宏发科技股份有限公司关于
召开2017年年度股东大会的通知
(上接93版)
具体担保情况见下表：
■
二、被担保人基本情况
（一）公司基本情况
1、厦门宏远达电器有限公司；注册地点：厦门市集美区东林路576号；法定代表人：郭满金；经营范围：制造、加工电器零配件。
2、四川宏发电声有限公司；注册地点：四川省德阳市中江县工业集中发展区迎宾路21号；法定代表人：郭满金；经营范围：继电器、电子元件和组件的研发、制造、销售、货物进出口。
3、厦门宏发电力电器有限公司；注册地点：厦门市海沧区一农路93号；法定代表人：郭满金；经营范围：研制、生产、销售电力电器产品、电子元件;批发零售电力电器产品、电器配件、电子元器件;票务代理;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；最新的信用等级状况：AAA。
4、厦门宏发开关设备有限公司；注册地点：厦门市集美北部工业区东林路566号；法定代表人：郭满金；主要经营范围为1、设计、制造、批发低压、中压、高压电器及其成套设备、接触器、继电器、传感器、工业仪器仪表、工业自动化设备、变压器等；最新信用等级情况：A A A 级。
5、厦门宏发密封继电器有限公司；注册地点：厦门市集美北部工业区孙坂南路103号2号厂房；法定代表人：丁云光；经营范围：1、研制、生产和销售密封继电器及相关的电子元器件和组件；2、其他电子产品的研发、生产和销售；
6、厦门金越电器有限公司；注册地址: 厦门集美区东林路572号；法定代表人: 郭满金；经营范围: 1、继电器、电器开关及零配件研制、开发、生产、销售、技术咨询及售后服务；2、经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。
7、厦门宏发汽车电子有限公司；注册地点：厦门市集美区集美北部工业区东林路560-564号；法定代表人：郭满金；经营范围：研制、生产和销售汽车电子产品、电子原件；批发零售汽车电子产品、电器配件、电子元器件；经营本企业自产产品的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。
8、厦门金波贵金属制品有限公司；注册地址：厦门市集美区英瑶路5号；法定代表人：郭满金；经营范围：贵金属压延加工；其他未列明细金属制品制造；有色金属合金制造；电子元件及组件制造。
9、漳州金波贵金属制品有限公司；注册地址：漳州市长泰县陈巷镇港园工业区；法定代表人：郭满金；经营范围：电工合金材料、继电器及开关的生产及相关技术的研发；金属加工机械及贵金属制品的制造；经营本公司自产产品的出口业务。
10、厦门宏发精密机械有限公司；注册地点：厦门市海沧区一农路85号一楼；法定代表人：郭满金；经营范围：电子工业专用设备制造；机械零部件加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。
11、厦门宏发电力电子科技有限公司；注册地点：厦门市海沧区东孚镇东孚大道2999号227室；法定代表人：郭满金；经营范围：生产、销售继电器。
12、厦门宏发电气有限公司；注册地点：厦门市海沧区一农路91号；法定代表人：黄立军；经营范围:配电开关控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；其他输配电及控制设备制造；电线、电缆制造；光纤、光缆制造；绝缘制品制造；其他电工器材制造；其他未列明电力单子元器件制造；电气设备批发；五金产品批发；建材批发；经营各类商品和技术的进出口。
13、浙江宏舟新能源科技有限公司；注册地点：舟山经济开发区新港园区大成四路1号孵化器大楼B座；法定代表人：刘圳田；经营范围：研制、生产和销售新能源领域专用高压直流电器产品及相关的电子元件及组件；企业自产产品的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。
14、厦门宏发信号电子有限公司；注册地址：厦门市海沧区一农路83号；法定代表人：郭满金；经营范围：电子元件及组件制造；其他专用设备制其他专用设备制造。
15、浙江宏发五峰电容器有限公司；注册地点：浙江省诸暨市陶朱街道鸿程路47号；法定代表人：郭伟国；经营范围：电容器及其配套设备、电容器生产专用设备、电子产品、电力电子元器件的制造、销售、研究、开发；从事机械科技的研究、开发；制造、销售：机电设备、自动化设备；从事货物及技术的进出口业务。
16、厦门宏发电声科技有限公司；注册地点：厦门市集美区集美北部工业区东林路564号3楼；法定代表人：郭晔；经营范围：其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；汽车零配件批发；电气设备批发;其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口；其他电子产品零售。
17、KG Technologies,Inc. 注册地点：COTATI（科塔蒂），总经理：章毅 ，经营范围：主营应用于电力供电的磁保持继电器的研发及销售。
18、Hongfa America,Inc注册地点：加利福利亚，总经理：吕跃君 ，经营范围：继电器的销售。
19、欧洲宏发有限公司Hongfa Europe GmbH；注册地点：Hanau；法定代表人：陈加强；经营范围：主要在欧洲市场(直接或通过第三方)销售宏发继电器等相关产品。
（二）公司财务状况
单位：人民币万元
■
三、董事会意见
公司董事会认为以上公司资信状况较好，公司可以有效的控制担保产生的风险，董事会同意厦门宏发为以上19家子公司提供担保。
独立董事意见：
1、公司其控股子公司厦门宏发拟为其控股子公司提供的担保，是满足正常经营业务的需要，是充分、合理的。
2、厦门宏发的控股子公司盈利能力较强，偿债能力和经营业绩良好，厦门宏发对子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，本次担保不会损害公司和全体股东的利益。
3、该担保事项已经公司八届十一次董事会会议审议通过，尚待股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。
综上所述，我们认为公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及 《公司章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益，我们同意本次担保 事项，并同意将此议案提交股东大会审议。
