浙江大元泵业股份有限公司

(上接94版)

（三）保荐机构意见

经核查，公司保荐机构认为：

1、公司本次调增暂时闲置募集资金现金管理额度的事项已经公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过，全体独立董事发表明确同意意见，履行了必要的内部决策程序。

2、公司本次调增暂时闲置募集资金现金管理额度的事项，有利于提高资金使用效率，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

3、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，以符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金使用及时发表明确保荐意见。

综上，保荐机构对大元泵业调增暂时闲置募集资金现金管理额度的事项无异议。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2018-014

浙江大元泵业股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任

新董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书崔朴乐先生的书面辞职报告，崔朴乐先生因其自身工作安排原因申请辞去公司董事会秘书一职，但仍将担任公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，崔朴乐先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。崔朴乐先生在担任公司董事会秘书一职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对崔朴乐先生在担任公司董事会秘书期间为公司所做出的卓越贡献表示衷心地感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，公司于2018 年3月29日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任俞文先生为公司董事会秘书，任期与公司第一届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

俞文先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。俞文先生已经取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，在本次董事会会议召开前，公司已按相关规定将俞文先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核并通过。

俞文先生简历附后。

公司董事会秘书联系方式公告如下：

电话：0576-86441299

邮箱：dayuan@dayuan.com

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2018年3月30日

附：简历

俞文先生：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。兰州大学本科学历，中国科学技术大学国际工商管理硕士。曾就职于中国南山开发（集团）股份有限公司（下属平台）、科大讯飞股份有限公司从事战略与目标管理、商业研究与市场规划、股权投资等工作。2017年7月进入浙江大元泵业股份有限公司工作并出任证券事务代表一职。

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2018-015

浙江大元泵业股份有限公司关于

召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年4月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年4月23日14点00分

召开地点：浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司（新厂区）办公楼二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月23日

至2018年4月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会还将听取《2017年度独立董事述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案按照相关规则分别已经公司于2018年3月29日召开的第一届董事会第十五次会议审议、第一届监事会第十一次会议审议通过，具体内容与本通知同日在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。

2、 特别决议议案：5、6

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、符合会议出席条件的股东可于2018年4月19日至2018年4月20日

(上午 9:00—11:30，下午 13:00—17:00)到浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司（老厂区）二楼证券事务部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。

3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示受托人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

六、 其他事项

1、会议联系

通信地址：浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司（老厂区）

联系人：俞文

联系电话：0576-86441299

传真号码：0576-86425218

邮政编码：317523

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东上海股票帐户等原件，以便验证入场。

3、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2018年3月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

《浙江大元泵业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江大元泵业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月23日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：               

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2018-016

浙江大元泵业股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2018年3月29日在公司会议室召开，会议通知于2018年3月19日通过电子邮件方式送达全体监事；

（二）本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议由公司监事会主席韩元再主持；

（三）本次会议采用现场表决方式；

（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2017年度监事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

本项议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

2、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2017年度财务决算报告》

本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

本项议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

3、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2017年年度报告及报告摘要》

监事会书面审核意见如下：

(一)公司2017年年度报告及报告摘要的编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

(二)公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况；

(三)参与2017年年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生；

(四)公司监事会和全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

本项议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

4、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案。

本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

5、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。

本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

6、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》

监事会认为：董事会提出的2017年年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意该预案。

本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

7、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于拟设立全资子公司、变更屏蔽泵扩能项目及土地使用权购买事项实施主体的议案》

监事会认为：公司拟设立全资子公司、变更屏蔽泵扩能项目及土地使用权购买事项是公司出于整体和长期经营规划的需要，其决策和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。

本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

本项议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

8、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-010）。

本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

本项议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

9、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司与关联方的日常交易是基于公司维持正常生产经营之需要，有助于公司利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，符合公司和全体股东的利益。该关联交易事项未对公司财务状况和生产经营产生不良影响，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情况。

9-1，审议同意向含山县大兴金属制品有限公司进行关联采购，预计2018年全年交易金额不超过1,800万元；

关联监事韩元再回避表决，其余2位监事一致通过。

9-2，审议同意向温岭市大元石油销售有限公司进行关联采购，预计2018年全年交易金额不超过380万元；

关联监事韩元再回避表决，其余2位监事一致通过。

9-3，审议同意向余玉娇进行关联销售，预计2018年全年交易金额不超过300万元；

关联监事韩元再回避表决，其余2位监事一致通过。

9-4，审议同意向杨海进行关联销售，预计2018年全年交易金额不超过50万元；

所有3位监事一致通过。

10、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划的公告》（公告编号：2017-012）。

本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

本项议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

11、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于调增暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》

监事会认为：公司本次调增暂时闲置募集资金现金管理额度、使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意该议案。

本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司监事会

2018年3月30日