江苏悦达投资股份有限公司
第九届董事会第二十六次
会议决议的公告

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：2018－015号

江苏悦达投资股份有限公司

第九届董事会第二十六次

会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）2018年3月18日以邮件和短信形式通知各位董事召开第九届董事会第二十六次会议，会议时间：2018年3月28日，会议地点：公司总部1003会议室，会议方式：现场召开。会议应到董事11人，实到董事10人，董事祁广亚先生委托董事徐兆军先生代为表决，列席监事4人。会议由公司董事长王连春先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，一致通过以下议案：

一、 审议通过公司《2017年度董事会工作报告》。

同意11人，反对0人，弃权0人。

二、 审议通过公司《2017年度经营层工作报告》。

同意11人，反对0人，弃权0人。

三、 审议通过公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

同意11人，反对0人，弃权0人。

四、 审议通过公司《2017年度财务决算的议案》。

同意11人，反对0人，弃权0人。

五、 审议通过公司《关于2017年度利润分配的预案》。

根据公司2017年度经营情况，综合考虑公司发展和股东利益等因素，2017年度公司利润分配预案为：公司2017年度拟不现金分红，不送股，也不用资本公积转增股本。

同意11人，反对0人，弃权0人。

六、 审议通过公司《关于会计政策变更的议案》

详见公司2018年3月30日的相关公告。

同意11人，反对0人，弃权0人。

七、 审议通过公司《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

详见公司2018年3月30日的相关公告。

同意11人，反对0人，弃权0人。

八、 审议通过公司《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》。

公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。

同意11人，反对0人，弃权0人。

九、 审议通过公司《关于2018年度审计费用的议案》。

拟由股东大会授权董事会确定公司2018年度财务审计费用和内部控制审计费用。

根据公司2016年度股东大会决议，董事会确定2017年度财务审计费用为70万元，内部控制审计费用为30万元。

同意11人，反对0人，弃权0人。

十、 审议通过公司《关于向东风悦达起亚汽车有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》

详见公司2018年3月30日的相关公告。

王连春先生、杨玉晴先生回避表决，同意9人，反对0人，弃权0人。

十一、 审议通过公司《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 的上网文件。

同意11人，反对0人，弃权0人。

十二、 审议通过公司《关于2017年度内部控制审计报告的议案》。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 的上网文件。

同意11人，反对0人，弃权0人。

十三、 审议通过公司《关于2017年度董事薪酬考核情况的议案》。

公司2017年度董事（不含独立董事）的薪酬（税后）为：

解子胜47.37万元、王佩萍47.4万元、周亚来47.25万元。

同意11人，反对0人，弃权0人。

十四、 审议通过公司《关于2017年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》。

公司2017年度高级管理人员的薪酬（税后）为：

解子胜47.37万元、王咏柳47.25万元、王佩萍47.4万元、周亚来47.25万元、葛俊兰47.32万元、陈剑明29.84万元（1-9月）。

同意11人，反对0人，弃权0人。

十五、 审议通过公司《关于聘任申晓中先生为公司副总会计师的议案》

根据公司经营发展需要，经公司总裁提名，董事会同意聘任申晓中先生为公司副总会计师。（简历附后）

同意11人，反对0人，弃权0人。

十六、 审议通过公司《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

详见公司《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

同意11人，反对0人，弃权0人。

上述议案中，第一、三、四、五、七、八、九、十三项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2018年3月28日

附：简历

申晓中，男，1968年9月出生，大学学历，学士学位，高级会计师、中国注册会计师、国际注册内部审计师。曾任江苏悦达集团有限公司审计部科员、本公司财务部副部长，悦达集团（香港）有限公司财务总监，江苏悦达纺织集团有限公司财务总监，东风悦达起亚汽车有限公司财务部副部长。现任本公司财务部部长。

证券代码：600805证券简称：悦达投资编号：2018-016

江苏悦达投资股份有限公司

关于会计政策变更的公告

重要内容提示：

●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

一、概述

2017年4月28日，财政部颁布了财会[2017]13号《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知，自2017年5月28日起施行；2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。2017年12月25日，财政部发布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），细化了《政府补助》和《持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》执行要求。公司现对原政府补助会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。

公司于2018年3月28日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

1．变更日期

公司以财政部2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》规定的起始日开始执行。

2．变更内容

1）变更前采取的会计政策

本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体准则，后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准备解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。

