1,000元派发利息50.90元（含税），“12广汽03”的票面利率为4.7%，每手“12广汽02”面值1,000元派发利息47元（含税）。

2018年3月20日，2012年广州汽车集团股份有限公司债券(第一期)(5年期)已完成本息兑付并摘牌。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2017年5月26日，联合信用评级有限公司对公司分别于2013年及2015年发行的2012年公司债券进行了跟踪评级，跟踪评级结果为：维持本公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定；同时维持“12广汽01”、“12广汽02”、“12广汽03”债项AAA的信用等级。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

本报告期内，本集团的营业总收入约为715.75亿元，较上年同期增长约44.84%；归属于母公司所有者的净利润约为107.86亿元，较上年同期增长约71.53%；基本每股收益约为1.65元，较上年同期增长约68.37%。

本报告期业绩变动主要影响因素是：

1、本集团自主品牌车型产品产销持续高速增长，自主研发实力不断提升，新产品推出加快，产品力增强，明星车型表现抢眼。2017年,在国内汽车行业产销增长放缓的形势下，本集团自主品牌车型产品产销量较上年同期分别大幅增长34.40%和36.70%，其中传祺GS4、GS8持续畅销，2017年新推出GS3和GS7，市场销量较好，进一步丰富自主品牌明星产品组合；

2、欧美系合资企业国产Jeep车型产品销量稳步增加，盈利增长；

3、日系合资企业产品技术推陈出新，综合竞争力进一步提升，汉兰达、雅阁、冠道、讴歌CDX、欧蓝德等车型销量稳步增长；

4、随着自主品牌及合营企业产销量的提升，产业链上下游的金融服务、汽车部件及商贸服务等配套业务也相应扩大，促进业绩增长，各业务板块协同效应持续显现。2017年成立广汽财务，进一步为集团产业发展提供有效的金融支持。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

详见本报告第十三节财务会计报告第五项“30、重要会计政策和会计估计的变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本年度内纳入合并财务报表范围的子公司的相关信息详见附注九。本年度合并财务报表范围变化详细情况详见附注八。

本财务报表业经公司董事会于2018年3月29日批准报出。

广州汽车集团股份有限公司

2018年3月29日

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2018-019

H股代码：02238 H股简称：广汽集团

债券代码：122243、122352 债券简称：12广汽02/03

113009、191009 广汽转债、广汽转股

广州汽车集团股份有限公司

第四届董事会第70次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

@

广州汽车集团股份有限公司（下称：本公司）第四届董事会第70次会议于2018年3月29日（星期四）上午8:30在广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心31楼会议室以现场及通讯方式召开。

本次会议应出席会议董事10人，其中，现场出席董事8人，李平一、丁宏祥董事以通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议由曾庆洪董事长主持，会议听取了《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》，并以书面投票方式，审议并通过了以下决议事项：

一、审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》。

审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》。

审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于2017年度财务报告的议案》。

审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积转增股份方案的议案》，董事会建议以利润分配股权登记日（公司将另行公告）公司的总股数为基准，向全体股东派发现金股息为每10股人民币4.3元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，并建议授权一名董事或董事会秘书在股东大会通过本议案后，拟定并刊发利润分配及资本公积转增股份实施公告。

审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于2017年度内部控制评价报告的议案》。

审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于2017年度内部控制审计报告的议案》。

审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于2017年度社会责任报告的议案》。

审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于2017年度独立董事述职报告的议案》。

审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于2017年度高级管理人员薪酬与考核结果方案的议案》。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避1票。冯兴亚董事因同时担任公司总经理，本议案回避表决。

十一、审议通过《关于聘任2018年度审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所为公司2018年度审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用预计103万元、罗兵咸永道会计师事务所审计费用预计285万元。

审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于聘任2018年度内部控制审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度内部控制审计机构，费用预计37万元。

审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于制定<广汽集团股东分红回报规划（2018-2020年）>的议案》。