四、审批程序
2018年年3月28日，公司八届十一次董事会审议通过了《关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2018年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。该议案尚需提交股东大会审议批准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年年末，厦门宏发实际为子公司担保人民币79,000万元，占公司2017年度经审计净资产的14.98%。厦门宏发下属子公司不存在对外担保的情形，厦门宏发除为下属子公司提供担保外不存在其他对外担保，亦无逾期担保情形。
六、备查文件
1、公司八届十一次董事会会议决议；
2、被担保人2017年度财务状况；
3、被担保人营业执照；
4、独立董事关于八届十一次董事会相关事项发表的独立意见。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2018年3月30日
股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2018-015
宏发科技股份有限公司
关于修订《公司章程》部分内容的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日在厦门希尔顿逸林酒店日星缘厅以现场方式召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分内容的议案》，拟对《公司章程》部分内容进行修改，具体如下：
一、修订《公司章程》第二条
公司章程第五条原规定：“公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）， 公司经武汉市体改委（武体改[1992]12号文）批准，以募集方式设立；在武汉市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号：4201001101594。 ”
现拟修订为：“公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）， 公司经武汉市体改委（武体改[1992]12号文）批准，以募集方式设立；在武汉市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：914201001776660197。”
二、修订《公司章程》第五条
公司章程第五条原规定：“公司住所：武汉市硚口区古田路17号，邮政编码为430035。”
现拟修订为：“公司住所：武汉市硚口区解放大道21号汉正街都市工业区A107-131，邮政编码为：430030。”
除以上修改，《公司章程》的其他内容不变。 本议案须提交股东大会进行审议，修订后的《公司章程》详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2018年3月30日
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2018-016
宏发科技股份有限公司关于
召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年4月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月25日 14 点 30分
召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区三楼营销中心会议室3（厦门市集美区东林路564号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月25日
至2018年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案一见2018年3月30日披露的临2018-009号公告；
议案二见2018年3月30日披露的临2018-010号公告；
议案三至议案七见2018年3月30日披露的临2018-009号公告；
议案八见2018年3月30日披露的临2018-012号公告；
议案九见2018年3月30日披露的临2018-013号公告；
议案十见2018年3月30日披露的临2018-014号公告；
议案十一见2018年3月30日披露的临2018-015号公告
议案十二见2018年3月30日披露的临2018-009号公告；
2、 特别决议议案：议案十一
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案六
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案八
应回避表决的关联股东名称：有格投资有限公司、联发集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、 登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、 登记地点：宏发科技股份有限公司（厦门市集美区东林路564号）董事会办公室。
3、 登记时间：2018 年 4 月23日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30
六、 其他事项
1、 会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理
2、 联系地址：宏发科技股份有限公司（厦门市集美区东林路564号）
3、 邮政编码：361021
4、 联系人：章晓琴
5、 联系电话：0592-6196768
联系传真：0592-6196768
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2018年3月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
宏发科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月25日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号:
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