2）变更后采取的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。

3．本次会计政策变更对公司的影响

（1）持有待售的非流动资产、处置组和终止经营

根据《财政部关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）和2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）规定和要求，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整，调减2016年度营业外收入28,400,841.94元，调减营业外支出391,041.19元，调增资产处置收益28,009,800.75元。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

（2）政府补助

根据关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知(财会[2017]15号)的要求，公司将修改财务报表列报。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度追溯调整。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

四、独立董事、监事会的结论性意见

1．独立董事关于会计政策变更的意见

公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

2．监事会关于会计政策变更的意见

经审核，监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

（一）第九届董事会第二十六次会议决议；

（二）第九届监事会第十五次会议决议。

（三）独立董事对相关事项的独立意见；

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2018年3月28日

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：2018-017号

江苏悦达投资股份有限公司

关于2017年度计提资产减值

准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，该项议案需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

为了更加客观、公正地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对2017年资产负债表的各类资产进行了检查与减值测试，认为公司部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，拟对应收账款、存货、固定资产、在建工程、商誉和母公司长期股权投资计提减值准备。

二、计提资产减值准备情况

（一）合并报表资产减值准备

■

1、坏账准备计提

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，以摊余成本计量的金融资产发生减值时，应当将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

经对应收款项单独或按组合进行减值测试， 2017年度拟计提坏账准备5,563,558.52元。

2、存货跌价准备计提

根据《企业会计准则第1号—存货》规定，资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。综合考虑存货状态、库龄、持有目的、市场销售价格、是否已有合同订单等因素确定存货可变现净值，并与存货账面价值进行比较，2017年度拟按照各项存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备9,799,974.42元。

3、固定资产、在建工程和无形资产减值准备计提

根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

经对存在减值迹象的固定资产、在建工程进行减值测试，2017年度拟对闲置、产能利用率严重不足、无法正常使用的固定资产计提减值准备44,711,372.39元，对需求变化暂停在建工程的零星设备计提减值准备777,749.13元，对已被新技术所替代、市价在当期大幅下跌的无形资产计提减值准备74,687,354.90元。

4、商誉减值准备计提

根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定，公司对存在减值迹象的商誉进行减值测试，聘请同致信德（北京）资产评估有限公司对江苏悦达卡特新能源有限公司（以下简称 “悦达卡特公司”）2017年12月31日企业价值进行评估，评估可收回价值为-14,947.96万元，悦达卡特公司可辨认资产公允价值为-5,067.19万元，根据持股80%的股权比例计算2017年期末商誉价值应为0万元。2017年期初悦达卡特公司商誉账面价值为102,366,821.53元，拟对悦达卡特公司计提减值准备102,366,821.53元。

5、上述各项资产减值所涉及子公司明细如下：

单位：元

■

（二）母公司长期股权投资减值准备

根据上述对悦达卡特公司2017年12月31日企业价值评估，可收回价值为-14,947.96万元，本公司按持股比例 80%享有的价值为-11,958.37万元，低于母公司长期股权投资账面价值反映的117,581,357.68元（原账面余额375,000,000元，2016年末已计提减值准备257,418,642.32元）。根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》及《企业会计准则第 8号—资产减值》等相关规定，拟对母公司报表中悦达卡特公司长期股权投资计提减值准备117,581,357.68元。本次计提完成后，对悦达卡特公司的长期股权投资账面价值为0。

三、 本次计提资产减值准备对公司利润的影响

本次计提资产减值准备，减少了2017 年度上市公司合并报表利润237,906,830.89元。

本次计提母公司长期股权投资减值准备，减少了2017 年度上市公司母公司报表利润117,581,357.68元，对上市公司合并报表利润没有影响。

四、董事会对本次计提资产减值准备合理性的说明

公司2017年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允地反映公司的资产状况，并使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的意见

公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于本次计提资产减值准备发表的意见

董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、第九届董事会第二十六次会议决议

2、第九届监事会第十五次会议决议

3、独立董事的独立意见

4、同致信德（北京）资产评估有限公司（同致信德评报字（2018）第I0001号）

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2018年3月28日

股票代码：600805股票简称：悦达投资编号：2018-018

江苏悦达投资股份有限公司关于向东风悦达起亚汽车有限公司

提供财务资助暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●关联交易内容

为支持东风悦达起亚汽车有限公司（以下简称“DYK”）的经营，公司向DYK提供1.7亿元人民币借款，期限三年，年利率为4.785%。

一、本次交易概述

公司向东风悦达起亚汽车有限公司（以下简称“DYK”）提供1.7亿元人民币借款，期限三年，利率为4.785%。本公司董事长王连春先生、副董事长杨玉晴先生分别在DYK担任董事长和董事，本次交易属于与关联交易，关联董事王连春、杨玉晴在董事会表决时回避。