审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于授予公司董事会一般性授权的议案》，同意提请股东大会一般及无条件授予董事会（或由董事会授权的人士）决定单独或同时配发、发行及处理不超过公司已发行的内资股（“A股”）或境外上市外资股（“H股”）各自数量的20%的A股或H股或可转换成该等股份的证券、购股权、认股权证或可认购公司A股或H股的类似权利（以本议案获得股东大会审议通过时的总股本为基数计算）。

审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案》，同意提请股东大会一般及无条件授予董事会（或由董事会授权的人士）在可发行债券额度范围内，决定在境内外债券市场新增发行本金不超过200亿人民币或等值外币的境内外债务融资工具事宜。

审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》，本公司拟定于2018年5月18日14 :00在香港北角油街23号港岛海逸君绰酒店1楼宴会厅召开2017年年度股东大会（即2017年周年股东大会），并授权一名董事或董事会秘书拟定并刊发股东大会通知。

审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

以上议案一、二、三、四及议案十一、十二、十三、十四、十五还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2018年3月29日

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2018-020

H股代码：02238 H股简称：广汽集团

债券代码：122243、122352 债券简称：12广汽02/03

113009、191009 广汽转债、广汽转股

广州汽车集团股份有限公司

第四届监事会第25次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

@

广州汽车集团股份有限公司（下称：本公司）第四届监事会第25次会议于2018年3月29日（星期四）上午8:30在广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心31楼会议室召开，本次会议应到监事7名，现场出席监事6名，吴春林监事以通讯方式参加会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》（下称：《公司章程》）的规定。

本次会议经过书面投票表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》。

监事会认为：公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；公司监事会未发现参与公司2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于2017年度财务报告的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积转增股份方案的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于2017年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于2017年度内部控制审计报告的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于聘任2018年度内部控制审计机构的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司监事会

2018年3月29日

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2018-021

H股代码：02238 H股简称：广汽集团

债券代码： 122243、122352 债券简称：12广汽02/03

113009、191009 广汽转债、广汽转股

广州汽车集团股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年5月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月18日 14 点00分

召开地点：香港北角油街23号港岛海逸君绰酒店1楼宴会厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月18日

至2018年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司于2018年3月29日召开的第四届董事会第70次会议和第四届监事会第25次会议审议通过。董事会及监事会决议公告已于同日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkex.com.hk）及本公司网站（www.gagc.com.cn）。

（二）特别决议议案：议案5、议案9、议案10

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案9、议案10

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）出席回复

拟出席会议的股东请于 2018 年 4月 28日（星期六）或之前将填写后的回 执（附件1：回执）及登记文件（身份证明、股东帐户卡及授权文件等）通过信函、传真等方式寄至公司董事会办公室办理登记手续（出席现场会议时将查验登记材料原件）。

（二）登记方式

出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；出席会议的法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡复印件、法人股股东授权委托书及出席人身份证办理登记手续。因故不能亲自出席会议的股东，可书面授权委托他人出席股东大会，委托代理人出席会议的，需持有委任人的授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续（附件2：授权委托书）。股东也可以信函或传真方式进行登记。

（三）现场会议出席登记时间

股东或授权代表出席本次会议的现场登记时间为2018年5月18日（星期五）中午（13:00 -14:00），14:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

六、其他事项

（一）本次会议会期预计半天，参会股东（代表）的交通及食宿费用自理

（二）联系地址：广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心2202董事会办公室（邮编：510623）

电 话：020-83151012、83150281

传 真：020-83150319

联系人：刘先生

电子信箱：DB-GAC@gagc.com.cn

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2018年3月29日

附件1：回执

广州汽车集团股份有限公司

2017年年度股东大会会议回执

■

注：

1、请用正楷填写上述内容；

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3、本回执填写签署后于2018年4月28日或之前以专人、邮寄或传真方式送达公司董事会办公室（地址：广东省广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心2202董事会办公室，传 真：020-83150319）。

附件2：授权委托书

授权委托书

广州汽车集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。