二、关联方基本情况

DYK成立于1992年9月12日，注册资本：62,400万美元，公司类型：有限责任公司（中外合资），经营范围：乘用车制造和销售等，法定代表人：王连春。韩国起亚汽车株式会社持有50%股份，东风汽车有限公司持有25%股份，本公司持有25%股份。截至2017年12月31日，DYK总资产225.39亿元，所有者权益87.55亿元。2017年全年净利润为亏损11.23亿元。

三、本次交易背景

2017年以来，DYK受内外环境尤其“萨德”事件影响，销量下降幅度较大，为帮助DYK缓解流动性压力。三方股东决定按持股比例共同向DYK提供总额1亿美元的融资支持。韩国起亚汽车公司通过首尔建行和新韩银行提供5000万美元借款，由起亚汽车公司提供担保。东风汽车公司通过东风财务公司向DYK提供三年期1.7亿元人民币借款。本公司相应的向DYK提供1.7亿元人民币借款，期限三年。

2018年2月12日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过为DYK向建行盐城分行申请的等值2500万美元贷款提供担保，期限三年，详见公司《对外提供担保的公告》（2018-005号公告）。由于多种原因，DYK取消此笔贷款申请，本公司的此笔担保相应取消。

四、财务资助具体协议

1、DYK向本公司借款人民币(大写)壹亿柒仟万元整，(小写) ￥170,000,000.00元。

2、借款期限为三年，从2018年03月起至2021年03月止。

3、借款利率：年利率4.785%。自提款日起按日计息，按季结息，结息日为每季末月的20日，借款到期，利随本清。

4、DYK应按本合同之约定按期足额支付利息，并按期偿还本金。

5、其他费用：参照DYK其他股东方的标准另行向DYK收取。

五、董事会意见

董事会认为，本次财务资助，属于三方股东按比例共同行为，没有损害公司利益，有利于DYK补充流动资金，DYK资产负债率较低，本次财务资助的风险较小，同意本次向DYK提供1.7亿元人民币借款，期限三年。

六、独立董事意见

全体独立董事已发表事前认可意见，同意提交董事会审议；并发表独立意见如下：

2017年，DYK销售下降较大，DYK股东各方按持股比例共同给予其财务资助是适当且必要的。公司此次财务资助，未损害本公司利益，我们同意本次关联交易。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2018年3月28日

证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：2018-019

江苏悦达投资股份有限公司

关于召开2017年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月8日15点00分

召开地点：公司总部13楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2018年5月7日

至2018年5月8日

投票时间为：2018年5月7日15：00-2018年5月8日15：00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

■

另股东大会将听取独立董事述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过，详见公司于2018年3月30日刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：《关于2017年度利润分配的议案》

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2018年5月7日15：00 至2018年5月8日15：00。

为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

4、股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件。

（二）登记时间：2018年5月4日到5月7日

上午9:30-11:30，下午15:00-17:00

（三）登记地点：盐城市世纪大道东路2号六楼公司证券部

六、 其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。

（二）联系电话：0515-88202867

传真： 0515-88334601

联系人：王浩

地址：盐城市世纪大道东路2号

邮政编码： 224007

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司董事会

2018年3月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏悦达投资股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月8日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：2018-020号

江苏悦达投资股份有限公司

第九届监事会第十五次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于2018年3月28日在公司总部1003会议室召开，应到监事4人，实到监事4人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次监事会会议审议并通过以下议案：

一、审议通过公司《2017年度监事会工作报告》。

该项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

同意4人，反对0人，弃权0人。

二、审议通过公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

公司监事会审议了公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》，并一致认为：

1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意4人，反对0人，弃权0人。

三、审议通过公司《2017年度监事薪酬的议案》

根据相关规定，现将公司2017年度监事的薪酬(税后)提交审议。具体如下：

武登俊20.27万元（9月—12月）、潘先林 35.84万元、刘 亚35.74万元。

同意4人，反对0人，弃权0人。

四、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

同意4人，反对0人，弃权0人。

五、审议通过公司《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

同意4人，反对0人，弃权0人。

其中第一、第三、第五项议案需提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司监事会

2018年3月28日